海南海药股份股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海药股份有限公司董事会现就提名邵蓉 为海南海药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南海药股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海药股份有限公司第十 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-045 海南海药股份有限公司 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次接受 财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。王建平先生、封多佳先生、田勇先生为审议本次议案的关联董事， 已回避本议案的表决。公司已召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第 三次会议审议本议案，已过半数同意将本议案提交董事会审议。本次关联交易尚 需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避本议案的表决。 二、关联方基本情况 名称：新兴际华医药控股有限公司 统一社会信用代码：91110000MA01AW798M 成立时间：2018 年 03 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）资金需求 和未来发展战略需要，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第十一届董事会第二十六次 会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方财务资助 的 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人邵蓉作为海南海药股份股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海南海药股份有限公司董事会提名为海南海药股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过海南海药股份股份有限公司第十 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 海南海药股份有限公司 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-045 海南海药股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）资金需求 和未来发展战略需要，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第十一届董事会第二十六次 会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方财务资助 的议案》。公司拟接受控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药 控股有限公司（以下简称"医药控股"）提供的财务资助，本次财务资助最高不 超过人民币 5 亿元，借款期限为三年，在上述借款额度内，资金可以滚动使用。 本次借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次接受 财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。王建平先生、封多佳先生、田勇先生为审议本次议案的关联董事， 已回避本议案的表决。公司已召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 ...

海南海药股份股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海药股份有限公司董事会现就提名邵蓉 为海南海药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南海药股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海药股份有限公司第十 一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

一、召开会议的基本情况 海南海药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十六次会 议于2025年7月7日审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025年7月23日下午15：00 网络投票时间：2025年7月23日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月23日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月23日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-044 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十六次 会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 7 月 5 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺 额 1 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》 根据公司资金需求和未来发展战略需要，公司拟接受控股股东海南华同实业 有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司向公司提供的财务资助，本次财 务资助金额最高不超过人民币 5 亿元，财务资助期限为三年，在上述借款额度 内，资金可以滚动使用。本次借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动 资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 王建平先生、封多佳先生、田勇先生系关 ...

股份 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-043 海南海药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动触及 1%整数倍暨减持完成的公告 公司持股 5%以上股东云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）于 2025 年 5 月 告编号：2025-038）、2025 年 6 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东股份变动 超过 1%的公告》（公告编号：2025-042）。公司近日收到持股 5%以上股东云南 国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托（简称"云南国际信托"）《股份 变动情况告知函》和《关于减持计划实施完毕的告知函》。现将相关情况公告如 下： 一、股份变动触及 1%整数倍的情况 信息披露义务人 云南国际信托有限公司-聚利 36 号单一资金信托 住所 云南省昆明市南屏街（云南国托大厦） 权益变动时间 2025 年 6 月 11 日 股票简称 海南海药 股票代码 ...

减持情况 - 2025年6月11日云南国际信托减持2334.73万股A股，减持比例1.7996%[2] - 本次减持合计3892.09万股，减持比例3%[5] 持股变动 - 权益变动前云南国际信托持股9164.28万股，占比7.0638%，变动后持股6829.55万股，占比5.2642%[3] - 一致行动人变动前合计持股22498.91万股，占比17.3420%，变动后持股20164.18万股，占比15.5424%[3] 减持计划 - 云南国际信托计划减持不超3892.0953万股，占总股本3%[3] - 集中竞价减持不超1297.3651万股，占总股本1%；大宗交易减持不超2594.7302万股，占总股本2%[3] 减持价格 - 集中竞价交易减持1297.36万股，均价7.2093元/股[5] - 大宗交易减持2594.73万股，均价6.43元/股[5]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-042 海南海药股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）近日收到公司 5%以上股东云南国际信托有限公司－聚利 36 号单一资金信托（简称"云南国际 信托"）《股份变动情况告知函》。现将相关情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 云南国际信托有限公司-聚利 36 号单一资金信托 住所 云南省昆明市南屏街（云南国托大厦） 权益变动时间 2025 年 6 月 4 日 股票简称 海南海药 股票代码 000566 变动类型（可多 选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股普通股（无限售条件 股份） 1,557.36 1. ...