近期，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于近日收到监事李立志先生的书面辞职报告，李立志先 生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再 公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李立志先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 李立志先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责， 公司及监事会对李立志先生的辛勤工作和做出的贡献表示 衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，实际控制人 宁夏国有资本运营集团有限责任公司推荐任振华先生为公 司第九届监事会监事。经公司监事会审议同意推举任振华先 生为公司第九届监事会监事候选人，任期自法定程序完成日 至第九届监事会届满。根据《公司章程》规定，本议案由监 1 事会提请股东大会审议。 附件：任振华先生简历 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-081 宝塔实业股份有限公司 关于监事离职及补选的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 2 附件： 任振华先生简历 任振华，男，汉族， ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-080 宝塔实业股份有限公司 董事长办公会管理办法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。如遇重 大事项或董事长认为必要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第五条 董事长办公会一般应以现场会议的方式召开，在 技术条件许可的情况下，经召集人（主持人）同意，可以通过 视频、电话等通讯方式召开，也可以采取现场与通讯方式同时 进行的方式召开。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会 的，应及时通报给董办，由董办集中在议题申报审批环节向董 事长请假，董事长不批准请假的，必须出席会议。经董事长批 准同意缺席的人员，董办应指定人员在会后将会以会议纪要的 形式告知缺席人员。 第六条 各部门需提交董事长办公会讨论的议题，一般由 议题申报部门（或分/子公司）于会议前 3 个工作日（临时会 2 第一章 总则 第一条 为了促进宝塔实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职 权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会 ...

公司章程 宝塔实业股份有限公司 章 程 - 1 - | | | 宝塔实业股份有限公司公司章程 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第五章 | | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 42 - | | 第七章 | | 监事会 - | 45 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 48 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 53 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 54 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 58 - | | 第十二章 | | 涉及军工的特别规定 - | 59 - | | 第十三章 | | 附 则 - | 60 - | 公司章程 宝塔实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的 ...

宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的独立董事意见 刘庆林、徐孔涛、张文君 2023 年 10 月 30 日 我们作为独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态 度，基于独立、客观判断的原则，现就《关于拟续聘会计师 事务所的议案》发表独立意见如下： 经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 公司 2022 年年度审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独 立，较好的履行了双方约定的责任和义务，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）程序符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，能有效保障公司 审计工作质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股 东的合法权益，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议 案》提交公司股东大会审议。 宝塔实业股份有限公司独立董事 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-082 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二十 六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月16日9:15至15:00期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1 （五）股权登记日：2023年11月10日（星期五） （六）召 ...

一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告发布日，西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）与宁夏银行股份有 限公司永康支行（以下简称"宁夏银行永康支行"）新签订《银 行承兑协议》，协议金额为人民币 5,130,000.00 元，商业汇 票手续费为票面金额 0.5‰，商业汇票期限：2023 年 10 月 27 日-2024 年 4 月 19 日。公司以保证的方式提供连带责任担保， 担保金额为人民币 2,565,000.00 元。西北轴承以质押的方式 提供保证金质押担保，质押保证金为人民币 2,565,000.00 元。 二、担保进展情况 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-074 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足西北轴承生产经 ...

刘庆林、徐孔涛、张文君 2023 年 10 月 30 日 我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构及内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会审 议。 宝塔实业股份有限公司独立董事 宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的独立董事 事前认可意见 为保护全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，作为公司的独立董事，针对《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，在审阅相关资料后，发表事前认可 意见如下： ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-076 宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 3.审议通过《关于推举任振华先生为公司第九届监事会监 1 事候选人的议案》。（详见公司在《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网的公告） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 30 日召开。本次监事会已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由监 事会主席刘建人先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2023 年第三季度报告》。（详见公司在《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（详见公 司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结 ...

2 | 情况和资料。独立董事应当向 | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | --- | --- | | 公司年度股东大会提交独立董 | | | 事年度报告书，对其履行职责 | | | 的情况进行说明。 | | | 第一百一十二条 独立董事每 | 第一百一十二条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可 | | 届任期与公司其他董事相同， | 连选连任，但是连任时间不得超过六年。 | | 任期届满，可连选连任，但是 | | | 连任时间不得超过六年。独立 | | | 董事任期届满前，无正当理由 | | | 不得被免职。提前免职的公司 | | | 应将其作为特别披露事项予以 | | | 披露。 | | | 原无此条 | 第一百一十三条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职 | | | 务。提前解除独立董事职务的， 公司应及时披露具体理由和依据。独立 | | | 董事有异议的， 公司应当及时予以披露。 | | | 独立董事不符合本办法第一百〇五条第一项或者第二项规定的，应当立 | | | 即停止履职并辞去职务。未提出辞职的， 董事会知悉或者应当知悉该事 | | | 实发生后应当立 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-078 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 宝塔实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 49 名、 注册会计师 360 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 168 名。 2022 年度业务总收入（经审计）：44,877.15 万元；2022 年度审计业务收入（经审计）：34,241.93 万元；2022 年度证 券业务收入（经审计）：12,198.68 万元。 1 2022 年度上市公司年报审计家数：29 家，主要行业（前 五大主要行业）：制造业（22 家）、采矿业（1 家）、电力、 热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、教育（1 家）、金融 业（1 家）、批发 ...