审计机构信息 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人[2] 审计相关会议 - 2024年11月28日，审计委员会会议通过续聘中审众环议案[6] - 2024年12月2日，董事会会议审议续聘议案并经股东大会通过[3] - 2025年1月13日，公司召开2024年报审前沟通会[6] - 2025年4月8日，审计委员会与审计机构召开2024年年报事项沟通会[7] 审计结果与评价 - 中审众环对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大及重要缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 制度建设 - 形成决策、经营管理及监督体系[6] - 制定资金、投资、融资担保等多项管理制度[10][11] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[18][19] - 报告期无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[20]

公司概况 - 公司创立于1965年，是我国第一批上市的医药制造企业，也是海南省医药行业第一家上市公司，有产品文号157个[29] 生产基地 - 海口生产基地占地约515亩，厂房面积23.1万平方米，有17个生产车间，37条生产线，140个产品批准文号[34] - 重庆生产基地有专利23项、医药原料药批准文号12个、制剂批准文号5个，5条通过GMP认证的生产线[36] - 重庆医药产业园项目占地370亩，有7条原料药生产线，涉及22个产品品种[36] - 江苏生产基地具备年产3 - OH 350吨、7 - ANCA 80吨、氨曲南小环50吨、氮杂甲酸600吨等生产能力[41] 产业链与医院 - 特色中药产业链规划普通中药饮片品种580个，认证毒性中药饮片品种9个[42] - 鄂钢医院核定开放床位数508张，现有职工472人，其中医生121人，医技59人，护士196人[42] 研发进展 - 2024年氟非尼酮胶囊完成II期临床试验期中分析[45] - 公司通过或视同通过一致性评价制剂产品达15个，利奈唑胺及罗沙司他获得原料药上市申请批准通知书[56] - 经典名方达原饮项目获得2024年第一批海口市重大科技创新项目立项批复，枫蓼肠胃康颗粒研发及其产业化项目荣获中国民族医药学会科学技术一等奖[54] - 2024年完成7个新增仿制药及一致性评价项目揭榜挂帅公告及评审[167] - 2024年获得仿制药批件1个，一致性评价批件4个，MAH受让2个[170][174] - 中药研发项目临床病例入组率达到67.2%[176] - 截至2024年底，公司拥有授权专利68件，其中发明专利48件，2024年申请专利5件，获得授权专利8件[178] - 2022 - 2024年研发投入金额分别为1.42亿元、1.31亿元、1.24亿元，研发投入强度分别为8%、8.85%、12.48%[181] 市场与销售 - 2024年公司拟引进ECMO配套产品，成为5款海外产品全国独家销售总代理[58] - 紫杉醇注射液中选河南十三省联盟国采接续，替格瑞洛片2024年中选河南、山东两个国采接续项目，头孢味辛钠在江苏11省联盟接续采购中以第一顺位中标[61] 运营数据 - 牛耳枫合作商种植面积由2000亩增加至3500亩[62] - 海口药厂委托生产累计增收980万元，冻干粉针剂产能利用率提升37.92%，青霉素片剂产能利用率提升57.93%[62] - 湖南廉桥仓储中心仓库总体利用率62%，冷库利用率达到100%，仓储收入同比增长19.38%[62] 资金与融资 - 两非两资处置累计回流资金6155.77万元，全年诉讼现金回款1021.3万元[64] - 2024年海南海药融资平均利率同比下降0.26%[64] 公司治理 - 股东大会召开4次，审议议案16项；董事会召开次数占比15%，审议议案34项；监事会召开3次，审议议案8项；召开专门委员会会议9次[72] - 第十一届董事会由9名董事组成，其中4名有药企管理经验、2名是医药专家、2名有财务管理专长、1名是投资专家[74] 投资者关系 - 2024年公司披露116份公告[77] - 2024年公司接听投资者来电约214次，“互动易”答复投资者216次[77] - 报告期内投教专栏共发布文章25篇，阅读量为19264人次[77] - 近20名投资者参加《股东来了》走进海药厂区活动[77] 制度建设 - 报告期公司共有制度文件1322份，修订制度35份、新增制度35份[91][92] - 合规管理能力水平提升专项活动制定“一业一标”清单50余项、流程图590余张，覆盖所属企业10余户，完成合规数据信息化录入800余条[95] 风险与培训 - 2024年面向全次级员工累计69人次开展风险调研，订立5个一级风险指标、73个二级风险指标的风险监测指标体系[97] - 法务部内部开展法律培训6场次[100] - 审计部开展内部控制专项培训累计11场[102] - 财务部2024年开展财务专题培训10场[105][114] - 董办2024年组织开展培训10场[107][109] 党建工作 - 全年组织召开13次理论学习中心组学习[110][113] - 9月举办党务人员能力提升培训班，60余人参加[118][120] - 党建管理制度新增18项、修订3项[124] 表彰与监督 - 全年表彰个人36人次、集体14个[135][139] - 举办专题讲座3次，剖析违纪违法典型案例2次，覆盖干部职工120余人次[141] - 开展集中、个别谈话提醒116人次、批评教育4人次[143] - 2024年收到信访举报12件，合并后问题线索9件，处置问题线索8件[144] - 修订和新增各类管理制度24项[145] - 全年举办纪检、巡察培训班2期，覆盖纪检干部120余人次[150] - 组织中干以上领导通报7起典型案例[155] 研发体系 - 公司成立海南海药研究总院，设置5个内设机构[162] - 公司研发聚焦抗感染、神经精神类等多个领域[161] - 公司坚持“一主多元”战略布局，打造一体化研发体系平台[161] - 2024年公司研发团队博士、硕士研究生以上学历占比34%，拥有中高级职称人数占比达45%[167] 环保情况 - 2024年度未发生外部环境污染事故、突发环境事件，无环境处罚[189] - 公司每年对各成员企业定期进行两轮环保监督审核，审核覆盖率达100%[198] - 报告期内公司成员企业开元医药通过ISO14001环境管理体系认证复审[191] - 报告期内各子公司均修订完成《突发环境事件应急预案》，并通过专家评审和备案[199]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-030 海南海药股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号解释"），其中规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。该解释自印发之日起 施行。根据 18 号解释要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行 18 号解释的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 ...

公司治理 - 2024年度召开3次监事会会议[2] - 2024年11月28日举办合规专题培训，85人参加[4] 监管情况 - 2024年4月25日收到海南监管局《行政处罚决定书》[3][4][5] - 2024年11月12日收到海南监管局《行政监管措施决定书》[4] 财务审计 - 中审众环对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 合规情况 - 2024年度对外担保符合规定，财务风险可控[5] - 已完成历史年度资金占用情况整改[5] - 关联交易符合市场原则，决策程序合法合规[6] - 2024年度内部控制无重大和重要缺陷[6] 未来展望 - 2025年监事会将围绕多事项进行检查和监督[7]

| | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 2024年度占用紧计发生金额 余感 | | 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计发 | 生数 | 2024年末占用资金余 占用形成原因 224 | THE FOLL I FOR A LAND LEAN 占用性质 | | 东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性 记角 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆泰富生物药业股份有限公司 | 其他关联方 | 其他座收款 | 18,662.45 | | | 18,662.45 | | 非经营性占用 | | | 車庆金赛医药有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | | | | | 非 ...

一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险 监督管理委员会批准，在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人 地位的非银行金融机构。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 统一社会信用代码: 91110105MA02075P47 海南海药股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 23 日召开第十届 董事会第三十四次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，均审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日公司在新兴际华集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的存款余额 17,923.54 万元。截至 2024 年 12 月 31 日财务公司分 别为海南海药股份有限公司提供的贷款业务余额为 39,900.00 万元；为海口市制 药厂有限公司提供的贷款业务余额为 28,500.00 万元；为重庆天 ...

海南海药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-027 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海南海药股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事魏玉林 先生、胡秀群女士、陆涛先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海南海药股 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-031 海南海药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因及范围 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为了真实、准确地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2024 年合并报表范围内存在减 值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的总金额 公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，计提 2024 年度各项减值准备合计 74,859.32 万元。 本年度计提资产减值准备的金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （二）资产减值损失 本公司年末进行全面资产清查，对长期股权投资、商誉、固定资产等各项资 产逐一进行减值测试，对可收回价值低于账面价值的资产计提减值准备。2024 年 计提资产减值损失 36,174.91 万元，其中：长期股权投资减值 14,692.28 万元， 商誉减值 11,592.98 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-025 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十四次会 议于2025年4月10日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日下午15：00 网络投票时间：2025年5月9日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15～ 15:00期间的任意时间。 海南海药股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 ...