资金支取审批 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额的20%，通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 单次支取5000万元以内由财务总监审批，超5000万元由总裁或董事长审批[12] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年需重新论证是否继续实施[12] - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[12] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余低于项目募集资金净额10%按规定履行程序[13] - 节余达到或超过项目募集资金净额10%，使用经股东会审议通过[13] - 节余低于500万元或低于项目募集资金承诺投资额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 资金置换规定 - 原则上在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 募投项目以自筹资金支付后，六个月内实施募集资金置换[14] 现金管理要求 - 现金管理产品期限不超十二个月，为安全性高的保本型产品，不得质押[16] 闲置资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次最长不超十二个月，仅限主营业务相关活动[17] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[26] 资金检查安排 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况[27] 资金归还与使用 - 闲置募集资金临时补充流动资金到期应归还，无法归还需履行审议程序并公告[18] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] - 使用超募资金投资项目应披露信息，涉关联交易按规定履行程序和披露[19] 永久补充条件 - 部分募集资金用于永久补充流动资金，需到账超一年、不影响其他项目实施等[23] 违规处理办法 - 擅自使用或改变募集资金用途，视情节处分责任人，造成损失需赔偿[28] 办法相关说明 - 本办法“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[30] - 由公司董事会负责解释，自股东会批准之日起执行[30] - 由神州数码信息服务集团股份有限公司董事会于2025年10月29日发布[31]

投资审议规则 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[6] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，投资前除披露外还需股东会审议[7] - 期货和衍生品交易满足特定条件需董事会审议后提交股东会审议[7] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后提交股东会审议[7] 交易实施管理 - 证券投资与期货和衍生品交易只能在公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户进行[10] - 财务部门负责证券投资与期货和衍生品交易的具体实施和管理[10] 风险管控措施 - 开展业务前需评估风险，制定决策程序、报告制度和监控措施[11] - 工作小组应制定应急处理预案应对重大突发事件[11] - 工作小组应针对期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并执行[11] - 公司开展套期保值期货和衍生品交易需跟踪净敞口价值变动并持续评估效果[12] - 公司拟境外开展期货和衍生品交易需审慎评估多方面风险[12] 审计与披露 - 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对证券投资与衍生品交易检查一次[13] - 公司董事会作出相关决议后需向深交所提交董事会决议及公告等文件[15] - 公司开展期货和衍生品交易应披露交易目的等信息并进行风险提示[15] - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元需及时披露[16] - 公司进行证券投资与期货和衍生品交易应在定期报告中披露投资交易情况[18] 信息管理与责任 - 董事会秘书负责未公开投资信息对外公布[18] - 证券投资与期货和衍生品交易相关人员在信息公开前须保守秘密[18] - 违反规定致使公司受损的责任人应受处分并赔偿损失[18]

捐赠审批 - 单笔捐赠不超50万元（含）由总裁审批并报董事会备案[13] - 单笔或累计超50万元每笔由董事会审议批准[13] - 达规定须股东会批准的捐赠，董事会审议后报股东会[13] 捐赠相关 - 可捐赠财产包括现金、实物资产[8] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他[10] - 受益人应为外部单位、弱势群体或个人[11] 其他规定 - 赞助性支出按广告费用管理[11] - 应拒绝政府强令赞助[11] - 内部审计部门检查捐赠行为[17] - 未执行制度责任人受处分，犯罪移交司法机关[19]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，至少三分之一为独立董事[4] - 董事每届任期三年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] 融资授权 - 董事会经年度股东会授权，可决定特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] 会议召开 - 每届董事会第一次会议应于董事选举或改选后三日内召开[11] - 定期董事会每年至少召开两次，会议召开10日前通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[12] - 召开临时董事会会议，应提前两个工作日通知，紧急事项除外[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前一日发书面通知，不足一日顺延或全体董事书面认可后按原定日期召开[13] - 临时会议通知发出后，变更需全体与会董事认可并记录[13] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席，普通决议全体董事过半数通过，收购股份和担保事项须三分之二以上董事出席会议表决同意[14] - 审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[15][16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求会议暂缓表决[16] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[17] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，审计委员会成员三名以上[20] - 审计等委员会中独立董事过半数，召集人由独立董事担任，审计委员会召集人是会计专业人士[20] 董事会秘书 - 董事会秘书任期三年，可续聘[22] 规则生效及修改 - 本规则经董事会表决通过并报股东会特别决议批准后生效，修改也需股东会特别决议批准[28][29]

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[9] - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[10] 买卖限制 - 违反《证券法》6个月内买卖股票收益归公司[13] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[13] - 重大事件发生至披露日止不得买卖[13] 信息申报与披露 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 董事、高管股份变动2个交易日内深交所公开内容[14] - 减持至少提前十五个交易日告知并披露，时间区间不超三个月[17] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告公告[17] - 持股份变动达规定履行报告披露义务[18] - 未按制度申报或披露董事会发函提示责令补充[24] 增持规定 - 拥有权益股份30%-50%，一年后每十二个月内增持不超2%[20] - 拥有权益股份达50%继续增持不影响上市地位[20] - 披露增持期限过半通知公司披露进展公告[20] - 增持比例达2%等情况披露结果公告和律师核查意见[21] 其他限制 - 董事、高管不得从事以本公司股票为标的融资融券交易[18] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，修改亦同[28]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息管理流程 - 董事会核查内幕信息知情人信息[2] - 董事会秘书办理登记入档和报送工作[3] - 内幕信息首次公开后5个交易日报送知情人档案[13] - 内幕信息流转需负责人批准[11] - 未经同意不得泄露内幕信息[11] - 依法披露后5个交易日报送重大事项备忘录[15] 档案保存与自查 - 知情人档案和备忘录至少保存10年[19] - 定期对知情人买卖证券情况自查[23] 违规处理 - 发现违规核实追责并披露结果[23] - 股东、实控人违规公司有权追责[23] - 保荐人等违规可解除合同并追责[24] - 违规犯罪依法追究刑事责任[25] 其他 - 加强对知情人教育培训[27] - 制度由董事会负责修改解释[27] - 制度制定时间为2025年10月29日[28]

会议召开 - 独立董事专门会议定期会议原则上每年至少召开一次，开会前三日通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，特殊情况通知不受限[3] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数同意[5] 会议委托 - 书面委托他人出席，授权委托书需包含多项内容[4] 其他事项 - 会议审议独立聘请中介机构等多项主要事项[4] - 档案保存期限不少于十年[6] - 董事会秘书安排人员记录，出席人员签字确认[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知或公告[5][6] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 委托出席 - 董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东等可公开请求委托出席股东会并代行股东权利[17] 表决制度 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[17] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[21] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程决议，轻微瑕疵未产生实质影响除外[22] 会议登记 - 会议登记在主持人宣布现场出席股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止[15] 表决回避 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[16] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次投票结果为准[18] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[21] 特殊情况处理 - 因不可抗力致股东会中止或不能决议，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时向深圳证监局及交易所报告[21] 违规处理 - 公司不召开股东会、召集等不符要求、董事等履职违规，相关部门可采取措施[24] 章程规定 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[26] 规则说明 - 规则由董事会负责解释，经股东会通过后生效[26] - 规则未尽事宜按相关规定和章程执行，不一致时以相关规定和章程为准[26]

提名委员会组成与选举 - 委员由三名以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与连任 - 任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[4] 董事会决策 - 对建议未采纳需记载意见及理由并披露[7] 会议规则 - 会议通知提前三日，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存不少于10年[12][13] 规则生效 - 工作规则经董事会审议通过后生效，原规则废止[16]

财务资助规定 - 不得为关联法人和自然人提供资助，特殊情况可按规则提供[3][4] - 资助需经财务部审核，报董事会或股东会审议并披露[5] - 董事会审议有表决要求，关联董事回避，保荐人等发表意见[5] 特殊情况处理 - 特定情况经董事会审议后还需提交股东会[5][6] - 对控股子公司部分情况可免用部分规定[6] 信息披露 - 审议通过后二个交易日内披露资助公告并披露风险措施[8] - 出现逾期等情形及时披露情况及补救措施[8] 后续管理 - 逾期款项收回前不得追加资助[9] - 审计委员会督导内审至少每半年检查并提交报告[11] 违规处理 - 违规造成损失追究人员责任，犯罪移交司法机关[13]