证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-094 宝塔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘庆林，作为宝塔实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-092 宝塔实业股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人宝塔实业股份有限公司董事会现就提名叶森为宝 塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任宝塔实业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关证书。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一 ...

宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-001 4.截至本公告日，公司、实际控制人、大股东不存在应披 露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： 宝塔实业，证券代码：000595）于 2024 年 1 月 2 日收盘价格 涨跌幅偏离值累计异常，连续 2 个交易日累计偏离 20.66%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 并函询了公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限责任公 司与大股东宝塔石化集团有限公司，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 - 1 ...

宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2.本公司在宝塔实业股票交易异常波动期间，未曾买卖宝 塔实业股票； 本公司将严格遵守信息披露的相关法律法规，履行相关义 务。 特此回函。 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2024 年 1 月 2 日 关于宝塔实业股份有限公司 股票交易异常波动的核查意见 深圳证券交易所、宝塔实业股份有限公司: 1.本公司不存在关于宝塔实业股份有限公司(以下简称 "宝塔实业")应披露而未披露的重大事项; ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-093 宝塔实业股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人宝塔实业股份有限公司董事会现就提名黄爱学为 宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任宝塔实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 三、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-090 宝塔实业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十七次会议于 2023 年 12 月 29 日召开。本次监事会已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监 事会主席刘建人先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.关于提名张玉礼先生担任公司股东代表监事的提案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于提名任振华先生担任公司股东代表监事的提案。 2 经审议，同意提名张玉礼、任振华担任公司第十届监事会 股东代表监事候选人，简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《2024 年第一次临时股东大会提案》。 本提案需提交 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-089 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出 通知，于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6名，实到董事 6名，其中 3名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《2024 年第一次临时股东大会提案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本提案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023 年 12 月修订）》的提案。具体内 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-091 宝塔实业股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人宝塔实业股份有限公司董事会现就提名刘庆林为 宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任宝塔实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 三、被提名人符合公司章程 ...

| 目 | 录 | | --- | --- | | 提案一：关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》的提案 - 3 - | | | 提案二：关于调整公司独立董事津贴的提案 - 7 - | | | 提案三：关于修订《独立董事工作规则（2023 年 12 月修订）》的提案 - 9 - | | | 提案四：关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人的提案 - 24 - | | | 提案五：关于换届提名第十届董事会独立董事候选人的提案 - 27 - | | | 提案六：关于换届提名第十届监事会股东代表监事的提案 - 31 - | | | 提案七：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 - 34 - | | - 2 - 提案一： 宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的提案 2023 年 12 月 29 日 - 1 - 关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》 的提案 各位股东： 为了保障宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，充分调 动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-096 宝塔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人黄爱学，作为宝塔实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...