内部控制评价 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大及重要缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[6] 制度建设 - 形成决策、经营管理及监督体系[6] - 制定资金、投资、融资担保等多项管理制度[10][11] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[18][19] - 报告期无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[20]

一、财务公司基本情况 新兴际华集团财务有限公司成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险 监督管理委员会批准，在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人 地位的非银行金融机构。 注册地址:北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201 法定代表人:左亚涛 统一社会信用代码: 91110105MA02075P47 海南海药股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务风险评估报告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 23 日召开第十届 董事会第三十四次会议及 2023 年 4 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会，均审议通过了《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日公司在新兴际华集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的存款余额 17,923.54 万元。截至 2024 年 12 月 31 日财务公司分 别为海南海药股份有限公司提供的贷款业务余额为 39,900.00 万元；为海口市制 药厂有限公司提供的贷款业务余额为 28,500.00 万元；为重庆天 ...

海南海药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-027 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海南海药股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查提交的报告及其在公司的履职情况，独立董事魏玉林 先生、胡秀群女士、陆涛先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海南海药股 ...

| | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 2024年度占用紧计发生金额 余感 | | 2024年度占用资金的利 2024年度偿还累计发 | 生数 | 2024年末占用资金余 占用形成原因 224 | THE FOLL I FOR A LAND LEAN 占用性质 | | 东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性 记角 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆泰富生物药业股份有限公司 | 其他关联方 | 其他座收款 | 18,662.45 | | | 18,662.45 | | 非经营性占用 | | | 車庆金赛医药有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | | | | | 非 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-031 海南海药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因及范围 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为了真实、准确地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对 2024 年合并报表范围内存在减 值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的总金额 公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查和减值测试，计提 2024 年度各项减值准备合计 74,859.32 万元。 本年度计提资产减值准备的金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （二）资产减值损失 本公司年末进行全面资产清查，对长期股权投资、商誉、固定资产等各项资 产逐一进行减值测试，对可收回价值低于账面价值的资产计提减值准备。2024 年 计提资产减值损失 36,174.91 万元，其中：长期股权投资减值 14,692.28 万元， 商誉减值 11,592.98 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-025 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第二十四次会 议于2025年4月10日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日下午15：00 网络投票时间：2025年5月9日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15～ 15:00期间的任意时间。 海南海药股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-024 海南海药股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议的会议通知 已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 10 日以现 场和视频相结合的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中张增 富先生以通讯表决方式出席本次会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 一、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权 表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权 《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议《关 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-023 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中的"第三节——管理层讨论与分析"和"第四节——公司治理之 六、报告期内董事履行职责的情况"。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-029 海南海药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 归属于上市公司股 | - | | | | --- | --- | --- | --- | | 东的净利润（元） | 1,525,200,923.8 | -106,488,625.88 | 10,506,772.60 | | | 1 | | | | 合并报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | -3,629,126,228.15 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度 | | | | | 末累计未分配利润 | | -1,801,725,588.45 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计现金分红总额 | | 0.00 | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度 | | | | | 累计回购注销总额 | | 0. ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.1756元，较2023年的 -0.0821元减少1331.91%，2022年为0.0081元 [1] - 2024年每股净资产为0.4元，较2023年的1.59元减少74.84%，2022年为1.67元 [1] - 2024年每股公积金为2.16元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.80元，较2023年的 -1.62元减少72.84%，2022年为 -1.54元 [1] - 2024年营业收入为9.91亿元，较2023年的14.79亿元减少33%，2022年为17.79亿元 [1] - 2024年净利润为 -15.25亿元，较2023年的 -1.06亿元减少1338.68%，2022年为0.11亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -117.88%，较2023年的 -5.04%减少2238.89%，2022年为0.49% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有48886.75万股，累计占流通股比41.93%，较上期减少1080.33万股 [2] - 海南华同实业有限公司持有29698.99万股，占总股本比例25.47%，持股不变 [3] - 云南国际信托有限公司 - 聚利36号单一资金信托持有10721.64万股，占总股本比例9.20%，持股不变 [3] - 胡景持有3488.36万股，占总股本比例2.99%，较上期减少215.26万股 [3] - 金元顺安基金 - 农业银行 - 杭州通武投资管理合伙企业 (有限合伙)持有1308.25万股，占总股本比例1.12%，持股不变 [3] - 华东仔持有943.58万股，占总股本比例0.81%，较上期增加7.85万股 [3] - 杨西德持有770.86万股，占总股本比例0.66%，较上期增加198.55万股 [3] - 徐前持有520.00万股，占总股本比例0.45%，持股不变 [3] - 许尚龙持有501.82万股，占总股本比例0.43%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有491.78万股，占总股本比例0.42%，较上期减少873.29万股 [3] - 华春芳持有441.47万股，占总股本比例0.38%，持股不变 [3] - 张素芬上期持有700.00万股，占总股本比例0.60%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]