会议安排 - 2024年12月2日召开第十届董事会第十一次会议决议召开本次会议[5] - 2024年12月3日发布召开2024年第七次临时股东会通知的公告[5] - 现场会议于2024年12月18日15点召开，网络投票时间为9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场2名股东代表334,090,000股，占比29.3407%[7] - 网络1528名股东代表8,441,054股，占比0.7413%[7] - 共1530名股东代表342,531,054股，占比30.0820%[8] - 中小股东1529名代表8,531,054股，占比0.7492%[8] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意341,759,854股，占比99.7749%[9] - 《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》同意341,755,254股，占比99.7735%[10] 会议结果 - 会议召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[11]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月14日收到深交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请文件通知[1] - 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易需深交所审核通过并经中国证监会注册方可实施[1]

业绩总结 - 公司2015 - 2023年年度报告、2024年半年度报告存在会计差错[1] - 2015年利润总额及净利润多计17,704,912.91元[1] - 2015年多计金额占当期调整前利润总额、净利润比例均为12.9%[1]

监管情况 - 公司收到宁夏证监局警示函，未及时处理处罚会计事项[1] - 需10个工作日内提交书面报告[2] 应对措施 - 公司将按要求报送报告，加强法规学习和培训[3] 其他信息 - 公告于2024年12月4日发布[4]

资产转让情况 - 标的资产评估价值25763.80万元，基准日2024年6月30日[4] - 2024年9月30日挂牌，底价25763.80万元[4] - 2024年11月19日底价调为23187.42万元[4] 后续安排 - 2024年12月2日同意调新底价不低于评估80%[6] - 调价格需股东会审议，授权有效期12个月[6][8] 交易影响 - 转让利于优化资源，结果和业绩影响不确定[9] - 交易有不确定性，涉关联交易将披露[12]

会议时间 - 2024年第七次临时股东会现场会议12月18日15:00召开[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月10日[2] 审议议案 - 拟续聘会计师事务所和调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格[4] 投票信息 - 投票代码为"360595"，简称为"西轴投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月18日9:15 - 15:00[17][18] 股东登记 - 股东登记时间为12月10日至18日特定时段[9]

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-106 宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第十届董事会第十一次会议 和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘利安达为公司 2024 年度财务审计 机构和内控审计机构，聘期一年。该议案需提交公司股东会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 截止 2023 年末合伙 ...

会议相关 - 公司第十届监事会第九次会议于2024年12月2日召开，3位监事实到[2] 审计机构 - 同意续聘利安达为2024年度财务和内控审计机构[3] 资产转让 - 同意调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格，底价不低于评估结果80%[4]

会议决策 - 2024年12月2日召开第十届董事会第十一次会议，7名董事实到[2] - 同意续聘利安达为2024年度财务和内控审计机构[3][4] - 同意调整老厂区房产土地挂牌转让新底价不低于评估80%[4] - 定于2024年12月18日召开2024年第七次临时股东会[4]

会议基本信息 - 2024年第六次临时股东会于11月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东1471人，代表股份13816001股，占公司有表决权股份总数的1.2134％[4] 投票情况 - 现场投票股东1人，代表股份90000股，占公司有表决权股份总数的0.0079％[4] - 网络投票股东1470人，代表股份13726001股，占公司有表决权股份总数的1.2055％[4] 议案表决结果 - 议案1同意12005004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.8920％[8] - 议案2.01 - 2.16各议案同意股数及占比不同，如议案2.01同意11988504股，占比86.7726％[10] - 中小股东对议案表决，同意11839804 - 11937704股，占比85.6963% - 86.4049%[48,49,51,52,55,56,58,59,60,62,65,66,67,69,70] - 中小股东对议案表决，反对1605595 - 1672395股，占比11.6213% - 12.1048%[48,49,51,52,55,56,58,59,60,62,65,66,67,69,70] - 中小股东对议案表决，弃权272702 - 306802股，占比1.9738% - 2.2206%[48,49,51,52,55,56,58,59,60,62,65,66,67,69,70] - 议案2.18 - 18各议案总表决同意、反对、弃权股数及占比不同，如议案2.18同意11902804股，占比86.1523%[48] 其他信息 - 本次会议议案均为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[101] - 十八项议案均系关联交易事项，关联股东已回避表决[101] - 国浩律师（银川）事务所认为会议召集、召开等程序合法，表决结果有效[102] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[103] - 公告发布时间为2024年11月15日[104]