2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-084 奥园美谷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 6、股权登记日：2024 年 8 月 13 日 7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 3、会议召开及表决 ...

奥园美谷科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 | 通知和公告 31 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-083 奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:15 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 5 日上 午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭士国先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 30 日 7、本次 ...

广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受奥园美谷科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,指派杨尹、彭静律师(以下简称"本所 律师")出席公司 2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并获授权依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称 《股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见,本所律师参加了本次股东大会,并审慎查阅了公司提 供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。本所律师已获 公司作出如下承诺与保证:公司向本所律师提供的文件、资料或信息(含文件 资料记载的内容及签名或盖章)均真实、完整、有效,不存在任何隐瞒、虚假 或重大遗漏;其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的,保证正 本与副本、原件与复印件、扫描件一致。 关于奥园美谷科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意 ...

董事会会议 - 公司于2024年8月2日召开第十一届董事会第十四次会议[1] 独立董事提名 - 董事会同意提名刘儒昞为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 刘儒昞1979年生，会计学博士等[5] - 现任广东佳兆业佳云科技等独立董事[5] - 未持有公司股份，无关联关系等[5]

董事会提名 - 奥园美谷董事会提名刘儒昞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是公司董事会，日期为2024年8月2日[12]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-081 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司暂时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了减少亏损，维护股东利益，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司""奥园美谷"）控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿 纤"）拟于 2024 年 8 月 2 日起暂时停产，待市场好转再择机复产，现将相关情 况公告如下： 一、子公司基本情况 | 项目 | 2022 12 | 年 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 日 | 月 | 2024 3 月 | 年 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （经审计） | | | | | （经审计） | | （未经审计） | | | | | 资产总额 | 1,119,718,291.45 | | | | | 828,129,456.35 | | 795, ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年8月2日召开，9位董事全出席[1] - 会议通过补选独立董事、召开2024年第五次临时股东大会议案[1][4] 人员信息 - 提名刘儒昞为独立董事候选人，其履历丰富且无关联股份[9] 后续安排 - 2024年8月19日召开2024年第五次临时股东大会审议相关议案[4]

声明人 刘儒昞 作为奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 奥园美谷科技股份有限公司董事会 提名为奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和 深 圳 证 券交 易所 业 务规则对独 立 董 事 候 选 人 任职 资格 及 独 立 性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 ■是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ■是 否 1 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关规定。 ■是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月19日15:30召开[2] - 网络投票时间为8月19日[2] - 交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为8月19日9:15至15:00[14] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年8月13日[3] - 现场会议召开地点为广东省广州市天河区黄埔大道西108号[4] - 本次股东大会审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] - 自然人与法人股东登记及委托代理人所需证件[6] - 异地股东须8月16日17:00前通过信函或传真登记[7] - 网络投票代码为360615，投票简称为奥园投票[12]