违规情况 - 2023年商誉减值测试基础数据不准、收入预测不审慎[1] - 导致2023年年报商誉减值数据不准确[1] - 财务总监苏原对违规负主要责任[1] 监管措施 - 江苏证监局对公司及责任人出具警示函[2] - 公司10个工作日内提交书面报告[2] 后续安排 - 不服可60日申请复议或6个月起诉[2] - 不影响正常经营，将履行信披义务[3]

业绩亏损情况 - 2024年1月1日至12月31日公司业绩预计亏损[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.6亿元 - 3.9亿元，上年同期亏损3.773113亿元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4.6亿元 - 6.7亿元，上年同期亏损7.033263亿元[4] - 基本每股收益预计亏损0.51元/股 - 0.77元/股，上年同期亏损0.74元/股[4] 亏损原因 - 业绩亏损主因是对投资并购形成的商誉计提减值准备2.8亿元 - 4.3亿元[7] - 扣除非经常性损益后净利润亏损增加，是因大宗商品贸易期现结合业务模式使扣非前后净利润差异大[7][8] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所就业绩预告重大事项初步沟通无重大分歧[5] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[6] 后续安排 - 2024年1 - 12月具体财务数据将在2024年度报告详细披露[9] 信息披露媒体 - 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份299,650,055股，占公司股份总数58.8772%[5] - 现场会议出席代表股份297,969,353股，占比58.5470%[5] - 网络投票出席代表股份1,680,702股，占比0.3302%[5] 议案表决情况 - 2025年度开展期货和衍生品套期保值业务议案同意股数占比99.8806%[6] - 2025年度开展期货和衍生品投资业务议案同意股数占比99.8694%[7] - 2025年度投资理财产品议案同意股数占比99.85076%[8] - 2025年度为子公司提供担保预计额度议案同意股数占比99.8355%[9] - 2025年度子公司互相提供担保预计额度议案同意股数占比99.6730%[10] 会议时间及合法性 - 股东大会于2024年12月27日14：00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 律师认为会议召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11]

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《深交所网络投票实施细则》"）等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件（以下简称"相关法律、法规"）以及《远大产业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公 司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及 ...

担保情况 - 公司为子公司申请授信提供担保，总额不超3.8亿元，为远大物产、远大油化、浙江新景分别不超1.4亿、1.1亿、1.3亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1028756万元，占2023年度经审计净资产389.61%[18] - 金融机构授信类担保额度913756万元，截至2024年三季度报告期末实际使用授信余额331484万元[18] - 公司控股子公司对合并报表范围外公司提供担保额度115000万元，占2023年度经审计净资产43.55%[18] - 本次担保后公司及控股子公司无逾期担保、无涉诉担保及败诉情形[18] 子公司担保额度 - 远大物产2024年度已审议担保预计额度（调剂后）为22.34亿元，本次担保前已用19.8亿元，本次使用1.4亿元，担保后可用1.14亿元，担保余额24.1亿元[6] - 远大油化2024年度已审议担保预计额度（调剂后）为15.22亿元，本次担保前已用12.1亿元，本次使用1.1亿元，担保后可用2.02亿元，担保余额13.2亿元[6] - 浙江新景2024年度已审议担保预计额度（调剂后）为8.09亿元，本次担保前已用5.66亿元，本次使用1.3亿元，担保后可用1.13亿元，担保余额7.26亿元[6] 子公司业绩 - 远大物产2023年度销售收入777.087亿元，利润总额1.6224亿元，净利润0.8007亿元；2024年1 - 9月销售收入641.7808亿元，利润总额1.0862亿元，净利润0.6919亿元[9] - 远大油化2023年度销售收入265.3884亿元，利润总额0.4408亿元，净利润0.327亿元；2024年1 - 9月销售收入226.3967亿元，利润总额0.7841亿元，净利润0.5881亿元[11][12] - 2023年度浙江新景销售收入6715万元，利润总额5246万元，净利润3929万元；2024年1 - 9月销售收入2354万元，利润总额2102万元，净利润1611万元[14][15] 子公司资产负债 - 2023年12月31日，远大物产资产总额48.5754亿元，负债总额27.9119亿元，净资产20.6636亿元；2024年9月30日，资产总额67.9146亿元，负债总额48.5577亿元，净资产19.3569亿元[9] - 2023年12月31日，远大油化资产总额4.9787亿元，负债总额3.6175亿元，净资产1.3612亿元；2024年9月30日，资产总额12.7116亿元，负债总额10.9623亿元，净资产1.7493亿元[12] - 2023年12月31日浙江新景资产总额64172万元，负债总额55414万元，净资产8758万元；2024年9月30日，资产总额128704万元，负债总额119930万元，净资产8774万元[14][15] 子公司股权结构 - 远大物产注册资本9亿元，公司持股100%[9] - 远大油化注册资本1亿元，远大物产持股70%[10] - 浙江新景注册资本5000万元，远大物产持股70%，埃渼星贸易合伙企业持股30%[13]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月27日14:00[1] - 网络投票时间为2024年12月27日[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:00[5] 投票信息 - 提案4.00、5.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 投票代码为"360626"，投票简称为"远大投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月27日9:15，结束时间为15:00[10]

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-053 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2024 年度第 六次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人 数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于对全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.减资并 清算注销的议案》。 同意公司全资子公司远大粮油食品有限公司对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.的注册资本由 1,500 万美元减至 630 万美元并对其进行清算 注销。 本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数 ...

投资额度与种类 - 2025年度公司及子公司投资理财产品额度25亿，滚动使用且不超该额度[2][3] - 投资种类含结构性存款、理财产品、国债逆回购[2][3] 投资相关情况 - 主要投资短期产品，单笔期限不超1年，资金源于存量资金[3][4] - 2024年12月8日董事会通过议案，将提交股东大会[5] 风险应对 - 选优质机构，财务实时关注；建台账，日常监督；岗位分离保密[6]

业务范围 - 公司主营业务涵盖贸易、作物科学、油脂三大领域，大宗商品贸易是重要业务之一[1] 期货和衍生品投资业务 - 公司及子公司该业务保证金投资金额任何时点不超8亿元，合约金额不超65亿元[3] - 业务期限为1年，从2025年1月1日至2025年12月31日[6] - 开展方式有商品期货交易、商品期权交易、远期外汇交易[4] - 资金来源为自有资金、自筹资金或银行授信，不涉及募集资金[6] 合约相关 - 期货交易所期货、期权合约期限一般为1年，场外期权合约期限多为一到三个月短期[6] - 商品期货、期权每手合约金额在数万元到数十万元不等[6] - 单个期货合约杠杆倍数在2倍 - 20倍之间[6] 风险控制 - 运营增长部对业务单元期货账户风险度超70%进行风险提示[8] - 选取注册资金小于1亿元人民币的期货经纪公司或开通特定交易权限须经公司总裁审批[9] - 公司境外金融衍生品业务交易地区政治、经济及法律风险小，利率、汇率市场成熟、结算量大[11] - 公司在场外金融衍生品业务的交易对手为经营稳健、资信良好的金融机构[11] 管理架构 - 公司各事业部设期货和衍生品交易管理委员会，各业务单元组建实施小组，多部门组成风险监控小组[12] 业务流程 - 公司期货和衍生品投资有严格业务管理流程，涵盖账户开立等多个主流程[13] - 业务单元交易员按审批计划发指令，下单员操作，操作后交易员审核，每日收盘下单员报数据[13] - 交易所收盘后，交易部风控专员次日报新建头寸等数据给交易经理和业务单元总经理[13] - 业务单元监管人员每日监控持仓头寸等数据，每周监控浮动盈亏数据并上报[13] - 运营增长部统计员每周统计各业务单元期货和现货业务交易总权益回撤比例并上报[14] 价值计量 - 公司按会计准则以公允价值计量衍生品价值，对不同品种采用不同层次计量[16] 业务特点 - 公司贸易业务期现结合，期货和衍生品投资控制流程完整，风险可控[18]

会议时间 - 2024年度第一次临时股东大会现场会议2024年12月27日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月27日[2] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:00[5] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室[3] - 登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室[5] 会议其他信息 - 提案4.00、5.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 投票代码为"360626"，投票简称为"远大投票"[8] - 会议联系人徐明晓，电话0518 - 85153595，传真0518 - 85150105[5] - 本次股东大会审议关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务等5项议案[3]