证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-037 海南海药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日下午15：00 网络投票时间：2025年5月9日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月9日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15～15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 三、会议的出席情况 1 1、参加现场会议和网络投票的股东 337 人，代表股份 427,864,881 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-036 海南海药股份有限公司关于 控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）控股子公司重 庆天地药业有限责任公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的富马酸伏诺 拉生《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2025YS00357）。现将 相关情况公告如下： 一、产品基本情况 | 化学原料药名称 | 通用名称 ：富马酸伏诺拉生 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Vonoprazan Fumarate | | 化学原料药注册 标准编号 | YBY64172025 有效期 18 个月 | | 包装规格 | 25kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 | | | 合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照 | | | 所附执行。 | | 生产企业 | 重庆天 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-035 海南海药股份有限公司关于参加 "2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日" 的公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月八日 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net。 届时，海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员将参加本 次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治 理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资 者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者 踊 ...

派恩加滨相关情况 - 开发策略为先开展添加治疗研究，确定联用有效性后再评估单药治疗有效性 [2] - 正在开展Ⅱa期临床研究，已完成低剂量队列入组，正在进行中剂量队列入组，数据未揭盲；全球进展最快的同靶点抗癫痫创新药为加拿大Xenon公司的XEN1101，已进入临床Ⅲ期，国内进展最快的为派恩加滨，现为临床Ⅱ期 [2] - 是瑞替加滨的me better药物，克服了瑞替加滨化学性质不稳定问题，在药效、代谢稳定性等方面明显优于瑞替加滨，具有良好安全性和耐受性 [3] - 非临床试验表现出化学稳定性优良、脑内高分布等特点，避免色素沉着风险，提高抗癫痫药效，目标适应症为难治性癫痫的添加治疗 [3][4] - 未来有可能根据Ⅱ期临床表现及市场需求扩大适应症，开展因KCNQ突变导致的重度抑郁等适应症研究 [4] - 化合物专利权人是中国科学院上海药物研究所，海南海药独家获得中国大陆地区癫痫新药临床开发等权利及技术相关发明专利独占实施权，海外专利权按约定执行，化合物专利期还剩八年 [5] - 公司将根据战略发展需要推动国际权益转让，未来商业拓展取决于Ⅱ期临床效果，将积极寻找海外权益合作伙伴 [5] 氟非尼酮相关情况 - 临床试验采用联合用药，以新一代乙肝抗病毒药物富马酸丙酚替诺福韦为基础用药，再分治疗组和安慰剂对照组 [5] - 预计2025年下半年正式进入Ⅲ期临床试验，已被国家药品监督管理局纳入突破性治疗品种名单 [5] - 未来可从慢性乙肝导致的肝纤维化患者人群拓展至代谢性肝病等导致的肝纤维化患者及其他类型肝纤维和肾纤维化患者人群，短期内聚焦抗肝纤维化适应症，暂无扩展计划 [6] - 因在肝纤维化药效学研究中有明确疗效，将临床适应症定位为肝纤维化，有望填补国内外抗肝纤维化化学治疗药物空白，Ⅰ期临床显示安全性和耐受性良好，Ⅱ期临床期中分析达到主要研究终点，已终止Ⅱ期临床入组，准备启动Ⅲ期临床研究 [6] 其他情况 - 活动参与人员有长城基金等多家公司，上市公司接待人员有总工程师殷海峰等 [2] - 活动为电话会议，时间是2025年4月30日，地点为电话线上交流 [2] - 公司严格按规定进行活动，未出现未公开重大信息泄露情况 [6]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-033 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于王俊红女士因到龄退休申请辞去公司董事、总经理及提名委员会委员职 务，为保障公司董事会的正常运行，2025 年 4 月 16 日公司召开的 2025 年第 ...

海南海药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-034 海南海药股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 海南海药股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 206,597,801.19 | 363,023,438.22 | | -43.09% | | 归属 ...

海南海药（000566）公告，2025年第一季度营业收入2.07亿元，同比下降43.09%。净亏损6836.55万 元，去年同期净亏损1584.23万元。 ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 于娜 北京报道 既是产业的荣光，又是业绩的输家，这家老牌药企交出的成绩单令人叹息。 海南海药近日公布2024年年报，报告期内，实现营业收入约为9.91亿元，同比下降33%；归母净利润约为-15.25亿 元，同比大幅增亏；扣非净利润为-11.95亿元，同比下降191.25%。这也意味着，海南海药走入了连续8年扣非净 利润为负的困境。 同时，高达7亿元的资产减值与信用减值损失，暴露出企业资产质量隐忧。在业绩低迷的同时，公司的内控管理也 亮起红灯，接连因合规问题被监管部门责令整改。海南海药如何能走出困境，实现扭亏为盈？对于上述问题， 《华夏时报》记者联系采访海南海药，截至发稿未收到回复。 "海南海药就像一艘巨轮一样驶入业绩亏损的漩涡中无法脱离，真是令人惋惜。"一位长期关注医药股的投资人向 《华夏时报》记者如此感慨道，其面临的创新转型、资产管理、投资决策以及外部环境的不确定性等问题，同样 给其他老牌医药企业敲响了警钟。 营收全面下挫 海南海药曾是海南省医药产业的一面旗帜。其前身为创立于1965年的海口市制药厂，1994年，海南海药在深圳交 易所挂牌上市，先后 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月16日15：00召开，网络投票同日进行[4] - 会议地点为海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室[4] - 会议召集人为公司第十一届董事会，现场会议主持人是董事长王建平[4] 参会股东 - 参加现场和网络投票股东555人，代表股份411,121,015股，占总股份31.6889%[6] - 中小股东出席554人，代表股份10,460,834股，占总股份0.8063%[6] 议案表决 - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》总表决同意409,470,617股，占99.5986%[7] - 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》中小股东表决同意8,810,436股，占84.2231％[8] - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》总表决同意404,621,417股，占98.4191%[9] - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》中小股东表决同意3,961,236股，占37.8673％[11] 会议决议 - 本次股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[12]

会议时间 - 2025年3月27日决议召开2025年第二次临时股东大会[7] - 2025年3月29日公告股东大会通知及提案内容[7] - 2025年4月16日下午15:00召开现场会议[8] - 2025年4月16日为网络投票时间[8] 出席情况 - 现场及网络出席共555人，代表股份411,121,015股，占总股份31.6889%[11] - 现场出席1人，代表股份400,660,181股，占总股份30.8826%[11] - 网络出席554人，代表股份10,460,834股，占总股份0.8063%[12] 议案表决 - 选举非独立董事议案，总表决同意409,470,617股，占99.5986%；中小股东同意8,810,436股，占84.2231%[19][20] - 为控股子公司提供担保议案，总表决同意404,621,417股，占98.4191%；中小股东同意3,961,236股，占37.8673%[21][22] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均获审议通过[23]