会议情况 - 公司第十一届监事会第七次会议于2025年2月26日通讯表决召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过变更同业竞争履行期限议案[2] - 关联监事回避表决，有表决权监事不足半数[3] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会[3] - 表决结果1票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议情况 - 海南海药第十一届董事会第二十二次会议于2025年2月26日通讯表决召开，应到、实到董事均为9人[1] 议案审议 - 审议通过变更同业竞争履行期限议案，关联董事回避，7票同意待股东大会批准[1][2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[3][4]

一、药品基本情况 药品名称：枫蓼肠胃康分散片 剂型：片剂 规格：每片重 0.5g 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-010 海南海药股份有限公司 关于全资子公司获得枫蓼肠胃康分散片补充申请批件 暨成为药品上市许可持有人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司海 口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）近日收到国家药品监督管理 局核发的枫蓼肠胃康分散片《药品补充申请批准通知书》，获批成为枫蓼肠胃康 分散片药品上市许可持有人。现将相关情况公告如下： 审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照 《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"海 南慧谷药业有限公司（地址：海口市美兰区顺达路 16 号）"变更为"海口市制 药厂有限公司(地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号）"，药品批准文号 不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发 生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规 ...

新产品和新技术研发 - 公司氟非尼酮胶囊被CDE纳入突破性治疗品种名单[1] - 拟定适应症为慢性乙型肝炎肝纤维化/肝硬化[1] - Ⅰ期临床证明安全性和耐受性良好，Ⅱ期完成期中分析达主要终点[2] - 后续试验及上市批准有不确定性[4]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损9 - 13亿元，上年同期亏损1.064886亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7 - 10亿元，上年同期亏损4.101863亿元[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.6937 - 1.002元/股，上年同期亏损0.0821元/股[3] - 2024年营业收入预计为10 - 12亿元，上年为14.785807亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为9.7 - 11.7亿元，上年为14.559369亿元[3] 2024年资产及损益变动情况 - 2024年计提资产减值损失及信用减值损失预计约 - 7亿元[5] - 2024年确认公允价值变动损益预计约 - 4亿元[5] 2025年公司发展规划 - 2025年公司继续保持研发投入强度，加快新品研发上市进度[7] - 2025年公司持续推动营销体系和能力建设，挖掘国内外市场[8] - 2025年公司全面压降生产成本及各项费用支出，深化产业链布局[9]

业绩总结 - 2024年预计按预期信用风险计提坏账准备约 -4亿元[3] - 2024年末预计计提资产减值损失约 -3亿元[4] - 初步预计2024年度公司资产减值约 -7亿元[4] 资产减值 - 2024年末长期股权投资减值约 -1.5亿元[4] - 2024年末商誉减值约 -1亿元[4] - 2024年末存货减值约 -1500万元[4] - 2024年末固定资产减值约 -1000万元[4]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-081 海南海药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、 ...

股东大会安排 - 2024年12月2日提议召集2024年第三次临时股东大会，12月18日召开[3] - 现场会议12月18日15：00在海南海口公司会议室召开[7] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 控股股东海南华同实业12月6日提交临时提案，持股296,989,889股，占比22.89%[4] - 现场会议股东及代理人1名，持股400,660,181股，占比30.8826%[8] - 网络投票股东849名，持股12,074,471股，占比0.9307%[10] 议案表决 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》《关于签署执行和解协议的议案》[14] - 《续聘议案》同意410,650,529股，占比99.4950%[16] - 《和解协议议案》同意410,614,829股，占比99.4864%[17]

会议信息 - 海南海药第十一届董事会第二十一次会议于2024年12月12日通讯表决召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审议事项 - 审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-080 海南海药股份有限公司 整改措施：经查，公司上述涉及重庆天地药业有限责任公司 2023 年收入确 认预计影响金额 1409 万元，占公司 2023 年度经审计的营业收入比例为 0.95%， 占比较小，且对公司利润没有影响，依据会计准则委员会对《应当如何对前期差 错更正进行会计处理问题》的解答："对于不重要的前期差错，企业不需调整财 务报表相关项目的期初数，但应调整发现当期与前期相同的相关项目"。公司预 计调减营业收入 1409 万元，调减营业成本 1409 万元，基于上述事项未构成重大 影响，公司将在 2024 年年度报表中调整营业收入和营业成本。 1 为杜绝今后出现类似情况，公司采取以下措施：一是已对本次业务所涉主要 人员进行内部追责；二是强化对财务核算工作的监督和检查，健全并落实财务信 息复核机制。加大对各子公司的检查力度，检查范围涵盖内部控制、准则执行、 核算管理、重大事项会计处理等方面，针对检查发现的问题督促落实整改。三是 持续加强财务人员专业能力培训。2024 年 12 月初公司组织全系统财务人员进行 企业会计准则、会计核算及报表 ...