本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 4 月 3 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-020 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议的公告 2024 年 4 月 3 日 1 二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0票弃权、2票回避 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 一、审议《关于 2023 年度融资计划的议案》。（详见公 司在巨潮资讯网发布的公告） 本议案尚需提交公司最近一次股东 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-022 宝塔实业股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会 议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.为满足西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）高 端精密轴承产业化升级改造项目的需求，降低融资成本，宝塔 实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西北轴承 向控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称 "宁国运")借款 8,000 万元人民币，借款期限 1年，利率 4%/年。 本次借款需西北轴承提供其名下 6 处房产（建筑面积：34196.19 ㎡）抵押担保。 2.截至目前，宁国运持有公司股份334,000,000股，占公司总股 本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权， 1 系公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

二、融资主体范围 一、融资计划概述 根据宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"公 司"）战略发展规划、2024 年度经营计划及投资计划，为保 证公司资金满足生产经营及投资活动，公司及西北轴承有限公 司（以下简称"西北轴承"）等全资子公司 2024 年度计划融 资总额不超过人民币 30,000 万元。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-019 宝塔实业股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度融资计划适用于公司、西北轴承等全资子公司。 三、融资对象 金融机构及非金融机构。 四、融资和担保方式 融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、 可续期贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他 贸易融资和票据融资；融资担保方式包括但不限于信用、保 证、抵押、质押等。 1 五、融资计划及用途 （一）金融机构融资计划 2024 年向金融机构（含融资租赁公司）申请综合授信额 度不超过 16,000 万元，由宝塔实业提供连带责任担保。其中： 向宁夏银行永康支行申请综合授 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-017 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东宝塔石化 破产重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一 大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔石化"）收到 银川中院作出的（2023）宁 01 破 17-1 号《民事裁定书》和《决 定书》，裁定对宝塔石化等 167 家（不含宝塔实业）公司适用 关联企业实质合并重整方式进行审理，并指定宝塔石化集团有 限公司管理人(以下简称"管理人")担任宝塔石化等 167 家公 司实质合并重整案的管理人。现将有关情况公告如下： 一、事件概述 宝塔石化于 2023年 11月 16日收到银川中院的通知[(2023） 宁 01 破申 29-1 号]，银川银信资产管理有限公司向银川中院提 出对宝塔石化进行破产重整申请（公告编号：2023-085）。 2023年11月30日，宝塔石化收到银川中院作出的（2023） 宁 01 破申 29 号《民事裁定书》，裁定受理银川银信资产管理 有限公司对宝塔石化的重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、中标内容概况 1.项目标的：2024 年第一批货车滚动轴承联合采购项目 A1 标段。 2.招标代理机构：国铁物资有限公司。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-016 宝塔实业股份有限公司 关于铁路货车滚动轴承联合采购项目中标 的公告 主要内容：2024 年 3 月 14 日，宝塔实业股份有限公司 （以下简称"公司"）收到国铁物资有限公司发来的中标通 知书，确认公司中标 2024 年第一批货车滚动轴承联合采购项 目 A1 标段，中标数量为 36354 套，中标金额为人民币 50,641,122.00 元(含税，以实际签订的合同约定为准）。 本次中标货车滚动轴承联合采购项目金额为 50,641,122.00 元，有利于进一步开拓和巩固轴承业务市场， 如能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 该项目尚未签订合同，仍存在不确定性，项目具体内容 及项目金额以最终签署的正式合同为准，公司将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息 披 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-015 宝塔实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： 宝塔实业，证券代码：000595）于 2024年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日收盘价格涨幅偏离值累计异常，连续 3 个交易 日累计偏离值超 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 并函询了公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限责任公 司与大股东宝塔石化集团有限公司管理人，现将有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告日，公司、实际控制人、大股东不存在应披 露而未披露的重大 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-014 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 宝塔实业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2月 5日（星期一） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 （二）会议出席情况。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、 ...

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话：(0951)6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]062 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师冯建军、黄兴龙出席 公司于 2024 年 2 月 5 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国 现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 ...

为满足西北轴承生产经营及投资活动的现金流量，2024 1 年 2 月 1 日，西北轴承与宁夏银行永康支行签订了《银行承兑 协议》和《保证金质押合同》，银行商业汇票金额为人民币 8,826,259.00 元，由西北轴承提供 4,413,129.50 元保证金质 押担保。公司与宁夏银行永康支行签订了《保证合同》，由公 司承担 4,413,129.50 元的连带责任担保。本次交易事项已经 公司第九届董事会第二十一次会议和 2022 年年度股东大会审 议通过，本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。担保基本情况如下： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-013 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话:(0951)6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年一月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]027 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师杜涛、黄兴龙出席公 司于 2024 年 11 月 18 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国 现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程 ...