会议情况 - 公司第九届董事会独立董事第七次专门会议于2024年12月13日通讯表决召开，3人出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，待董事会审议[2][3] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，待董事会及股东大会审议[3][4] 机构聘任 - 独立董事同意聘任中审亚太为2024年度审计机构，提交审议[5][6]

会议决策 - 2024年12月13日公司第九届董事会第二十七次会议通讯表决召开[2] - 《会计师事务所选聘制度》议案全票通过[3] - 变更会计师事务所等三议案全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4] 人员信息 - 马玲为公司总会计师，本科，正高级会计师[7] - 马玲持股3500股，占总股本0.0006%[7]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年12月10日送达监事[2] - 公告日期为2024年12月14日[6] 审议议案 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘中审亚太为2024年度审计机构[3] - 审议通过增补第九届董事会董事议案，增补马玲为董事候选人[4] 审议结果 - 两议案同意票5票，反对和弃权票均为0票[3][4] 后续安排 - 两议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4] 备查文件 - 包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议等[5]

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2024-078 陕西烽火电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审亚太"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"希格玛"）。 3、变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证监 会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的相关规定，公司前任会计师事务所希格玛超过规 定的最长审计服务年限，现拟聘请中审亚太为公司 2024 年度财务会计 报告和内部控制的审计机构。本次变更会计师事务所不存在与前任会 计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项 均无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-077 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日9:15至 2024年12月30日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 同一表决权只能选 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-074 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信 息集团有限公司购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 6 月 22 日偕同独立财务顾问西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了《陕西烽火 电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书》及相关申请文件，于 2024 年 6 月 28 日收到《关于受理陕西烽火电子股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 182 号）。 2024 年 9 月 30 日，公司因申请文件中记载的财务资料及评估资料已过有效 期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-073 陕西烽火电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了 关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 480 万元 含），不超过 人民币 960 万元 含），回购价格不超过人民币 11.59 元/股 含本数）。回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额 和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销 以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 股份回购专用证券账户，并披露 陕西烽火电子股份有限公司回购报告书》，具 体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日和 2024 年 5 月 14 日在巨潮资 ...

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及 评估说明，或者估值报告 | 文件名称 | 贝妈 | | --- | --- | | 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及陕西长岭 | | | 电子科技有限责任公司股东全部权益价值加期资产评估报告(卓信大华评报字 | 4-2-1 | | (2024)第 8625 号) | | | 陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及陕西长岭 | | | 电子科技有限责任公司股东全部权益价值加期资产评估说明(卓信大华评报字 | 4-2-68 | | (2024)第 8625 号) | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 陕西烽火电子股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值 加期资产评估报告 卓信大华评报字(2024)第 8625 号 (共三册第一册) 北京卓 华瓷产评估有限公司 十月: FUH UL GEST 加期资产评估报告 4-2-1 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400955 | | --- | ...

陕西长岭电子科技有限责任公司 审 计 报 告 希会审字(2024)5290 号 4-1-1 目 录 一、 审计报告…………………………………………… （ 1-4） 二、模拟财务报表 （二） 模拟合并利润表……………………………… （ 7） （三） 模拟合并现金流量表………………………… （ 8） （四） 模拟母公司资产负债表………………… （ 9-10） （五） 模拟母公司利润表 ………………………… （ 11） （六） 模拟母公司现金流量表……………………… （ 12） 三、模拟财务报表附注 ……………………………… （ 13-136） 四、证书复印件 4-1-2 （一） 模拟合并资产负债表……………………… （ 5-6） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024)5290 号 审 计 报 告 陕西长岭电子科技有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陕西长岭电 ...

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所 陕西烽火电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、 | | | 陕西电子信息集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交 ...