（一）工作概述 2023 年，内部审计部门在公司领导的大力支持和各部门 的积极配合下，紧密围绕公司的发展战略和目标，开展了专项 审计工作。通过有效的审计监督，进一步规范了公司的经营管 理行为，提高了内部控制水平，为公司的稳健发展提供了有力 保障。 1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-034 宝塔实业股份有限公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审 计工作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内 部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照公司内 部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的 宗旨，积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现 经济目标等方面发挥积极的作用，根据公司 2023 年度内部审 计工作计划，成立审计小组，对公司子公司进行了专项审计。 一、2023 年内部审计总结 2 （二）主要工作成果 1.完成了主要子公司的专项审计，针对财务收支、生产及 存 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发出通知，于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到独立董事3名，实到董事3名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议，本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《独立董事年度述职报告》的议案 同意将该议案提交董事会审议。 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 公司编制的《2024-2026 年度股东回报规划》股东分红 回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 对分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督 机制，保障了股东的合法权益，维护了中小股东的合法权 益。 同意董事会的意见并提交公司股东大会审议。 1 表决结果为： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 三、 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0182 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、宝塔实业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝塔实业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-031 宝塔实业股份有限公司 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日分别召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会 第三次会议，审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下: 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告，2023 年年度母 公司实现净利润为-55,637,726.05 元，加年初未分配利润 -793,446,222.96 元，报告期末可供股东分配的利润为 -849,083,949.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为-160,858,544.50 元。 公司 2023 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳 定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会 提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利， 1 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年 ...

宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-039 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第三次 会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程 序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 13 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-036 宝塔实业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三 次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据利安达会计师事务所出具的利安达审字[2024]第 0153 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润 -162,791,469.46 元 , 期 末 未 分 配 利 润 -1,344,213,357.43 元，实收股本 1,138,656,366 股，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、亏损的主要原因 1.公司 2023 年度受行业增长速度放缓、市场竞争加剧等 因素影响，部分产品销售价格下降，导致毛利率下降。 1 2.报告期内，公司 ...

宝塔实业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审 计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相 关规定，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将 2023 年度对会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.公司基本情况。 （1）会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）。 （2）成立日期：2013 年 10 月 22 日。 （3）组织形式：特殊普通合伙。 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101 - 1 - 室。 （5）首席合伙人：黄锦辉 （6）利安达会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 64 人，年末注册会计师人数为 407 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 133 人。 （7）2023 年度， ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宝塔实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 附 | 表 | 3-4 | 二 | 、 | | | | | 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于宝塔实业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0069 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业") 2023 年 12 月 31 日合并及公 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-023 宝塔实业股份有限公司 关于控股子公司被客户暂停参加 采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 桂林海威船舶电器有限公司（以下简称"桂林海威"）被中央 军委装备发展部合同监管局自 2024 年 1 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日期间暂停参加采购活动。具体情况公告如下： 1 该通知后登记入库，并立即组织内部人员进行了自查，分析该 事项对桂林海威的影响。2024 年 4 月 15 日，桂林海威将此事 书面报告公司，公司再次组织人员对该事项进行了核实。 三、对公司的影响及风险提示 一、暂停参加采购活动信息 供应商名称：桂林海威船舶电器有限公司 统一社会代码：914503007188391397 暂停单位：中央军委装备发展部合同监管局 暂停日期：2024 年 1 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日 暂停事由：列入采购失信名单 二、公司知悉情况 2024 年 2 月 28 日，桂林海威获悉可能被暂 ...

本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-021 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日召开。本次监事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉礼先 生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席 会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定，所作决议合法有效。会议表决通过了如下事项： 一、审议《2023 年度融资计划的议案》（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...