神州数码信息服务集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业（含公司控股子公司）投资，包括单独设立或与他人共同 设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 （三）与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立并购 基金或产业基金等投资基金（以下简称投资基金，组织形式包括但不限于公司制、 普通合伙、有限合伙等）、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额，与上述 投资基金进行后续资产交易，以及公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、 财务顾问、业务咨询等合作协议。 公司因实施证券发行、权益变动、股权激励等事项按照相关规定与中介机构 签订财务顾问、业务咨询等合作协议，或者以资金管理、投资理财、经纪业务等 1 第一章 总则 第一条 为了规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资行为， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《神州数码信息服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员范围内由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员（召集 人）不能或 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为保证神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规 范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司和独立董事的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和《神州数码信息服务集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《神州数码信息服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司、分公司、控股子公司，涉及股东的条款 适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 第二章 信息披露的一般规定与基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 1 第三条 审计委员会成员由四名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事三名，至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...

2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入42.5亿元，同比增长64.50% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1041.84万元 [1] - 第三季度基本每股收益为-0.0108元 [1] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入86.73亿元，同比增长29.84% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.07亿元 [1] - 前三季度基本每股收益为-0.1111元 [1]

公司业绩表现 - 前三季度实现营业收入86.73亿元，同比增长29.84% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.07亿元 [1] - 第三季度实现营业收入42.50亿元，同比增长64.50% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1041.84万元 [1] 业绩变动原因 - 业绩持续亏损主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 [1] - 业绩持续亏损亦与财务费用上升有关 [1]

神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及 其他相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《神州数码信息服务 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情 况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展"的原则。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 二、本规划制定的考虑因素 1、 ...

人事变动 - 董事邢景峰因个人原因辞职，辞职后不在公司及子公司任职[2] - 邢景峰未直接或间接持有公司股份[2] 董事提名 - 公司审议通过提名蔡英华先生为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 提名议案需提交公司2025年度第五次临时股东大会审议[4] 候选人信息 - 蔡英华47岁，有相关专业学位和丰富履历，未持股，符合任职资格[9]

制度修订 - 2025年10月29日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订后不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订、制定31项制度，9项需提交临时股东大会审议[4][5] - 新制定董事、高级管理人员离职管理制度[5] 后续安排 - 相关事项需提交2025年度第五次临时股东大会审议[2][5]