证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-51 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 11 人，现场到会董事 9 人，公司董事张大伟先生、独立 董事肖胜方先生以通讯表决方式参与本次会议。公司部分监事及高级 管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董 事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次 会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事黎锦坤、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的 ...

广东风华高新科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 我们在认真审阅了有关资料和听取有关汇报的基础上，作为公司的独 立董事，我们对公司提交第九届董事会2023年第五次会议审议的部分 事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 独立董事：张荣武、崔成强、肖胜方、高峰 2023 年 8 月 25 日 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意 见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的 经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情形，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情形。 三、公司对外担保情况 公司已在《公司章程》明确规定了股东大会、董事会对于对外担 保的审批权限及对外担保的决策程序。报告期，公司不存在对外提供 担保的情形，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保， 未发生违规对外担保事项。 ...

（一）广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会 2023 年第五次会议，审议通过了《关于 公开挂牌转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司 20%股权的议 案》，为强化聚焦主业发展战略，积极盘活资产，公司将通过产权交易 中心公开挂牌方式转让所持参股公司肇庆市贺江电力发展有限公司（以 下简称"贺江电力"）20%的股权，挂牌底价为人民币 25,800 万元，最 终交易价格及交易对方以在产权交易中心公开挂牌成交结果为准。 （二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定 的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交 易价格及交易成功与否等均存在不确定性，公司尚无法判断是否构成关 联交易。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-54 广东风华高新科技股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司 肇庆市贺江电力发展有限公司 20%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告 广晟 财 务 公司 注 册资 本 109,922 万 元人 民 币 ，广 东 省广 晟 控 股 集团有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 广 晟 控 股 " ） 为 控 股 大 股 东 认 缴 出 资 100,000 万元 、实 缴出 资 100,000 万元 ，深 圳市 中 金岭 南 有 色金 属 股份 有 限 公司 认 缴出 资 7,632 万 元 、实 缴 出资 10,000 万 元 ，佛 山 市国 星 光 电股 份 有限 公 司 认缴 出 资 2,290 万元 、实 缴出 资 3,000 万 元， 注 册 及营 业 地： 广 东 省广 州 市 天河 区 珠江 西 路 1 7 号 广 晟国 际 大厦 52 楼 ，开 业 时 间 2015 年 6 月 17 日 。 广 晟 财务 公 司 在 监 管 部 门核 准 的 经 营 范 围 内开 展 业 务 。 目 前 ， 广 晟 财务 公 司 的 经 营 范围 包 括 ： 对 成 员 单位 办 理 财 务 和 融资 顾 问 、 1 信用 鉴 证 及相 关 的咨 询 、代理 业 务 ；协 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-52 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2023 年第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2023 年第五次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知全 体监事，2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议 应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生以通讯表决方式 参加本次会议。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华 先生主持召开本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要 的编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2023 年半年度报 告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 2 表决情况：同 ...

| | 小计 | —— | —— | 3,102.53 | 3,787.07 | 0.00 | 3,305.66 | 3,583.94 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | —— | —— | —— | 264,539.49 | 235,372.97 | 1,412.07 | 250,732.43 | 250,592.12 | - | —— | 说明：上表若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为保留单位人民币万元计算过程中四舍五入所致。 公司法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：贺庆春 会计机构负责人：黄宗衡 编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初往 | 2023年度1-6月 份往来累计发生 | 2023年度往来 | 2023年度偿还 | 2023年6月往来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 17 日召开第九届董事会 2022 年第七次会议，审议通过了《关 于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司决定使用自有资金不低 于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元，以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分社会公众股份，用于公司未来实施股权激励计划及 /或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 26.77 元/股，实 施期限自董事会审议通过之日起十二个月内。具体详见公司于 2022 年 8 月 19 日、29 日和 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的 公告》、《关于回购公司部分社会众股份的回购报告书》和《关于调 整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-46、2022-53、2023-38）。 截至 2023 年 8 月 17 日，公司本次回购股份实施期限已届满，回 购股 ...

财务状况 - 广东风华高新科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为933,960,245.68元，同比下降15.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为58,309,822.09元，同比下降67.66%[5] - 公司总资产为15,863,878,720.52元，较上年度末增长0.30%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11,955,688,341.61元，较上年度末增长0.74%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为26,456,282.46元[5] - 公司2023年一季度财务费用为-54,284,801.83元，较去年同期大幅下降382.49%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为108,122股，前十名股东中，广东省广晟控股集团有限公司持股最多，持股数量为268,311,117股，占比23.19%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为119,028,501.26元，同比增长197.51%[5] - 公司2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为119,028,501.26元，同比增长197.51%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为119,028,501.26元，较上期增加197.7%[17] - 投资活动现金流出小计为169,799,668.07和270,492,402.28[18] - 筹资活动现金流入小计为250,000,000.00和411,288,026.61[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,041,222.53和95,837,587.42[18] 资产情况 - 公司交易性金融资产期末余额为46,660,427.40元，较期初余额下降60.52%[8] - 公司短期借款期末余额为104,198,725.51元，较期初余额增长33.37%[8] - 公司递延所得税负债期末余额为56,136,522.00元，较期初余额增长39.14%[8] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为7,769,217,663.64元，其中应收账款为916,657,758.56元，存货为680,433,646.81元[12] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为8,094,661,056.88元，其中固定资产为4,381,785,139.31元，长期股权投资为715,691,064.19元[13]

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 4 月 12 日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长吴泽林 2、副总裁、财务负责人贺庆春 3、董事会秘书殷健 4、独立董事张荣武 5、保荐代表人杜榕林 投资者关系活动 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、创新是基础，适应下游变化是关键，公司采取了哪些举 措去促使发挥出创新活力和优势，如何应对快速变化的电子元器 件市场？谢谢 答：尊敬的投资者，您好！公司将致力高端突破，围绕着高 端产品产出，重点布局高性能瓷粉材料、电极材料研发，以材料 突破引领高端产品突破；对重点项目实施集中研发，加快车规、 工控、高端通讯等应用领域主营产品的技术水平及产能规模提 升，以市场为导向推动公司产品结构的转型升级。感谢您的关 ...

股本与利润分配 - 公司2022年已发行总股本1,157,013,211股，扣除回购专户股份后用于利润分配的总股数为1,151,568,491股，每10股派发现金红利1元[2] - 公司已在《公司章程》制定利润分配政策，制订《公司未来三年股东回报规划（2021 - 2023年）》，2022年7月20日完成2021年度利润分配方案实施[102][103] - 2022年利润分配以11.52亿股为基数，每10股派息1元（含税），现金分红总额（含其他方式）3.31亿元，占利润分配总额的比例为100% [105] 股权变更与股东情况 - 1998年原控股股东风华发展将39,062,298股国有发起人法人股划拨给风华集团，划拨后风华集团持股63,326,298股，占当时总股本比例30.29% [7] - 2010年原第一大股东风华集团将122,484,170股无偿划转给广晟集团，占总股本比例18.25%，广晟集团成为第一大股东[7] - 截至报告披露日，公司共回购股份6,644,520股，股份回购方案尚未实施完毕[171] - 公司于2022年3月31日向10名投资者非公开发行A股261,780,100股，发行价格为19.10元/股，于4月27日上市[174][178] - 发行后公司股份总数变为1,157,013,211股，占比100.00%[174] - 报告期末普通股股东总数为114,724，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为106,314[192] - 广东省广晟控股集团有限公司为控股股东，持股268,311,117股，持股比例23.19%，其中78,534,031股处于质押状态[192] - 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股78,534,031股，持股比例6.79%[192] - 广东恒阔投资管理有限公司持股26,178,010股，持股比例2.26%[192] - 广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）持股26,178,010股，持股比例2.26%[192] 财务数据关键指标变化 - 2022年非流动资产处置损益为133,096,023.69元，2021年为50,676,382.36元，2020年为 - 537,689.87元[19] - 2022年计入当期损益的政府补助为65,851,347.64元，2021年为68,676,059.54元，2020年为123,137,141.92元[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为180,298,531.14元，2021年为187,779,804.78元[24] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为119,053,465.26元，2021年为81,915,236.30元[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 122,063,273.58元，2021年为362,932,112.91元[24] - 2022年非经常性损益合计267,045,206.83元，2021年为165,585,470.58元，2020年为 - 72,864,251.90元[19] - 报告期公司实现营业收入38.74亿元，同比下降23.37%；净利润3.39亿元，同比下降64.30%[35] - 2022年4月公司通过非公开发行股票募集资金50亿元，报告期末资产总额为158.17亿元，较期初增长46.08%；净资产为120.11亿元，较期初增长69.64%；资产负债率为24.06%[35] - 2022年营业收入38.74亿元，占比100%，同比减少23.37%；2021年营业收入50.55亿元，占比100%[51] - 2022年电子元器件制造业收入38.74亿元，占比100%，同比减少23.37%；2021年为50.55亿元，占比100%[51] - 2022年电子元器件及电子材料收入37.31亿元，占比96.30%，同比减少24.69%；2021年为49.54亿元，占比97.99%[51] - 2022年其他业务收入1.43亿元，占比3.70%，同比增长41.15%；2021年为1.01亿元，占比2.01%[51] - 2022年境内收入35.33亿元，占比91.19%，同比减少24.10%；2021年为46.54亿元，占比92.07%[51] - 2022年境外收入3.41亿元，占比8.81%，同比减少14.89%；2021年为4.01亿元，占比7.93%[51] - 2022年经销收入16.46亿元，占比42.48%，同比减少28.46%；2021年为23.00亿元，占比45.50%[51] - 2022年直销收入22.28亿元，占比57.52%，同比减少19.11%；2021年为27.55亿元，占比54.50%[51] - 2022年营业收入38.74亿元，较2021年的50.55亿元下降23.37%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，较2021年的9.43亿元下降65.32% [86] - 2022年末总资产158.17亿元，较2021年末的108.28亿元增长46.08%；归属于上市公司股东的净资产118.68亿元，较2021年末的69.48亿元增长70.81% [86] - 公司2022年销售费用为76,965,540.73元，同比减少4.12%[200] - 公司2022年管理费用为290,326,737.93元，同比减少17.50%[200] - 公司2022年财务费用为 - 128,309,855.57元，同比减少452.32%[200] - 公司2022年研发费用为225,330,651.63元，同比减少8.11%[200] 公司业务与研发情况 - 公司主营产品包括MLCC、片式电阻器等多种电子元器件及电子功能材料系列产品[37] - 公司已组建6个国家级研发平台，主导或参与制定国家行业标准19项，获国家和省部级科学技术奖20余项[32] - 报告期公司全年研发费用2.25亿元，引进关键技术团队2支，专家、顾问24人，博士14人[40] - 报告期公司高端电容、电阻产出占比同比分别提升14%和6%，高端材料自产化率提升近十个百分点[40] - 报告期公司2000多款产品通过战略客户认证，祥和项目高端MLCC的战略客户交付同比增长1倍以上[40] - 公司构建了以风华研究院为核心的产业技术研发体系，形成产、学、研、用相结合的创新体系[32] - 公司主营产品实现全系列供货，客户及销售网络遍及全球，成为具备全品类、全系列产品的整合配套供应商[33] - 报告期受宏观等因素影响，被动电子元件行业总体需求下滑，公司主营产品盈利同比下滑，但高端应用领域市场需求稳定[92][95] - 高端电容工业级高容产品开发与量产已完成多款产品研发并实现销售[129] - 高端电容5G用MLCC产品开发与量产已完成多款产品研发并实现销售[129] - 高端电容车规电容的开发已完成多款产品研发[129] 公司荣誉与资质 - 公司连续26年入选中国电子元件百强，2022年获“中国工业大奖”[28][33] 公司治理与机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为平威、朱焕坛[8] - 公司聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，持续督导期间为2022年4月至2023年12月[81] - 公司续聘中喜会计师事务所为2022年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用原则上不超上一年度[155] 公司组织架构与内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制体系，2022年优化调整组织架构和职责分工，提升管控效率[107] 公司资产处置与交易 - 公司将所持风华芯电99.88%股权以26,881.93万元转让给国星光电，已完成[108] - 2021年8月公司将肇庆大旺高新区土地及附属建筑物交由收储，收储价12710.71万元，已收7355.355万元，尚余5355.355万元未支付[151] - 报告期，公司将位于端州区的5块土地及其附属建筑物等交由端州区人民政府有偿收储，收储价款为10,930万元，已收到5,500.00万元，尚余5,430.00万元未支付[184] 公司环保情况 - 报告期公司环保投入约5900万元，缴纳环保税3.24万元[119] - 公司已取得国家排污许可证，有效期自2021年8月12日至2026年8月11日[132] - 公司废水排放总量34.61万吨，核定排放量70万吨/年，无超标排放[133] - 公司废气总VOC排放9.418吨，核定排放量81.31吨/年，无超标排放[133] - 公司践行绿色低碳发展，通过淘汰落后产能设备等工作减低能耗[120] 公司租赁情况 - 公司报告期内从广东风华新能源股份有限公司等租户确认租金收入分别为107.14万元、80.96万元、41.56万元、45.30万元、28.06万元[147] - 公司报告期内向肇庆市立得电子有限公司等出租方确认租金成本分别为574.92万元、2487131.4万元、153.16万元、63.91万元、33.17万元、74.84万元、32.41万元[147][148] - 公司与广东风华新能源股份有限公司的厂房、设备租赁面积38743㎡，租赁期3个月[147] - 公司与肇庆市公共资源交易中心的厂房租赁面积9380.97㎡，租赁期10年[147] - 公司与肇庆市宏华电子科技有限公司的厂房租赁，建筑面积4782.8042平方，空地面积10035.3912平方，租赁期2.5年[147] - 公司与肇庆市智联科创梦工场企业管理有限公司的厂房租赁面积13571.86㎡，租赁期5.5年[147] 公司对外投资与理财 - 公司投资设立全资子公司苏州风华，注册资本2亿元[138] - 公司合计持有广晟有色136,318,684股，占其总股本比例为40.52%[196] - 公司合计持有中金岭南1,335,060,698股，占其总股本比例为35.72%[196] - 公司合计持有佛山照明41,803,826股，占其总股本比例为30.82%[196] - 公司合计持有东江环保226,147,494股，占其总股本比例为25.72%[196] - 公司持有中国电信5,614,082,653股，占其总股本比例为6.14%[196] - 公司委托中国工商银行苏州吴中支行等进行理财，合计金额15200万元，报告期实际损益金额41.74万元[167] 公司借款情况 - 公司与第一大股东广晟集团的借款期初与期末余额均为25000万元，利率3.00%，本期利息760.42万元[161] 公司供应商情况 - 公司前五名供应商合计采购金额为611,795,807.22元，占年度采购总额比例为17.59%[197][199] 公司季度营收情况 - 公司2022年各季度营业收入分别为11.02亿元、10.16亿元、8.01亿元、9.55亿元[82] 公司客户销售情况 - 公司前十大终端客户发货总额同比增长约3个百分点，新增客户销售额同比增长超90%[50] 公司证券事务人员信息 - 公司董事会秘书为殷健，证券事务代表为张志辉，联系地址均为广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城[79]