证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-004 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 根据（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（ 2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务， 在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 三十日发布一次交易进展公告。 一、本次交易的基本情况（ 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-003 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十七 次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电 子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 通过了关于对公司部分组织机构进行调整的议案。 为进一步优化公司组织机构，同意注销北京通信技术分公司，并对 部分职能部门进行了合并等调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2024-002 陕西烽火电子股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展暨 无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 由于本次交易标的公司涉及内部资产整合，相关尽职调查、审计评估工作尚 未完成，交易细节尚需进一步沟通商讨，故公司无法在 2024 年 1 月 13 日前披露 重组报告书草案并发布股东大会通知。 经重组各方协商一致，将继续推进重组事项，并根据后续重组进展在条件成 熟时重新召开董事会审议重组相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股 份的定价基准日。 一、本次交易的基本情况（ 根 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-001 陕西烽火电子股份有限公司 关于重大资产重组涉及军工事项审查获得国防科工局批复的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次重大资产重组"）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到陕西省国防科技工业办公室下发的《关 于转发<国家国防科工局关于陕西长岭电子科技有限责任公司重组上市 涉及军工事项审查的意见>的通知》（陕科工发[2023]158 号），国家国 防科工局已出具相关意见（科工计[2023]1073 号），原则同意公司本次 重大资产重组。 公司将组织各方积极推进本次重组工作，并根据重组进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董 事 会 二〇二四年一月五日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-048 陕西烽火电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 ①、会议召集人：公司董事会 ②、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50 时。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 2023 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 ③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西烽火电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 011292 号 致：陕西烽火电子股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西烽火电子股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2023 年 12 月 29 日召开 的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司 ...

陕西烽火电子股份有限公司 验资报告 勤信验字【2023】第 6015 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京 | 1-3 | | | | --- | --- | --- | | (股 | )减 | 4-7 | | (股 | )变 | 8 | | 9-12 | | | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 验资报告 勤信验字【2023】第 6015 号 陕西烽火电子股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2023年11月22日止减少注册资本及实收资本(股 本）的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资 资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司减少 注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实 施了检查等必 ...

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2023-047 陕西烽火电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 一、公司限制性股票激励计划已履行的程序 1、2017 年 4 月 11 日，公司分别召开第七届董事会第八次会议和第七届 监事会第四次会议，审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励 对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。 2、2017 年 5 月 26 日，公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西 省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施 限制性股票激励计划的批复》（陕国资分配发【2017】134 号），原则同意 公司实施限制性股票激励计划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 419,544 股，涉及人数 44 人，占 回购前公司总股份的 0.069%，公司本次回购注销限制性股票共支付回购款 2,601,428.36 元。 2、截至本公告披露日，上述 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-044 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司监事。公司监事张铁、宋晓辉、王爟 琪、任蒙、吴修武参与表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了关于聘请会计师事务所的议案。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．深交所要求的其他文件。 二〇二三年十二月十四日 经审议，监事会认为：续聘希格玛会计师事务所为 2023 年度审 计机构，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于做到当前 工作衔接，实施重大资产重组工作，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情况。 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 监 事 会 1． ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-043 3、通过了关于聘请会计师事务所的议案。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 13 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十 六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于调整公司组织机构的议案。 为了理顺西安地区部分员工薪酬发放、社保缴纳关系，同意公司设 立陕西烽火电子股份有限公司西安分公司。本次设立分公司事宜，按规 定程序办理工商登记手续，并授权公司经理层组织办理。 表决结果：同意 9 ...