股东大会基本情况 - 会议于2025年11月18日14:30在海南省海口市公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式[2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，投票时段为9:15至15:00[2] - 会议由董事长王建平主持，公司全体董事及部分高管出席，并由律师事务所律师见证[2] 股东参与情况 - 共有491名股东参与表决，代表股份417,968,270股，占公司总股本32.2167%[3] - 现场出席股东2人，代表股份406,869,081股，占总股本31.3612%[3] - 网络投票股东489人，代表股份11,099,189股，占总股本0.8555%[3] - 中小股东共计490名参与，代表股份17,308,089股，占有表决权股份总数1.3341%[3] 议案表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 议案》获得通过，总表决同意率为98.7587%[1][4] - 总表决中反对股数为4,887,062股，占1.1692%，弃权股数为301,000股，占0.0720%[4] - 中小股东表决同意率为70.0252%，反对率为28.2357%，弃权率为1.7391%[4] - 议案获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过，修订后的章程正式生效[4] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序及表决结果经律师见证确认符合相关法律法规及公司章程规定[5] - 公司已于10月30日发布会议通知，会议程序符合《公司法》及《股票上市规则》规定[2][5]

公司基本信息 - 公司于1993年12月29日首次发行A股2500万股，1994年5月25日在深交所上市[6] - 公司职工股1490.28万股于1994年12月29日上市交易[6] - 公司注册资本为1,297,365,126元，股份总数为1,297,365,126股[6][12] 股份管理 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%[17] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权益与会议 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23][24] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[22] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[80] - 独立董事占比不低于1/3且至少1名会计专业人士[80] - 董事会每年至少召开四次现场会议[88] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[112] - 当年度盈利达条件而董事会未提现金分配方案应披露原因[113] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内审机构向董事会负责[118][119] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定[121][128] - 公司合并、分立等应依法办理登记[129][134]

北京大成（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司2025年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开的程序 北京大成（海口）律师事务所 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司2025年第五次临时股东大会 的法律意见书 ...

股东大会情况 - 2025年第五次临时股东大会现场会议11月18日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 参会股东491人，代表股份417,968,270股，占总股份32.2167%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>议案》总表决，同意412,780,208股，占比98.7587%[8] - 中小股东表决，同意12,120,027股，占比70.0252%[9]

市场整体表现 - 沪指收盘报3939.81点，下跌32.22点，跌幅0.81% [1] - 深成指收盘报13080.49点，下跌121.52点，跌幅0.92% [1] - 创业板指收盘报3069.22点，下跌35.98点，跌幅1.16% [1] 个股高换手率概况 - 当日有100只A股换手率超过20% [1] - 其中6只个股换手率达五成以上，包括北矿检测和C恒坤等 [1] 换手率居前个股详情 - 北矿检测换手率88.46%，收盘价26.50元，涨幅295.52% [1] - C恒坤换手率81.36%，收盘价61.55元，涨幅310.61% [1] - C南网数换手率75.35%，收盘价18.48元，涨幅224.78% [1] - 中富通换手率53.96%，收盘价21.82元，跌幅3.19% [1] - 值得买换手率51.26%，收盘价46.32元，涨幅14.40% [1] - 雪人集团换手率50.33%，收盘价15.30元，跌幅2.55% [1] - 宣亚国际换手率44.73%，收盘价21.83元，涨幅20.01% [1] - 福石控股换手率29.52%，收盘价7.06元，涨幅20.07% [2] - 诚达药业换手率23.07%，收盘价59.50元，涨幅20.01% [3] - 北方长龙换手率43.34%，收盘价155.39元，跌幅11.59% [1] - 中能电气换手率38.44%，收盘价9.52元，跌幅14.77% [1] - 海科新源换手率31.25%，收盘价66.04元，跌幅14.37% [2] - 天力锂能换手率28.16%，收盘价37.67元，跌幅11.99% [2] - 信德新材换手率24.25%，收盘价56.93元，跌幅12.28% [3]

新股发行与上市 - 2025年11月18日有4只新股发行，证券代码及发行价格分别为：920035精创电气12.10元、920160北矿检测6.70元、301638南网数字5.69元、688727恒坤新材14.99元 [1] 内地市场权益提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日 [1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至2025年11月25日 [1] - 海联讯（300277）收购请求权申报期为2025年11月12日至2025年11月18日 [1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动 [1] 可转债相关事项 - 多只可转债转股价格调整生效，包括帝尔转债（123121）于11月18日调整、华亚转债（127079）于11月18日调整、永吉转债（113646）于11月19日调整、宇邦转债（123224）于11月21日调整、韦尔转债（113616）于11月24日调整、晶能转债（118034）于11月19日调整、东时转债（113575）于11月18日调整、凯盛转债（123233）于11月18日调整、国泰转债（127040）于11月18日调整 [7] - 保利定转（110817）转股期为2025年11月21日至2031年5月15日 [7] - 多只可转债即将赎回，晨丰转债（113628）赎回登记日为2025年11月20日、测绘转债（123177）赎回登记日为2025年12月12日、旗滨转债（113047）赎回登记日为2025年12月2日、楚天转债（123240）赎回登记日为2025年12月19日、天赐转债（127073）赎回登记日为2025年12月2日、立中转债（123212）赎回登记日为2025年12月16日、洛凯转债（113689）赎回登记日为2025年11月20日、中金转债（127020）赎回登记日为2025年11月25日、恒邦转债（127086）赎回登记日为2025年11月27日 [7][8] - 多只可转债进入回售期，恒帅转债（123256）回售申购期为2025年11月17日至11月21日、百润转债（127046）回售申购期为2025年11月19日至11月25日、温氏转债（123107）回售登记期为2025年11月17日至11月21日 [8] 债券市场动态 - 多只债券发布赎回信息，23海旅02（240353）赎回登记日为2025年12月12日、23环球05（240422）赎回登记日为2025年12月19日、23联发05（240447）赎回登记日为2025年12月26日、25华邦EB（117227）赎回登记日为2025年12月9日、23新兴K1（240287）赎回登记日为2025年11月26日、23宏洋04（240008）赎回登记日为2025年11月20日 [7][8] - 多只债券发布回售信息，24远东七（242156）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、23黄石债（184679）回售登记期为2025年11月20日至11月26日、22广电02（148158）回售登记期为2025年11月19日至11月21日、22株国债（184646）回售登记期为2025年11月24日至11月28日、22登建01（184644）回售登记期为2025年11月14日至11月20日、22海垦03（148163）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、22粤财01（148145）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、20天台债（152690）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、21秦投01（184161）回售登记期为2025年11月17日至11月21日、GC核融03（240355）回售登记期为2025年11月13日至11月19日、22金堂04（184645）回售登记期为2025年11月14日至11月20日 [8] - 多只债券即将提前摘牌，20银河Y1（175196）提前摘牌日为2025年11月24日、G21常鼎1（152794）提前摘牌日为2025年11月28日、22浙商G5（138558）提前摘牌日为2025年11月26日、22新创K2（138526）提前摘牌日为2025年11月26日、22龙川G1（138554）提前摘牌日为2025年11月19日、23云信03（240184）提前摘牌日为2025年11月20日、23宏洋04（240008）提前摘牌日为2025年11月21日、24狮桥03（241894）提前摘牌日为2025年11月19日、22象屿G4（138627）提前摘牌日为2025年11月24日 [8] 基金市场提示 - 多只跟踪境外指数的ETF发布基金溢价停牌提示，包括纳指100ETF（159660）、纳指科技ETF（159509）、标普500ETF（159612）、美国50ETF（159577）等 [7] - 上海证券交易所亦对多只境外ETF发布溢价风险提示，包括纳指ETF（513100）、纳斯达克100ETF（513110）、日经ETF（513520）等 [7] 上市公司风险提示 - 多家上市公司发布可能被强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成（603388）、杭汽轮B（200771）、*ST奥维（002231）、*ST万方（000638）等多只股票 [5][7]

成交表现 - 公司成交额达22.45亿元，创2015年11月2日以来新高 [2] - 公司最新股价上涨10.07% [2] - 公司换手率为24.18% [2] - 公司上一交易日成交额为18.71亿元 [2] 公司基本信息 - 公司成立于1992年12月30日 [2] - 公司注册资本为129736.5126万人民币 [2]

板块市场表现 - 海南自贸区板块于11月18日出现震荡拉升行情 [1] - 海南海药与海马汽车两只股票封板涨停 [1] - 康芝药业、神农种业、欣龙控股等多只股票涨幅超过5% [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月14日及11月17日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 被深交所认定为股票交易异常波动 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [3] - 未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [4] - 股票异常波动期间 公司、控股股东、实际控制人均未买卖公司股票 [4] 信息披露确认 - 董事会确认目前没有任何根据深交所规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [5] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息 [5]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年11月14日和11月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上 [1] - 该情况属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 经核查公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]