证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五次会议会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出 通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯方式召开。本次会议 应到董事 6 名，实到董事 6 名。其中 1 名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议、 第十届董事会第五次独立董事专门会议审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人》的议案 1.关于提名杜志学先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于提名包小俊先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-052 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 17 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 17 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月17日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年7月10日（星期三） （六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第五次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-048 宝塔实业股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次 会议，审议通过了《关于因公开招标新增关联交易》的议案， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司西北轴承投资的高端精密轴承产业化 升级改造项目特大型分厂/装备公司、锻热车间、库房（丙类） 实施了施工业务公开招标，经评审和公示，确定宁夏水利水电 工程局有限公司（以下简称"宁工局"）为本项目中标人，中 标含税金额为34,859,629.28元（不含税金额为31,981,311.27元）。 2.宁工局为公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责 任公司(以下简称"宁国运")的二级全资子公司，系公司关联 方，该笔交易构成关联交易。 本次交易关联董事李昌盛和李修勇回避表决。该议案已经公 司第十届董事会第三次独立董事专门会议、第十届董事会第四次 1 会议、第十届 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-049 宝塔实业股份有限公司 合规管理办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为加强公司合规管理工作，健全公司合规管理体 系，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有 关法律法规以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件，参照国务院国资委《中央企业合规 管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及各子（分）公司合规管 理工作。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员 工履职行为符合有关法律法规、监管规定、行业准则和公司章 程、规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工因违规行为引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 1 本办法合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-050 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第四次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月8日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年7月1日（星期一） （七）出席对象 1.在股权登记日 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-046 宝塔实业股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第四次独立董事专门会议、第十届董 事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关联交易及担保概述 1.为满足公司全资子公司西北轴承有限公司（以下简称 "西北轴承"）高端精密轴承产业化升级改造项目的需求，降 低融资成本，西北轴承向公司控股股东宁夏国有资本运营集团 有限责任公司(以下简称"宁国运")借款 3,000 万元人民币， 借款期限 1 年，利率 4%/年。 2.截至目前，宁国运持有公司股份 334,000,000 股，占公司总 股本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权， 系公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 1 定，宁国运为公司和西北轴承关联方法 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-047 宝塔实业股份有限公司关于与关联方 开展融资租赁关联交易暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第四次独立董事专门会议、第十届 董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关 于与关联方开展融资租赁关联交易暨对外担保的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关联交易的情况 （一）关联交易概述 1.宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）拟与国运融资 租赁（天津）股份有限公司（以下简称"国运租赁"）通过直 接租赁、售后回租的方式开展融资租赁的业务。预计融资租赁 金额不超过 5,000 万元，利率不超过 7%/年，融资租赁额度自 股东大会审议通过之日起一年内有效。具体融资期限以合同约 定为准。担保方式为公司提供连带保证担保。 1 2.截至目前，宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下 简称"宁国运")持有公司股份 334, ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-045 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第四次会议于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 6 月 21 日在本公司以现场及通讯表决方式召开。会 议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，公司董事会秘书列席 会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下 事项： 一、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交 易的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告） 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于与关联方开展融资租赁关联交易暨对 外担保的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告） 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于因公开招标新增关联交易的议案》（详 见公司在 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 宝塔实业股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 5 月 17 日 (周五) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人员姓名 1、董事长李昌盛 2、副总经理、董事会秘书郭维宏 3、董办主任郑天磊 4、财务总监马金保 5、总经理助理、财务中心主任陈健 6、副总经理（主持经营层工作）包小俊 投资者关系活动主要内容 介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.面对持续的亏损，公司是否考虑通过融资、合作或资产重组等方式 来增强资金实力？ 感谢您对公司的关注。公司十分重视资金链安全和持续经营能力的建 设，于近期召开的股东大会审议批准 2024 年融资总额为 3 亿元，结合公 司实际情况及战略发展需 ...