证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-095 宝塔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人叶森，作为宝塔实业股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-088 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告发布日，西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）已与宁夏银行股份 有限公司永康支行（以下简称"宁夏银行永康支行"）签订《银 行承兑协议》，协议金额为人民币 6,016,228.00 元，商业汇 票手续费为票面金额 0.5‰，商业汇票期限：2023 年 12 月 25 日-2024 年 6 月 22 日。公司以保证的方式提供连带责任担保， 实际担保金额为人民币 2,747,904.00 元。西北轴承以质押的 方式提供保证金质押担保，实际质押保证金为人民币 2,747,904.00 元。 二、担保进展情况 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.法定代表 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-087 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东宝塔石化 被法院裁定受理破产重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到公司第一大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔 石化"）相关文件，获悉银川市中级人民法院（以下简称"银 川中院"）已正式受理关于宝塔石化破产重整申请。现将有 关情况公告如下： 一、事件概述 2023 年 11 月 30 日，宝塔石化收到银川中院作出的（2023） 宁 01 破申 29 号《民事裁定书》，裁定受理银川银信资产管 理有限公司对宝塔石化的重整申请。 1.《民事裁定书》。 2.《决定书》。 公司当前实际控股股东为宁夏国有资本运营集团有限 责任公司。目前公司生产经营情况正常，不存在第一大股东 1 宝塔石化非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 的情形，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与第一 大股东宝塔石化在业务、人员、资产、机构、财务等方面均 保持相互独立，相关事项不会对公司正常经营活动造成 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-086 宝塔实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司独立董事张文君先生的书面辞职报告，独立董 事张文君先生因同时担任三家以上境内上市公司独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》第二章第八条"独立董 事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事之规定，故 向公司董事会申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时申 请辞去第九届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于张文君先生为会计专业独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深交所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，张文君先生的辞职申请自公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张文 君先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董 事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快 完成独立董事的补选工作。 关于独立董 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-084 宝塔实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-085 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东宝塔石化被申请 破产重整的提示性公告 二、对公司的影响及风险提示 1.公司当前控股股东为宁夏国有资本运营集团有限责任 公司。宝塔石化已于 2023 年 11 月 14 日签署了继续放弃表决 权的承诺函（具体内容详见 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 发布的公告）。 2.目前公司生产经营情况正常，不存在宝塔石化非经营性 资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，公司具有独立完 整的业务及自主经营能力，与宝塔石化在业务、人员、资产、 机构、财务等方面均保持相互独立，上述事项不会对公司正常 经营活动等造成影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称公司）近日收到第一大 股东宝塔石化集团有限公司(以下简称宝塔石化)关于其被申 请破产重整的相关文件，获悉宝塔石化被债权人向银川市中级 人民法院（以下简称银川中院）申请破产重整。现将有关情况 公告如下： 一、基本情况 截至本公告日，宝塔石化持有公司股份 398,4 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话: (0951) 6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年十一月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 GHFLYJS[2023]461 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师冯建军、黄兴龙出席 公司于 2023 年 11 月 16 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国 现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集、 召开、出席人员资格、审议事 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-083 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东继续签署《关于放弃表 决权的承诺函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司第一大股东宝塔石化集团有限公司于 2023 年 11 月 14 日继续签署了《关于放弃表决权的承诺函》，本承诺函 为不可撤销承诺，自 2023 年 12 月 8 日起生效，有效期为 36 个月。 2.公司当前实际控股股东为宁夏国有资本运营集团有限 责任公司。宝塔石化本次继续放弃表决权，未导致公司控制权 发生变更，不影响公司正常生产经营，公司将根据有关事项进 展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风 险。 2023 年 11 月 15 日，公司收到第一大股东宝塔石化集团 有限公司(以下简称:宝塔石化)继续签署的《关于放弃表决权的 承诺函》,现将有关情况公告如下： （1）依法请求、召集、召开和出席上市公司股东大会; （2）提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高 级管理人员在内的股东提议或议案及其他议案; （3）对所有根据 ...

营业收入与净利润 - 营业收入为70,406,140.66元，同比增长12.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,625,831.73元，同比下降25.99%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为183,018,595.51元，较上年同期的172,598,362.97元有所增加[12] - 公司2023年第三季度营业总成本为238,942,221.85元，同比增长8.3%[13] - 营业成本为194,016,855.30元，同比增长11.2%[13] - 净利润为-50,349,457.62元，同比下降21.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-50,530,457.93元，同比下降20.0%[14] 资产与负债 - 总资产为1,188,044,168.92元，同比下降4.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为615,419,230.92元，同比下降7.73%[5] - 2023年第三季度末，公司流动资产合计为572,156,604.82元，较年初的607,390,788.04元有所减少[11] - 2023年第三季度末，公司非流动资产合计为615,887,564.10元，较年初的636,646,332.73元有所减少[11] - 2023年第三季度末，公司总资产为1,188,044,168.92元，较年初的1,244,037,120.77元有所减少[11] - 2023年第三季度末，公司流动负债合计为330,418,250.91元，较年初的276,962,553.71元有所增加[12] - 2023年第三季度末，公司非流动负债合计为187,460,273.43元，较年初的239,178,850.67元有所减少[12] - 2023年第三季度末，公司总负债为517,878,524.34元，较年初的516,141,404.38元略有增加[12] - 2023年第三季度末，公司所有者权益合计为670,165,644.58元，较年初的727,895,716.39元有所减少[12] - 2023年第三季度末，公司归属于母公司所有者权益合计为615,419,230.92元，较年初的666,991,219.50元有所减少[12] - 2023年第三季度末，公司少数股东权益为54,746,413.66元，较年初的60,904,496.89元有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,462,909.02元，同比增长46.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,462,909.02元，同比改善46.2%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,837,082.24元，同比改善64.8%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,767,438.98元，同比改善132.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为78,561,338.72元，同比下降39.3%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为213,215,026.28元，同比增长18.1%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为178,141,631.16元，同比增长1.6%[16] 其他财务指标 - 研发费用为4,979,430.49元，同比增长71.95%[8] - 其他收益为487,399.87元，同比增长321.75%[8] - 投资收益为710,167.42元，同比下降88.32%[8] - 信用减值损失为791,739.52元，同比增长110.03%[8] - 资产处置收益为154,137.40元，同比下降94.36%[8]

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-075 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出 通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》（详见公司在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公 司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见公司在《证 1 券时报》《证券日 ...