海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 公司为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需 求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起 三年。对各子公司提供担保额度如下： 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供合计17.4亿元担保，期限3年[3] - 为海口市制药厂拟担保11.5亿元，总额度最高不超21.5亿元[6] - 为天地药业拟担保1亿元，总额度最高不超15.7亿元[10] - 为廉桥药都拟担保3亿元[3] - 为盐城开元拟提供9000万元担保，期限3年[17] - 为鄂州鄂钢医院拟提供1亿元担保，期限3年[21] - 公司及控股子公司对外担保总额度为417,500.00万元[26] - 实际担保余额为228,932.01万元，占最近一期经审计净资产104.04%[26][27] 子公司财务数据 - 2024年9月30日，海口市制药厂资产20.25亿元，负债15.32亿元，负债率75.65%，净利润 -4881.52万元[7][8] - 2024年9月30日，天地药业资产30.20亿元，负债12.68亿元，负债率42.01%，净利润1654.76万元[12] - 廉桥药都2024年9月30日资产8.49亿元，负债2.80亿元，负债率32.94%[15] - 廉桥药都2024年1 - 9月营收9246.59万元，净利润 - 1002.07万元[15] - 盐城开元2024年9月30日资产2.15亿元，负债3.95亿元，负债率183.64%[18] - 盐城开元2024年1 - 9月营收7209.84万元，净利润 - 2465.89万元[18] - 鄂州鄂钢医院2024年9月30日资产3.25亿元，负债1.01亿元，负债率30.98%[22][23] - 鄂州鄂钢医院2024年1 - 9月营收1.20亿元，净利润428.04万元[23] 其他事项 - 2025年3月27日，董事会8票同意审议通过担保议案[4] - 本次担保需提交股东大会审议[5] - 担保对象重庆亚德科技逾期，公司承担担保责任14,879万元[27] - 公司已就重庆亚德科技逾期担保事项提起诉讼[27] - 除重庆亚德逾期担保外，公司无涉诉担保及败诉担责情况[27]

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）的控股子公司 重庆天地药业有限责任公司（以下简称"天地药业"）于近日收到重庆市农业农 村委员会颁发的《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》。现将有关情况公告如 下： 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-021 海南海药股份有限公司关于控股子公司 获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》的公告 一、证书基本信息 （一）《兽药生产许可证》 证书编号：兽药生产证字 23047 号 有效期：2025 年 03 月 18 日至 2030 年 03 月 17 日 （二）《兽药 GMP 证书》 证书编号：(2025)兽药 GMP 证字 23001 号 有效期：2025 年 03 月 18 日至 2030 年 03 月 17 日 二、对公司的影响及风险提示 天地药业获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》，标志着相关生产 条件已满足《兽药生产质量管理规范（2020 年修订）》规定要求，为公司当前 海南海药股份有限公司 董 事 会 1 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-017 海南海药股份有限公司 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海口市制药厂有限 公司近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"罗沙司他胶囊"的《药 品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：罗沙司他胶囊 剂型：胶囊 规格：20mg、50mg 关于子公司获得罗沙司他胶囊药品注册批件的公告 受理号：CYHS2303051、CYHS2303052 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 适应症：本品适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血，包括透析及非透析患者。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 2、药品的其他相关情况 罗沙司他(Roxadustat)胶囊是小分子低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂 （HIF-PHI）类治疗肾性贫血的药物。罗沙司他通过模拟脯氨酰羟化酶（PH）的 底物之一酮戊二酸来抑制 PH 酶，影响 PH 酶在维 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-016 海南海药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日下午15：00 网络投票时间：2025年3月14日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月14日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月14日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会， 北京中伦（海口 ...

北京中伦（海口）律师事务所 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 关于海南海药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《海 南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京中伦（海口） 律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-015 海南海药股份有限公司 关于董事、总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理王俊红女士的辞职报告，其因到龄退休申请辞去公司董事、总经理及董事 会相应专门委员会职务。辞职后，王俊红女士将不再担任海南海药股份有限公司 任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王俊红女士的辞职不会使公司董 事会人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，王俊红女士现持有公司股份 60,000 股；王俊红女士辞职后， 其持有的公司股份将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 王俊红女士在职期间，恪尽职守、勤勉敬业，带 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-014 海南海药股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）近日收到新兴 际华集团有限公司（以下简称"新兴际华集团"）及新兴际华医药控股有限公司 （以下简称"医药控股"）分别出具的《关于变更同业竞争履行期限的函》，自 原承诺到期之日起一年内，新兴际华集团、医药控股承诺解决新兴凌云医药化工 有限公司（以下简称"新兴凌云"）、天津华津制药有限公司（以下简称"华津 制药"）同业竞争问题。相关事宜的具体内容如下： 一、原承诺事项的履行情况及同业竞争情况 （一）原承诺内容 新兴际华集团、医药控股曾就同业竞争事项作出以下承诺： "为维护海南海药股份有限公司（上市公司）的独立性和可持续发展，避免 同业竞争问题影响上市公司经营发展，本公司在持有上市公司控制权且上市公司 A 股股票在深交所上市期间承诺如下： 新兴际华集团、医药控股严格履行承诺事项、积极推动解决同业竞争等相关 问题，已对同业竞争事项涉及的华津制药 ...

股东大会时间 - 现场会议3月14日15：00召开[2] - 网络投票3月14日进行[2] - 股权登记日为2025年3月7日[3] 股东大会地点 - 会议在海南省海口市秀英区公司会议室召开[4] - 登记在海南省海口市秀英区公司董事会办公室[7] 提案内容 - 提交表决《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》[4] 登记时间 - 2025年3月10日9:00～12:00，13:30～17:00[7] 投票信息 - 投票代码为"360566"，简称为"海药投票"[11] - 深交所交易系统3月14日多个时段可投票[11] - 深交所互联网投票系统3月14日9:15～15:00可投票[11] 联系方式 - 联系电话和传真号码均为0898 - 36380609[7]

会议情况 - 公司第十一届监事会第七次会议于2025年2月26日通讯表决召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过变更同业竞争履行期限议案[2] - 关联监事回避表决，有表决权监事不足半数[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会[3] - 表决结果1票同意、0票反对、0票弃权[3]