证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-054 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事邢景峰先生 6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 16 日发 出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份 14,499,564 股，有表决权股份总数为 961,274,873 股。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：202 ...

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一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-053 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的提示性公告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年7月3日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050），定于2024年7月18 日召开公司2024年度第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表 决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第二次临 时会议于2024年7月2日审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符 ...

业绩预测 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6,500.00万元–9,250.00万元[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7,000.00万元–9,750.00万元[3] - 公司2024年上半年基本每股收益预计亏损0.0688元/股–0.0979元/股[4] 业绩下降原因 - 公司业绩下降主要系客户数字化需求增速放缓,所在行业市场竞争日趋激烈,导致公司业务整体毛利率有所下降[7] 战略调整 - 公司进一步聚焦金融科技,扩大战略业务规模,加大对新产品线的相关投入,使得公司成本有所增加[7] - 公司未来将围绕AI在金融行业的应用、海外业务等方向持续投入,坚定推进金融科技战略,促进金科业务高质量发展[7]

| 股东名 | 是否为控股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股东及一致 | | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 购回交易日 | 质权人 | | | 行动人 | | （股） | （%） | （%） | | | 华泰证 | | 神州数 | | | | | | | | 券（上 | | 码软件 | | | | | | 2023 年 7 月 | 2024 年 7 | 海）资 | | 有限公 | | 是 | 1,106,250 | 0.28 | 0.11 | 13 日 | 月 5 日 | 产管理 | | 司 | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | 司 | | 合计 | | - | 1,106,250 | 0.28 | 0.11 | - | - | - | 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-051 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-050 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大 会，本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第三次临 时会议于2024年7月2日审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： （ 2 ） 网 络 投 票 ：公司 将 通 过 深 圳 证 券交 易 所 系 统 和 互 联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会的召开符合有关法律 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-049 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会 议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司 部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》； 公司董事杨晓樱女士因个人原因于近日向董事会递交了书面辞职报告，申请辞 去第九届董事会董事职务，同时辞去第九届董事会提名委员会委员、审计委员会委 员。杨晓樱女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职后将不在公司及下属 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或联席董事长为公司的法 | | | | 定代表人。 | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 持。 监事会自行召集的股东大会，由监 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | | | 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | 事长主持；联席董事长不能履行职务或不履 | | | | 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 | | | | 董事主持。 | | 2 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会 | | | 事会主席主持。监事会主席不能 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-048 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本 次回购股份的价格为不超过人民币 15.85 元/股（含本数），回购资金总额为不低于 人民币 0.5 亿元且不超过人民币 1 亿元（均包含本数）。按回购资金总额下限人民币 0.5 亿元、回购价格上限人民币 15.85 元/股进行测算，预计回购股份总数约为 3,154,574 股，占公司目前已发行总股本的 0.32%；按照回购资金上限人民币 1 亿元、 回购 A 股股份价格上限人民币 15.85 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 6,309,148 股，约占公 ...