宝塔实业股份有限公司 经核查独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 关于董事会对独立董事独立性评估的专项 意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-032 宝塔实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 | 减值名称 | 本年度计提减值准备金额（单位：元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 5,421,153.40 | | 其中：应收票据坏账准备 | 256,015.77 | | 应收账款坏账准备 | 5,490,719.40 | | 其他应收款坏账准备 | -325,581.77 | | 合同资产减值准备 | 477,276.74 | | 存货跌价准备 | 29,809,136.66 | | 商誉减值准备 | 56,520,193.41 | | 固定资产减值准备 | 8,269,472.57 | | 合计 | 100,497,232.78 | 根据《企业会计准则》等相关规定及公司内部制度规定， 为真实、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-040 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式通知，2024 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，均以现场方式表决，公司董事会秘书列席会 议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公 司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下 事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮 资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、《2023 年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资 讯网发布的公告） 公司全体监事对公司编制的 ...

2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会委员，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维 1 护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。参加提 名委员会议 3 次，重点对公司董事、高级管理人员候选人资 格进行了审议并提出专业建议。参加战略委员会议 2 次，重 点对公司 2023 年投资计划、2023 年融资计划、《西北轴承 三年发展规划（2024 年-2026 年）》进行了审议并提出专业 建议。参加薪酬与考核委员会议 3 次，重点对公司 2023 年 工资总额预算、 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-035 宝塔实业股份有限公司 高级管理人员 2023 年度绩效薪酬考核兑现 的补充公告 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）在《2023 年年度报告》中对全体董事、监事、高 级管理人员 2023 年度税前报酬总额（包括 2023 年兑现基本 薪酬、绩效薪酬、补贴、福利费以及公司承担的社保、公积 金）进行了披露。 根据公司《经理层成员任期制与契约化管理办法》及相 关办法规定，高级管理人员年度绩效薪酬需年报披露后进行 年度考核，现将考核结果补充披露如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 2023 年度考核后应发绩效（单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李昌盛 | 董事长 | 66,737.16 | | 2 | 包小俊 | 副总经理（主持经营层工作） | 14,578.14 | | 3 | 周百岭 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 宝塔实业股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性评估的专项 意见 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 宝塔实业股份有限公司董事会 ...

独立董事年度述职报告 （刘庆林） 作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，2023 年本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体中小股东合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司第九届董事会共召开 8 次董事会会议，召 集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，所有会议本人均 亲自出席，对董事会提交审议的全部议案均投票表决。本人 对提案涉及事项进行了认真的分析、研究，通过与管理层的 充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对董事会审议的提 案均投了赞成票。本人能够认真审议董事会议案，审慎行使 表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 二、参加专门委员会工作情况 2023 年，本人作为提名委员会、审计委员会的委员，对 提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也 是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。我们坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的 二十大精神，全面落实上级党委各项决策部署，紧扣改革脱 困任务和战略发展目标，强力开拓外部市场，纵深推进改革 创新，主要经营指标全面完成，管理基础进一步夯实，全员 发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。 一、主要经营指标完成情况 2023 年公司实现营业总收入 297,934,696.74 元。净利 润-160,858,544.50元。所有者权益合计559,287,149.01元， 其中归属于上市公司股东权益合计 502,804,191.60 元，公 司合并资产总计 1,111,242,736.30 元。 二、重点工作任务开展情况 2023 年，公司以完成主要经营指标为中心任务，重点围 绕强化政治引领、推进市场开发、提升技术创新、推动产能 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-026 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-025 宝塔实业股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的权利和义务，严格按照公司《监事会议事规则》 履职尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监 事会各项工作职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，依法维护 公司及股东合法权益，持续促进公司规范化运作和稳健发展。 一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东大会会议 情况 （一）监事会会议召开情况。 （一）公司依法运作情况。 公司严格按照国家有关法律法规、《公司章程》以及内 部治理规则规范运作，监事会认为：报告期内公司各项决策 规范，通过优化内部控制体系，持续改善治理结构和运行体 系。本报告期，公司股东大会、董事会会议的召开、表决程 序及各项决议符合有关法律法规及《公司章程》规定。公司 董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公 司利益行为。 （二）检查公司财务情况。 报 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0182 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、宝塔实业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宝塔实业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...