证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-010 宝塔实业股份有限公司 全资子公司 2024 年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《全资 子公司 2024 年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 为了强化投资经营管理，提升宝塔实业股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，实现公司健康、快速发 展，服务公司发展大局。根据公司发展战略及年度重点建设 项目，公司拟定了全资子公司 2024 年投资计划，计划总投资 14,413.6 万元（均为固定资产类）。投资所需资金来源均为 公司自筹。具体详见下表： | 5 | 数控化连线改造 | 改造 | 1,650.00 | 1,650.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 厂区设备搬迁 | 搬迁 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 7 | 公寓楼维修 | 维 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-009 宝塔实业股份有限公司 2024 年经营工作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年是公司《2024-2026 三年滚动规划》开局之年，坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的二十大和自治区十三次党代会精神，全面落实集团公司第二 次党代会精神及公司三年规划各项部署，贯彻新发展理念，构 建新发展格局，按照"深耕细作存量市场、全面提升管理水平、 技术引领核心产品、资本延伸产业链条"的经营方针，扎实开 展"成本管控年"活动，紧盯市场开发、技术创新、产能提升、 项目建设、资本运作和风险管控六大核心工作，进一步筑牢发 展根基、创新发展举措、完善发展机制、提升发展质效。真抓 实干，务求实效，为公司三年规划起好头开好局、建设持续高 质量发展新局面奠定坚实基础。 为实现 2024 年的生产经营目标，特制定《2024 年年度经 营工作计划》。公司重点工作如下： 1.深化党建引领，助推公司持续高质量发展。一是坚定不 移实施"政治领航"行动。始终把党的政治建设 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-007 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 宝宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第一次会议于 2024 年 1 月 18 日召开。本次监事会已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉 礼先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书 列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第十届监事会主席》的议案。 经宁夏国有资本运营集团有限责任公司推荐，监事会审议 与表决，选举张玉礼先生为公司监事会主席，任期自法定程序 完成日至第十届监事会届满。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备案文件 第十届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：张玉礼先生简历 宝塔实业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 1 附件 1： 张玉礼，男，1970 年 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-005 宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 1 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-006 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议与 表决，选举李昌盛先生为公司董事长，任期自法定程序完成日 至第十届董事会届满。其个人简介详见附件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案 - 1 - 经董事会审议与表决，董事会选举产生公司 ...

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二 十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 为进一步明确投票方式，便于投资者行使权力，提案 4 备注中"作为投票对象的子提案数：（2）"为"应选人数（2）"， 提案 5 备注中"作为投票对象的子提案数：（3）"为"应选 人数（3）"，提案 6 备注中"作为投票对象的子提案数：（2）" 为"应选人数（2）"。除此部分予以明确外，其余内容表述 未变动。以累积投票方式选举中，应选非独立董事 2 人，独 立董事 3 人，股东代表监事 2 人。其中非独立董事和独立董 事的表决分别进行。 一、召开会议基本情况 - 1 - 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-004 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经宝塔实业股份有限公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-002 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 - 1 - 附件 1： 陈健先生简历 宝塔实业股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工董事 和第十届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，由公司工会组织和召集， 于 2024 年 1 月 11 日召开了第一届第五次职工代表大会，与会 代表以无记名投票方式，选举陈健先生为公司第十届董事会职 工董事、付震先生为公司第十届监事会职工监事。 上述职工董事、职工监事（简历附后）将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董 事会和第十届监事会，任期至公司第十届董事会和第十届监事 会届满之日止。 - 2 - 附件 2： 付震先生简历 付震，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大专学历，市 场营销专业，1989 年 09 月参加工作，历任西北轴承股份有限 公司质量管理中心副主任、生产部 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-003 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二 十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 - 1 - 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 1 月 18日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 18 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...