组织架构调整 - 2024年7月8日召开会议审议通过组织架构调整议案[1] - 调整属内部管理机构调整，符合长远发展需要[1] - 调整利于战略落地和目标实现，不影响生产经营[1] 其他信息 - 调整后组织架构图详见附件[2] - 公告于2024年7月10日发布[4]

人事变动 - 2024年7月8日公司董事会通过聘请财务负责人和总法律顾问议案[1] - 聘请黄宗衡为财务负责人，殷健兼任总法律顾问，任期与第九届董事会一致[1] 人员信息 - 黄宗衡1975年9月出生，本科，会计师[4] - 殷健1983年9月出生，英国华威大学硕士，律师、经济师[4] 合规情况 - 两人均未持股，无关联关系，无禁入等负面情形[5][6]

战略管理架构 - 公司战略实行统一协调、分层管理[3] - 董事会为决策机构，审定总体战略规划[4] - 经营班子为执行机构，实施各类战略规划[5] 战略编制与监控 - 投资发展部统筹编制总体战略规划[10] - 董事会办公室起草制度并监控实施效果[9] 审议与报告流程 - 总体战略规划经党委会等多层审议[8] - 相关部门每年初提交实施情况报告[11] 质询与调整机制 - 3月董事长对负责人进行实施情况质询[12] - 战略调整按程序审议批准[13][14]

内审体制与机构 - 建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 设立独立内审机构，负责人为第一责任人，适时建总审计师制度[4] 审计管理与规划 - 董事会审计委员会加强对审计计划等管理指导[6] - 制定“五年轮审规划”，每5年至少审计公司及所属公司一次[12] - 任期内至少审计所属公司主要领导人员经济责任情况一次[12] 审计权限与执行 - 内审机构履行16项职责，行使11项权限[10][11] - 推动落实中方审计权限，聚焦境外公司关键环节审计[14] - 实施审计提前3日送达审计通知书[17] 审计结果与整改 - 内审机构报告审计结果和线索[14] - 被审计单位10日内可提书面意见，30日送整改方案，90日完成整改[21][22] - 建立整改机制、台账管理及“销号”制度[24][25] 其他规定 - 每年总结内审工作，编写总结及计划[22] - 内审与多部门协作，结果作考核依据[26] - 问责整改不力人员[28] - 制度经董事会审议通过后施行[33]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第六次会议7月2日发通知，7月8日通讯表决召开，11位董事全到[1] 人事变动 - 聘请黄宗衡为财务负责人、殷健兼任总法律顾问[2][3] 组织架构 - 优化调整公司组织架构[4][6] 制度修订 - 制定及修订部分内部控制制度，含《公司财务基本管理制度》等四项[7][8]

合伙企业出资 - 总认缴出资额5.01亿元，公司认缴5亿元占99.80%[2] - 中新睿博认缴100万元占0.20%[2] 合伙企业备案 - 2024年7月4日完成基金备案，编码SAMB75[4] - 管理人为中新融创，托管人为交通银行[4] 报表纳入 - 合伙企业将纳入公司合并报表，时间待确认[4]

项目进度调整 - 2022年8月19日调整祥和项目实施进度[1] - 建设期由2020年3月 - 2022年6月调整为2020年3月 - 2024年6月[1] - 全面达可使用状态时间由2024年调整为2026年[1] 项目现状与规划 - 截至2024年6月29日，项目原定建设期到期仍在推进[2][5] - 正研究建设期变化情况，方案待细化并履行决策程序[2]

分红信息 - 以1,147,490,419股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），总额57,374,520.95元[1] - 实际每股现金分红0.0495884元/股，按总股本折算每10股0.495884元[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[7] - 2023年度权益分派方案于2024年5月16日股东大会审议通过[1] 分红对象与方式 - 分红派息对象为截止2024年7月4日收市后登记在册的全体股东[8] - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，广晟控股集团自行派发[10][11] 除权除息价格 - 权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0495884元/股[13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是专业从事电子元器件及电子材料研发生产销售的上市公司,已深耕电子元器件行业40多年 [1] - 公司拥有行业内唯一一家国家重点实验室及企业技术中心等六大国家级研发平台,主营产品均为国家级制造业单项冠军 [2] - 2023年以来,得益于下游中端市场的起稳逐步回暖,新能源、汽车电子等强劲的国产化需求带动,公司产品应用领域持续拓展,客户资源稳步扩大 [2][3] - 公司持续深耕高端应用和新兴应用领域,持续深化从材料工艺设备到产品的全产业链系统创新,产能规模和产品竞争力持续提升 [2] - 2024年一季度公司实现营收10.58亿元,同比增加13.28%,实现规模经济利润7291万元,同比增加25%,实现扣费净利润7255万元,同比增加91% [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 目前公司比较看好主营业务中哪个下游应用领域的增长?[4][5] **张总回答** 2023年来看,公司包括汽车电子、通讯板块的销售金额增幅大于其他板块。到2024年,家电、通讯、汽车电子这两块增幅比较大,一方面通讯得益于下游消费电子复苏,汽车板块得益于前几年新品推出及标杆客户导入合作持续深化。[4][5] 问题2 **投资人提问** 公司在成本管控方面采取了哪些措施?[7][8][9][10][11] **张总回答** 1) 通过原材料谈判、电子竞价、单一供应商优化等方式,持续降低材料成本 [10][11] 2) 瞄准生产过程中能耗较大的环节,通过RTO节能改造等方式降低能耗成本 [10] 3) 强化管理费用的刚性控制,实施月度分控措施确保费用在预算范围内 [11] 总体来看,公司通过全面推进极致降本工作,已经初步取得成效,帮助改善毛利水平。[8] 问题3 **投资人提问** 公司目前的产能扩张情况如何,未来重点聚焦哪些产品?[12][13] **张总回答** 1) 主容电容产能已达300亿支/月,包括185亿支的原有产能和50亿支的祥和一期产能 [12] 2) 电阻产能达650亿支/月,位居全球第二 [12] 3) 未来产能扩张将更多聚焦在车规、高端工控等高端产品领域,提升高附加值产品占比 [12][13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营电子元器件及电子材料研发生产销售,已深耕行业40多年 [1] - 公司拥有国家级研发平台,主营产品均为国家级制造业单项冠军 [1][2] - 受益于下游终端市场回暖,公司产品应用领域持续拓展,产能规模和竞争力不断提升 [2] - 公司持续聚焦主业,以市场需求为导向,加大高端产品研发和产能投入 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 请问目前公司比较看好的主流业务细分领域是哪些? **张总回答** 公司看好汽车电子和通讯板块,这两个领域需求增长较快,公司正持续加大技术和产能投入 [3][4] 问题2 **投资人提问** 公司目前产品价格和毛利情况如何?采取了哪些成本管控措施? **张总回答** 产品价格目前仍处于低位,公司通过极致降本、材料资产化等措施持续改善毛利水平 [8][9][10][11] 问题3 **投资人提问** 公司未来产能扩张计划如何?重点聚焦哪些细分领域? **张总回答** 公司已大幅提升电容和电阻产能,未来将持续加大车规和高端产品的产能投入 [12][13][14]