股东大会出席情况 - 出席股东及代表14名，代表股份296,010,800股，占比58.1622%[6] - 现场出席2名，代表股份292,212,900股，占比57.4159%[6] - 网络投票出席12名，代表股份3,797,900股，占比0.7462%[6] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要议案，同意292,838,000股，占比98.92815%[7] - 2023年度董事会工作报告议案，同意292,744,000股，占比98.8964%[8] - 2023年度监事会工作报告议案，同意292,744,000股，占比98.8964%[9] - 2023年度利润分配方案议案，同意292,749,200股，占比98.8981%[10] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构议案，同意292,744,000股，占比98.8964%[11] - 续聘天衡会计师事务所为2024年度财务报告内部控制审计机构议案，同意292,775,200股，占比98.9069%[12] 选举情况 - 非独立董事候选人史迎春获292,749,202票当选[12] - 多位非独立董事、独立董事、监事候选人获相应票数[14][15][16][17][18][19][20] 其他 - 律师事务所为浙江导司律师事务所，律师为陈超、刘璎珂[20] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[20]

会议时间 - 2024年6月27日13:30召开2023年度股东大会现场会议[1] - 2024年6月27日为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年6月20日[3] - 登记时间为2024年6月26日9:00 - 16:00[6] 选举信息 - 非独立董事应选人数为8人[4][17] - 独立董事应选人数为5人[4][18] - 监事应选人数为2人[4][18] 投票信息 - 投票代码为"360626"，投票简称为"远大投票"[10] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×8[10] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×5[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 15:00[14]

担保情况 - 公司为子公司申请授信提供担保本金不超2.7亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 宁波远大2024年度已审议担保预计额度8.02亿元，本次使用1.4亿元，担保后余额6.62亿元[6] - 远大物产2024年度已审议担保预计额度21.14亿元，本次使用0.8亿元，担保后余额21.5亿元[6] - 远大能化2024年度已审议担保预计额度20.92亿元，本次使用0.5亿元，担保后余额21.888亿元[6] - 公司为宁波远大向光大银行宁波分行、交通银行宁波分行申请授信担保本金均不超7000万元[15] - 公司为远大物产向光大银行宁波分行申请授信担保本金不超8000万元[15] - 公司为远大能化向光大银行宁波分行申请授信担保本金不超5000万元[16] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额112.9156亿元，占2023年度经审计净资产的427.63%[19] - 金融机构授信类担保额度101.4156亿元，截至2024年一季度报告期末，实际使用授信余额41.2633亿元[19] - 公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度4.5亿元，占2023年度经审计净资产的17.04%[19] 业绩数据 - 宁波远大2023年销售收入422764万元，净利润 - 421万元；2024年1 - 3月销售收入95643万元，净利润492万元[8] - 远大物产2023年销售收入7770870万元，净利润8007万元；2024年1 - 3月销售收入1918812万元，净利润4748万元[10] - 远大能化2023年度销售收入218.4207亿元，利润总额2188万元，净利润1588万元[13] - 2024年1 - 3月，远大能化销售收入47.5204亿元，利润总额 - 357万元，净利润 - 268万元[13] 资产数据 - 2023年12月31日，宁波远大资产总额56436万元，负债总额42210万元，净资产14226万元[8] - 2023年12月31日，远大物产资产总额485754万元，负债总额279119万元，净资产206636万元[10] - 2023年12月31日，远大能化资产总额6.6219亿元，负债总额3.8133亿元，净资产2.8086亿元[13] - 2024年3月31日，远大能化资产总额9.7574亿元，负债总额6.9756亿元，净资产2.7818亿元[13] 股权结构 - 远大能化注册资本1.2亿元，远大物产持股70%，许朝阳持股29.5%，朱利芳持股0.5%[12]

担保情况 - 公司及子公司为远大油化担保不超1.7亿元，公司为其向中信银行担保不超1.5亿，远大物产为其向鄞州农商行担保不超2000万[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超50%[2] - 远大油化2024年度为子公司担保预计额度调剂后15.47亿，本次担保前已用7亿，本次用1.5亿，担保后可用6.97亿，以前年度担保余额3.3亿，担保后余额11.8亿[6] - 远大油化2024年度子公司互相担保已审议预计额度调剂后0.2亿，本次担保前已用0亿，本次用0.2亿，担保后可用0亿，以前年度担保余额0.3亿，担保后余额0.5亿[7] - 担保方式为连带责任担保，期限自各笔融资债务清偿期限届满之日起三年[10] - 鄞州农商行保证担保范围包括本金、利息等，中信银行保证担保范围包括主债权、利息等[11] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1126299万元[13] - 公司为控股子公司提供担保额度926499万元，控股子公司相互担保额度154800万元，对合并报表外公司担保额度45000万元，占2023年度经审计净资产426.55%[14] - 金融机构授信类担保额度1011299万元，截至2024年一季度末实际使用授信余额412633万元[14] - 申请期货交割库类担保额度115000万元[14] - 本次担保后公司无对合并报表外公司担保，控股子公司对合并报表外公司担保额度45000万元，占2023年度经审计净资产17.04%[14] - 本次担保后公司及控股子公司无逾期担保、无涉诉担保及因担保败诉情形[14] 业绩数据 - 远大油化2023年度销售收入2653884万元，利润总额4408万元，净利润3270万元；2024年1 - 3月销售收入747356万元，利润总额4549万元，净利润3412万元[9] - 2023年12月31日远大油化资产总额49787万元，负债总额36175万元，净资产13612万元；2024年3月31日资产总额170343万元，负债总额153319万元，净资产17024万元[9] 股权结构 - 远大物产持有远大油化70%股权，蔡华杰持有25%股权，孙祥飞持有5%股权[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入207.22亿元，上年同期175.18亿元，同比增长18.29%[5] - 2024年第一季度营业总收入207.22亿元，较上期175.18亿元增长18.3%[36] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -487.09万元，上年同期1565.50万元，同比下降131.11%[5] - 2024年第一季度净利润638.67万元，较上期2403.43万元下降73.43%[37] 总资产变化 - 本报告期末总资产93.82亿元，上年度末71.29亿元，增长31.61%[5] - 2024年3月31日资产总计期末余额为9,382,224,674.85元，期初余额为7,128,682,282.92元[35] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额2.15亿元，期初余额0.68亿元，增长215.81%，因购买理财产品[10] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为214,784,935.82元，期初余额为68,009,889.63元[34] 应收账款变化 - 应收账款期末余额11.75亿元，期初余额7.03亿元，增长67.14%，因期末出货量未回款增加[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,175,018,969.67元，期初余额为703,000,960.28元[34] 研发费用变化 - 研发费用本报告期390.70万元，上年同期266.32万元，增长46.70%，因产业化投资加大[20] 财务费用变化 - 财务费用本报告期2425.44万元，上年同期1577.55万元，增长53.75%，因融资规模扩大[21] 投资收益变化 - 投资收益本报告期 -1122.47万元，上年同期7477.40万元，下降115.01%，因衍生品平仓盈利减少[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.70亿元，上年同期 -8.01亿元，增长16.40%，因销售回款增加[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.70亿元，较上期 -8.01亿元亏损减少16.30%[38] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.72亿元，上年同期4.73亿元，增长84.38%，因融资规模扩大[29] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.72亿元，2023年同期为4.73亿元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,315，表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 中国远大集团有限责任公司持股209,522,100股，持股比例41.17%[30] - 连云港金控资本管理有限公司持股82,690,800股，持股比例16.25%[30] 公司股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,313,600股，占总股本0.45%[32] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额为2,556,049,216.78元，期初余额为2,374,913,469.60元[34] 短期借款变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额为1,614,409,232.00元，期初余额为639,847,744.31元[35] 流动负债合计变化 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为5,700,428,754.74元，期初余额为3,431,716,170.64元[35] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本207.01亿元，较上期175.77亿元增长17.77%[36] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润1905.67万元，较上期3387.76万元下降43.75%[37] 经营活动现金流入流出变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计240.56亿元，较上期213.81亿元增长12.51%[38] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计247.26亿元，较上期221.83亿元增长11.46%[38] 投资活动收回投资收到现金变化 - 2024年第一季度投资活动收回投资收到现金2000.31万元，较上期1467.94万元增长36.26%[38] 资产减值损失变化 - 2024年第一季度资产减值损失为 -921.71万元，较上期 -1812.71万元亏损减少49.15%[37] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.01元，上期为0.03元[38] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.73亿元，2023年同期为5.52亿元[39] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金894.65万元，2023年同期为3369.28万元[39] - 2024年第一季度投资支付现金3.36亿元，2023年同期为2.73亿元[39] - 2024年第一季度取得子公司及其他营业单位支付现金净额4096.05万元[39] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5.37亿元，2023年同期为6.21亿元[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.65亿元，2023年同期为 -6883.21万元[39] 筹资活动现金流入流出变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金18.16亿元，2023年同期为8.63亿元[39] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计9.45亿元，2023年同期为3.90亿元[39] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -6197.16万元，2023年同期为 -4.12亿元[39]

会议召开情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[6][74][139] - 2023年提名委员会召开2次会议[6][40][107] - 2023年战略委员会召开2次会议[74] 人员聘任 - 2023年5月26日聘任苏原先生为公司财务总监[11][27][45] - 2023年11月27日聘任吴穹先生为公司董事会秘书[28][48][61] 审计机构续聘 - 2023年续聘天衡会计师事务所为财务审计和内控审计机构[26][59][93] 业务决策 - 2023年同意公司及子公司开展期货和衍生品套期保值及投资业务并提交股东大会审议[12][13][46] - 2023年同意公司及下属子公司投资理财产品并提交股东大会审议[15][49][116] - 同意公司2024年度继续开展期货和衍生品套期保值及投资业务并提交股东大会审议[16][17][50] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[25][57][92] 其他事项 - 2023年4月21日同意2022年度利润分配方案并提交股东大会审议[8][42][76] - 2023年4月21日确认公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金，对外担保合规[9][42][77] - 2023年4月21日同意公司2022年度内部控制评价报告[9][43][77] - 2023年4月21日确认子公司2022年度衍生品投资业务合规，利于扩大经营[10][43][111] - 2023年4月21日确认公司及子公司2022年度证券投资合规，可增加收益[11][44][111] - 2023年半年度公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况[14][47][82] - 截止2023年6月30日公司对外担保均为对合并报表范围内公司担保[14][47][82] - 报告期内独立董事发表的结论性意见均为同意意见，公司对相关意见均已采纳[30][63][97] - 报告期内无应当披露的关联交易等未涉及事项[31][64][98] - 2023年公司修订《独立董事制度》，2024年将开展独立董事专门会议相关工作[40]

远大产业控股股份有限公司董事会 一、2023 年度利润分配方案 远大产业控股股份有限公司董事会 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决定 2023 年度利润 分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。 二〇二四年四月二十四日 公司本次利润分配方案符合公司《章程》规定。 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 二、关于 2023 年度不分配的原因 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公 司股东的净利润-377,311,326.23 元。因此公司董事会决定 2023 年度不派发现 金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拐牛组码: 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00780 号 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司营业收入所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对情况表执行额外的审核或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度营业收入扣除情况,情况表应当与已审财务报表一并阅读。 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 天衡 通合伙) 中国注册会计师:游世秋 中国注册会计师:杨贤武 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00780 号 远大产业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了远大产业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2024-010 远大产业控股股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届监事会 2024 年度第一 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 在宁波市召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席的监事人数为3名， 其中：监事钟鸣先生委托监事孙玉琴女士出席会议并表决。本次会议由监事孙玉 琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 本议案获得的同意票数为 3 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的远大产业控股股份有限公司 2023 年年度报告的报告编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、 ...

业绩审计 - 天衡会计师事务所审计远大产业控股2023年财报，出具天衡审字(2024)01672号报告[2] - 天衡对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况审核并出具专项说明[2] 资金占用 - 大模油食品2023年占用累计发生额15516.18万元，年末占用5516.18万元[7] - 下供应链管理2023年占用累计发生额136.10万元，年末占用136.10万元[7] - 生科植物保护2023年占用累计发生额10000.00万元，年末占用0万元[7] - 其他关联人及其附属企业2023年占用累计发生额55652.28万元，年末占用15652.28万元[7] 审计信息 - 游世秋、杨贤武为审计项目注册会计师，报告日期2024年4月24日[6] - 天衡会计师事务所注册资本320000101002万元，2013 - 09 - 2获批设立[11]