证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-046 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2023年12月13日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议，决定于 2023年12月29日召开公司2023年第一次临时股东大会。 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月29日9:15至 2023年12月29日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 ...

陕西烽火电子股份有限公司 董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了 我们的认可。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验和执业能力，具有较强的投资者保护能力，会计师事 务所及项目组成员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚 信记录，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟续聘会 计师事务所理由充分、恰当，审议、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。因此同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，并 将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 此意见。 独立董事： 程志堂 聂丽洁 茹少峰 陕西烽火电子股份有限公司独立董事 关于聘请会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作指引》、《陕西烽 火电子股份有限公司章程》以及《陕西烽火电子股份有限公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为陕西 烽火电子股份有限 ...

证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2023-045 陕西烽火电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议 案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计单位，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计 师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大 型综合性会计师事务所。 2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】 28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经 西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2023-042 陕西烽火电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司 3 名交易对方持有的陕 西长岭电子科技有限责任公司 98. ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2023- 041 陕西烽火电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕 西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司 3 名交易对方持有的陕 西长岭电子科技有限责任公司 98 ...

财务状况 - 陕西烽火电子股份有限公司2023年第三季度营业收入为231,702,013.88元，同比下降3.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-24,274,888.62元，未来展望不明朗[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-358,672,148.43元，财务状况较为困难[4] - 公司存在债务重组损益为1,317,210.38元，可能涉及财务风险管理[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为50,876股，国有法人持股比例较高[8] - 公司前十名股东中，陕西烽火通信集团有限公司持股比例最高，为33.16%[8] - 公司前十名股东中，持股比例最低的为中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金，为0.27%[8] 资产状况 - 公司非流动资产处置损益为163,557.04元，公司存在一定的资产处置情况[5] - 公司流动资产合计为3,140,383,650.63元，较年初有所下降[11] - 公司非流动资产合计为940,499,732.67元，其中固定资产占比较大[12] - 公司流动负债合计为1,924,404,058.41元，较年初有所增加[12] - 公司非流动负债合计为214,043,749.49元，相对较低[13] - 公司所有者权益合计为1,942,435,575.40元，占比较大[13] 现金流量 - 公司现金流量表显示筹资活动产生的现金流量净额为-84,949,359.85元，公司可能存在融资压力[8] - 经营活动现金流入小计为779,863,617.01元，较上期增加[16] - 经营活动现金流出小计为1,138,535,765.44元，较上期增加[17] - 投资活动现金流入小计为121,278,500.00元，较上期下降[17] - 投资活动现金流出小计为131,471,474.94元，较上期下降[17] - 筹资活动现金流入小计为110,700,000.00元，较上期下降[17] - 筹资活动现金流出小计为195,649,359.85元，较上期增加[17] 利润情况 - 公司2023年第三季度营业利润为负2,207,893.27元，较上期下降[14] - 净利润为负26,171,701.26元，较上期下降[14] - 综合收益总额为9,970,126.20元，较上期增加[15] - 基本每股收益为-0.0330元，较上期下降[15]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-039 2、通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 《陕西烽火电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》、《第九届监 事会第十次会议决议公告》及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事管 理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 陕西烽火电子股份有限公司 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 25 日发出通知， 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，会 议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了公司 2023 年第三季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 二〇二三年十月三十一日 董 事 会 ...

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2023-040 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 特此公告 陕西烽火电子股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十一日 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日以通 讯表决方式召开了第九届监事会第十次会议。会议应参加表 决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议： 审议通过了公司 2023 年第三季度报告； ...

陕西烽火电子股份有限公司 独立董事管理办法 （二〇〇八年二月一日第四届董事第三十五次会议审议通过；二〇一 〇年三月三日第五届董事第一次会议第一次修订；二〇二三年十月三十日 第九届董事会第十五次会议第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《陕西烽火电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编码：2023- 037 陕西烽火电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 陕西烽火电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 7 月 14 日披露 的（ 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》 以下简称（ 本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅 读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计 划有序进行中。 根据（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（ 2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务， 在披露本次交易预案后但 ...