回购股份注销方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中全部股份共计2,313,600股并相应减少注册资本 [1] - 该事项已通过第十一届董事会2025年度第四次会议审议 尚需提交股东大会批准 [1] - 注销原因为公司暂无股权激励或员工持股计划且回购股份存续时间即将期满三年 [2] 历史回购执行情况 - 公司于2022年5月5日至9月30日期间通过集中竞价方式累计回购2,313,600股 占总股本0.45% [2] - 回购最高成交价13.57元/股 最低成交价9.36元/股 [2] - 回购支付总金额30,000,778元（不含交易费用） [2] 股本结构变动 - 注销后总股本由508,940,464股减少至506,626,864股 [3] - 无限售流通股由506,030,121股（占比99.4282%）减少至503,716,521股（占比99.4255%） [3] - 限售流通股数量保持2,910,343股不变 但因总股本减少占比由0.5718%微升至0.5745% [3] 方案实施影响 - 注销回购股份不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 不会改变上市公司地位 [3] - 最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准 [3]

减资交易概述 - 公司对全资子公司远大粮油（新加坡）减资4,870万美元 注册资本从7,300万美元降至2,430万美元 [1] - 减资不构成关联交易或重大资产重组 需提交股东大会审议并办理变更备案手续 [2] 子公司基本情况 - 远大粮油（新加坡）成立于2016年8月11日 法定代表人许强 经营范围涵盖进出口业务 [2] - 2024年度实现销售收入7,451.21万美元 净利润亏损125.05万美元 净资产7,185.21万美元 [2] - 2025年第一季度销售收入0美元 净利润2.82万美元 净资产7,188.03万美元 [2] 减资目的与影响 - 减资旨在优化资源配置和资产结构 提升资产管理效率和资金使用价值 [3] - 减资不会改变合并报表范围 对财务状况和经营成果无重大影响 [3]

减资情况 - 公司拟对远大粮油（新加坡）减资4870万美元，注册资本减至2430万美元[2] - 减资议案已通过董事会审议，需股东大会审议及办手续[2][3] 业绩数据 - 2024年销售收入7451.21万美元，净利润 - 125.05万美元[4] - 2025年Q1销售收入0美元，净利润2.82万美元[4] 财务状况 - 2024年末资产7870.21万美元，净资产7185.21万美元[4] - 2025年3月末资产7873.03万美元，净资产7188.03万美元[5] 减资影响 - 利于资源配置等，不影响合并报表范围及财务[6] - 无重大风险，不损害公司及股东利益[6]

资本与股份 - 公司原注册资本为50894.0464万元，修订后为50662.6864万元[2] - 公司原股份总数为508940464股，修订后为506626864股[2] - 公司原普通股数量为508940464股，修订后为506626864股[2] - 公司注册资本已于2016年10月21日前缴足[2]

股份回购 - 2022年5月5日至9月20日累计回购2313600股，占总股本0.45%[2] - 回购最高成交价13.57元/股，最低成交价9.36元/股[2] - 回购支付总金额30000778元（不含交易费用）[2] 股份注销 - 公司拟注销2313600股回购股份并减少注册资本[1] - 本次注销后总股本将由508940464股减至506626864股[5] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质影响，不改变上市地位[6]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年6月30日召开[13] - 现场会议13:30开始[2] - 网络投票9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室[6] 会议投票 - 提案8.00、9.00须三分之二以上通过[5] - 投票代码为"360626"，简称为"远大投票"[8] 审议事项 - 审议2024年年度报告及摘要等多项议案[3][4] 同意议案 - 同意总议案及多项具体议案[13]

会议情况 - 第十一届董事会2025年度第四次会议于6月9日召开，13名董事全部出席[2] 议案决议 - 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》等4项议案获全票通过，需提交股东大会审议[2][3][4] 市场扩张 - 全资子公司远大生物农业有限公司拟在北京设子公司，注册资本3000万元[4] 其他安排 - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获全票通过[5]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘远大控股报收于6 59元较上周的6 38元上涨3 29% [1] - 本周盘中最高价报6 8元最低价报6 32元 [1] - 当前最新总市值33 54亿元在物流板块市值排名32/45两市A股市值排名3967/5148 [1] 担保事项 - 为子公司远大石油化学提供不超过5000万元的担保 [1] - 担保对象为渤海银行宁波分行授信申请在2024年度第一次临时股东大会审议通过的2025年度担保预计额度范围内 [2] - 担保协议为连带责任担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年担保范围涵盖所有债务本金利息手续费及其他费用 [2] 子公司财务数据 - 远大油化成立于2022年6月16日注册资本1亿元主营石油制品销售化工产品销售 [2] - 2024年度实现销售收入3064659万元利润总额10933万元净利润8138万元 [2] - 2024年末资产总额89270万元负债总额69520万元净资产19751万元 [2] - 2025年1至3月实现销售收入694400万元利润总额4591万元净利润3443万元 [2] - 2025年3月末资产总额145514万元负债总额122321万元净资产23193万元 [2] 担保总额 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1086887万元占公司2024年度经审计净资产的462 57% [3] - 公司及控股子公司无逾期担保无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形 [3]

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

担保情况 - 公司为子公司远大油化向渤海银行申请授信提供不超5000万元担保[3] - 2025年度远大油化已审议担保预计额度20.3亿元，本次担保后可用额度10.6亿元，担保余额14.8亿元[5] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1086887万元，占2024年度经审计净资产462.57%[12] - 公司控股子公司对合并报表范围外公司提供担保额度115000万元，占2024年度经审计净资产48.94%[12] - 本次担保后公司及控股子公司无逾期担保等不良情形[13] 业绩数据 - 远大油化2024年度销售收入3064659万元，利润总额10933万元，净利润8138万元[8] - 2025年1 - 3月远大油化销售收入694400万元，利润总额4591万元，净利润3443万元[8] 财务状况 - 2024年12月31日远大油化资产总额89270万元，负债总额69520万元，净资产19751万元[8] - 2025年3月31日远大油化资产总额145514万元，负债总额122321万元，净资产23193万元[8] 授信情况 - 金融机构授信类担保额度971887万元，截至2025年一季度报告期末实际使用授信余额370111万元[12]