神州数码信息服务集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2023年修订）》(证监 会公告[2023]61号)等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及 《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连 续性和稳定性。 2、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划将坚持"现金为主、形式多样、 合理回报、可持续发展 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 BENJAMIN ZHAI（翟斌），男，1988年7月毕业于武汉理工大学，获工学学士学 位；1995年4月毕业于澳大利亚国立大学，获工商管理硕士学位；现就读清华大学 五道口金融学院金融EMBA。曾历任美国科尔尼公司北京公司董事总经理、瑞士亿康 先达公司亚太区工业业务管理合伙人、美国罗盛咨询公司海外中国中心总经理、本 瓴才富创始人、Canoo Inc.中国区首席执行官、蔚来汽车用户信 ...

ީӄ⾔ᐔᮦ⸷ؗᚥᵃࣗ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ⌞䬶 ᒪ㛗⾞ᵕᵹ◶ࣧ䇗ࡈ䜞࠼㛗⾞ᵕᵹީӁ亯Ⲻ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ ީӄ⾔ᐔᮦ⸷ؗᚥᵃࣗ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ⌞䬶 ᒪ㛗⾞ᵕᵹ◶ࣧ䇗ࡈ䜞࠼㛗⾞ᵕᵹީӁ亯Ⲻ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ 㠪φ⾔ᐔᮦ⸷ؗᚥᵃࣗ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⌦ૂ⌦ᗁᐾӁࣗᡶ⾔ᐔᮦ⸷ؗᚥᵃࣗ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮညᢎθṯᦤ ɅѣӰ≇ާૂളޢਮ⌋ɆɅѣӰ≇ާૂള䇷⌊ɆɅрᐸޢਮ㛗ᵹ◶ࣧ㇗ ⨼ࣔ⌊Ɇㅿᴿީ⌋ᗁȽ⌋㿺Ƚ㿺㤹ᙝᮽԬԛɅ⾔ᐔᮦ⸷ؗᚥᵃࣗ䳼ഘ㛗Գᴿ 䲆ޢਮㄖぁɆɅ⾔ᐔᮦ⸷ؗᚥᵃࣗ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮᒪ㛗⾞ᵕᵹ◶ࣧ䇗 ࡈɆㅿᴿީ㿺ᇐθቧޢਮ⌞䬶ᒪ㛗⾞ᵕᵹ◶ࣧ䇗ࡈ䜞࠼㛗⾞ᵕᵹީӁ亯 ࠰ޭᵢ⌋ᗁᝅ㿷ҜȾ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ δ2024ε⌦ᗁᝅᆍδ⾔ᐔؗᚥεㅢ 02 ਭ 2024 ᒪ 3 ᴾ 27 ᰛ ѣള•ᡆ䜳ᐸ儎᯦॰ཟᓒཝ䚉ѣ⇫ 199 ਭ Ἃι⋿ള䱻ѣᗹ 16 ᾲ 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China ⭫䈓 | TELφ86-28-8662 5656 Ֆⵕ | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王巍，男，中国国籍，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软集团股 份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份公司独 立董事。现任全联并购公会创始会长、金融博物馆理事长、亚洲并购协会联席主 席。万盟并购集团董事长、北京中关村银行股份有限公司独立董事、上海仁会生物 制药股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、神州数码信息服务 集团股份有限公司独立 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方以涵，女，中国国籍，1988年至1992年就读于中国科技大学少年班；1994年 获哥伦比亚大学天文学硕士学位；1996年获哥伦比亚大学电子工程硕士学位。曾历 任京东科技控股股份有限公司副总裁、宜人金科公司（YirenDigitalLtd.）首席执 行官、宜信公司高级副总裁、Ask.com副总裁等职务，现任神州数码信息服务集团 股份有限公司独立董事等职务、阿尔法创业科技（北京）有限 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议 案》； 监事会认为，公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《神州数码信息服务集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《神州数码信息服务集团股份有 限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称"《董事会审计委员会工作规 则》"）等规定和要求，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等 进行了核查，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备与公司开展业务 相对应的行业审计经验，较好地履行了双方的责任和义务， ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-025 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属 于公司自主变更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。 3、变更后采用的会计政策 公司按照财政部颁布的《解释 16 号》相关规定执行；其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-026 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 12,280.65 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...