公司基本信息 - 公司股票代码为000561，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为陕西省宝鸡市清姜路72号，办公地址也在同一地点[6] - 公司主营业务为电子通信设备制造业，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,600,015,742.95元，同比下降8.11%；净利润为97,676,603.79元，同比下降46.41%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.09元，同比下降43.75%[11] - 公司2023年末总资产为4,308,330,726.99元，较上年末下降0.10%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为699,486,548.47元，较第一季度增长190.97%[14] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为27,564,641.95元，较2022年增长18.15%[15] 公司产品与技术 - 公司紧跟国防信息化发展趋势，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展[17] - 公司主导产品包括短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备等[18] - 公司核心竞争力在于优产品、快响应、至诚信三要素，成功自主研制多代短波通信装备[19] 公司经营管理 - 公司2023年实现营业收入14.7亿元，净利润5,234.19万元，研发投入2.45亿元，研发投入占营业收入比例为16.68%[22] - 公司2023年销售费用较去年同期减少了39.96%，主要是因为销售佣金支出减少所致[27] - 公司研发投入占营业收入比例为16.68%，较去年同期增加了0.30个百分点[27] 公司治理与风险 - 公司严格按照相关监管要求做好信息披露工作，充分利用新技术、新形式提高信息披露的可读性和易理解性[40] - 公司可能面临的主要风险包括政策风险、经营风险、新业务培育风险和汇率风险[40] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定要求，加强公司治理，规范公司运作[42] 公司人事信息 - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：宋涛、李培峰、谢谢离任，史萌萌聘任[47] - 公司董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历：赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬等[48] 公司财务报表 - 公司2023年度合并口径营业收入为147,032.11万元人民币[142][143] - 公司2023年度陕西烽火电子股份有限公司负债总计为2,274,825,041.49元，较上一年的2,376,119,932.87元有所下降[153] - 公司2023年陕西烽火电子股份有限公司现金及现金等价物净增加额为-73,806,672.33元，较2022年减少了274.6%[161]

陕西烽火电子股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2667 号 目 录 一、 内部控制审计报告……………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2667 号 内部控制审计报告 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 据生编码 · 陕2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司 章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东和公司 负责的原则，认真履行监督职责，列席公司董事会会议和股 东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监督， 为公司规范运作、合规经营起到了促进作用。现将 2023 年 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共组织召开 6 次会议，具体情况 如下： 1、2023 年 4 月 10 日,公司召开第九届监事会第六次会 议，公司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武参加了会议，监 事宋晓辉因工作原因未现场参加会议，委托吴修武行使表决 权，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公 司章程》规定，会议有效。会议审议通过了《公司 2022 年 度监事会工作报告》、《关于公司会计政策变更的议案》《公 司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2022 年 度报告及年报摘要》、《公司 2023 年关联租赁交易预计情况 的议案》、《关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案》、 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》《 ...

上市公司关联交易情况概述表 | 项目 | 交易类型 | 计算指标分子 | 金额 | 计算指标分母 | 金额 | 占比（%） | 是否需 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | （万元） | | 披露 | 大会审议 | | 该次交易 | 与关联法人的关联交易（10.2.4 条、10.2.5 条） | 交易金额 | 12,076.32 | | 189,408.03 | 6.38% | 是 | 是 | | | 与关联自然人的关联交易（10.2.3 条、10.2.5 | 条） | | | | | | | | | 为关联人的关联担保（10.2.6 条） | | | | | | | | | 累积计算（十 | 与同一关联人发生的各类型关联交易（10.2.10 与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10 委托理财（10.2.9 条） | 条） 条） 累积发生额 | | 上市公司最近一 期经审计净资产 | | | | | | 二个月内） | | | | | | | | | | | 提供财务资助（1 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024--016 陕西烽火电子股份有限公司 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | | 盛天科技 | 1,200.00 | 自愿、互惠互 利、公允公平公 | - | 871.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凌云恒创 | 3,097.35 | 正的原则进行 | 308.53 | 1,434.57 | | | 陕西电子及下 | 1,600.00 | | 176.62 | 1,661.74 | | | 属关联方 | | | | | | | 小计 | 10,068.32 | | 487.87 | 8,882.89 | | 向关联人销售产 品、商品向关联人 | 陕西电子及下 属关联方 | 400.00 | | 43.40 | 1,274.00 | | 提供劳务 | | | | | | 关于 2024 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年4月1 ...

希会其字(2024)0159 号 r start and t 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 >> 目录 | 一、专项审核报告 ……………… | ········ (1-2) | | --- | --- | | 二、附表 …… | ···· (3-4) | | 三、证书复印件 | | | (一)注册会计师资质证明 | | | (二)会计师事务所营业执照 | | | (三)会计师事务所执业证书 | | the first and the first and li 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0159 号 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核意见 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西烽火电子股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过了关于 2024--2025 年日常关联交易实施计划的 议案 我们认为公司 2024--2025 年日常关联交易实施计划是在自愿和 诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客 观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价 值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2024—015 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司 2023 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公 司发展规划用于满足公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金 需要等，促进主营业务发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供 可靠保障。 （一）近年来公司持续加大研发投入力度，2021 年～2023 年研 发投入占营业收入比重分别为 15.62%、16.38%、16.68%，公司未来 期间仍需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发引进等方面，全 方位加大科研投入保障技术先进性、优化产业布局、实现可持续发展。 （二）公司 2023 年度可供分配利润为 2,333,723.75 元，每股 可供分配的利润低于 0.01 元，数 ...

公司章程修正案 | | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | 第一百三十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过： | | --- | --- | --- | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）增加或者减少注册资本； | | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式； | | | （三）公司章程的修改； | （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事 | | | （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公 | 规则及监事会议事规则）； | | | 司最近一期经审计总资产 30%的； | （四）分拆所属子公司上市； | | | （五）股权激励计划； | （五）《股票上市规则》规定的在一年内购买、出售重大资产或者担 | | | （六）法律、行政法规、规范性文件及本章程规定的，以及股 | 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%； | | | 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 | （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会 认可的 | | | 通过的其他事项。 ...

陕西烽火电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定和要求，陕西烽火电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度 履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层 首席合伙人：吕桦、曹爱民 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年度 ...