业绩总结 - 公司2023年实现营业收入120.56亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年实现归母净利润2.07亿元，同比增长0.30%[2] - 公司2022A至2026E的主营收入和净利润呈逐年增长趋势，2026年预计净利润率将达到4.3%[6] - 2026年公司预计营业收入将达到145.93亿元，较2022年增长21.8%[7] - 2026年公司预计净利润率将达到4.3%，较2022年提升2.6个百分点[7] - 公司2026年的ROE预计将达到8.7%，较2022年增长5.2个百分点[7] 市场展望 - 公司前瞻布局量子信息产业，预计2024/25/26年实现营业收入128.38/137.02/145.94亿元，实现归母净利润3.32/4.67/6.25亿元[5] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[8] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[8] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[8]

公司概况 - 神州信息以数字经济时代为背景，推出了第五代未来银行整体架构体系ModelB@nk5.0，以应对数字化转型挑战[5] - 公司2023年年度报告中，利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元，送红股0股[6] - 公司股票简称为神州信息，股票代码为000555，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司注册地址为深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元，办公地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦[12][15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91440300726198124D，经营范围包括销售通信设备、国内商业、物资供销业、进出口业务等[17][20] - 公司主要股东为贵州省凯里涤纶厂，持有公司总股本的43.57%[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为120.56亿美元，较2022年增长0.47%[36] - 公司2023年净利润为2.07亿美元，较2022年增长0.30%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿美元，较2022年增长16.73%[36] - 公司2023年基本每股收益为0.2144美元，较2022年增长0.23%[36] - 公司2023年总资产为1281.55亿美元，较2022年增长3.02%[36] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为623.23亿美元，较2022年增长3.50%[36] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为2.07亿美元，较2022年下降11.34%[36] 金融科技业务 - 公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，包括核心应用、云计算、数据智能等八大产品族[44] - 公司以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引，通过独创的五层架构体系支撑银行的数字金融可持续发展[44] - 公司拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，为各类型商业银行提供全栈金融信创服务[44] - 公司以数据要素为驱动，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理等服务，助推金融业务发展[44] - 公司通过金融科技与行业数字化业务的融合，探索出数据驱动发展的新路径，开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式[45] 研发投入与技术实力 - 公司2023年研发投入总计7.29亿元人民币，同比增长15.43%，研发投入水平在业内持续领先[46] - 公司软件著作权及专利累计达1,922项，其中专利116件，软件著作权1806件，拥有全部源代码和自主知识产权[46] - 公司2023年软件开发和技术服务收入达67.17亿元人民币，同比增长18.99%，业务规模保持稳定[48] 业务拓展与合作 - 公司与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，帮助多家金融机构搭建信创基础架构环境，为70余家金融机构提供全面服务[52] - 公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行等客户[52] - 公司在海外业务能力提升，中标汇丰银行（中国）核心项目群，成功落地20余家海外客户的银行核心业务系统[52] 股东及股权激励 - 公司2023年度实现净利润为26,884,437.77元，可供股东分配的未分配利润为31,185,087.32元[138] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.32元人民币，合计拟派发现金红利为30,810,735.14元人民币[138] - 公司2023年股票期权激励计划向259名激励对象授予激励对象的股票期权数量为3,717万份[139]

业绩总结 - 公司2023年实现营收120.56亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年归母净利润为2.07亿元，同比增长0.30%[1] - 公司2023年软服业务收入同比增长35.59%，签约额同比增长30.72%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为127.35/140.42/156.79亿元，同比增速分别为5.63%/10.26%/11.66%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到15679百万元，较2022年增长30.7%[7] - 公司2026年预计净利润为751百万元，较2022年增长265.5%[7] - 公司2026年预计ROE为9.69%，较2022年增长6.26个百分点[7] - 公司2026年预计EV/EBITDA为10.3，较2022年下降22.8个百分点[7] 业务发展 - 公司2023年金融科技整体签约超过亿元以上客户达到15家，同比增加6家[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将报告视为唯一参考依据[15] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[16]

审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-126 | 神州数码信息服务集团股份有限公司 2023 年度 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 c accountants A/F Block A Fir Hua Mans No.8. Chaovangmen Donacheng I 窗计报告 XYZH/2024BJAA1B0332 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

经核查独立董事罗婷女士、黄辉先生、王巍先生、Benjamin Zhai（翟斌） 先生和方以涵女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-022 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 2.发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按 1 照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学学士学位；2007年 毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学位；为非执业中国注 册会计师。曾历任清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、基康 仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、北京华宇软 件股份有限公司独立董事等职务，现任清华大学经济管理学院长聘副教授（博士生 导师）、北 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-023 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东 大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月23日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月23日 9:15至2024年4月23日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 1 议。 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。 2、股 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于 德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数 学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大 中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总 裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以 及公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"） 等相关规定，神州数码信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符 合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的 7.5 万份股票期权、对其他激励对象授 予的股票期权第一个行权期未满足行权条件的 1,854 万份股票期权（除上述因激励 对象个人离职注销部分），共计 1,861.5 万份股票期权将由公司进行注销。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已 ...