增持情况 - 2024年5月20 - 30日，广晟控股增持319.52万股，占比0.276%，均价12.19元/股[2] - 增持前持股268,311,117股，占比23.19%；后持股271,506,317股，占比23.47%[3] 未来展望 - 6个月内计划继续增持，金额5000万 - 1亿，不超总股本1%[2] - 不设价格区间，择机实施，资金为自有[8][11] - 可能延迟或无法完成，承诺完成增持且法定期限内不减持[13][14]

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 会议室。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 4 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月12日董事会会议通过召开2023年度股东大会的议案，4月16日发布通知，5月16日召开大会[6] 出席股东情况 - 现场出席股东大会股东5名，代表268,363,017股，占比23.3870%[9] - 网络投票股东41名，代表147,442,046股，占比12.8491%[9] - 出席股东共46人，代表415,805,063股，占比36.2360%[9] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》总表决：同意414,490,563股，占比99.6839％[11] - 《公司董事会2023年度工作报告》中小股东表决：同意3,771,071股，占比74.1524％[11] - 《公司监事会2023年度工作报告》总表决：同意414,490,563股，占比99.6839％[12] - 《公司监事会2023年度工作报告》中小股东表决：同意3,771,071股，占比74.1524％[12] - 《〈公司2023年年度报告全文〉及摘要》总表决：同意414,510,463股，占比99.6887％[14] - 《〈公司2023年年度报告全文〉及摘要》中小股东表决：同意3,790,971股，占比74.5437％[15] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决：同意414,510,463股，占比99.6887％[18] - 《公司2024年度财务预算报告》总表决：同意411,254,723股，占98.9057%[21] - 《公司2024年度财务预算报告》中小股东表决：同意535,231股，占10.5245%[22] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决：同意415,272,763股，占99.8720%[24] - 《公司2023年度利润分配预案》中小股东表决：同意4,553,271股，占89.5331%[25] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》总表决：同意414,498,463股，占99.6858%[28] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》中小股东表决：同意3,778,971股，占74.3077%[29] - 《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》总表决：同意414,498,463股，占99.6858%[31] - 《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》中小股东表决：同意3,778,971股，占74.3077%[32] 法律意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序与结果均合法有效[33] - 法律意见书一式二份，2024年5月16日生效[34][36]

会议相关 - 2024年1月19日召开第九届董事会2024年第一次会议[1] - 2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议审议通过选举黄纳川为第九届董事会独立董事[1] 培训与证书 - 黄纳川参加深交所线上培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告信息 - 2024年1月22日在巨潮资讯网刊登相关公告[1] - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

| | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 29 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李程 | | | 2、独立董事张荣武 | | 员姓名 | 3、董事会秘书殷健 | | | 4、代行财务负责人黄宗衡 | | | 5、保荐代表人杜榕林 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 年一季度业绩增长态势喜人，公司未来将采取 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2024 | | | 什么措施保持增长？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司将按照既定的战略目标，持续强化执行力文化、 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入42.21亿元，同比增加8.97%[12] - 公司2023年实现规模净利润1.73亿元，同比减少46.99%[12] - 公司2023年实现规模扣非净利润1.5亿元，同比增加149.95%[12] - 公司2024年一季度实现营收10.58亿元，同比增加13.28%；实现规模净利润7291.5万元，同比增加25.05%；实现归母扣非净利润7255.04万元，同比增加91.06%[12] 用户数据 - 公司2023年主营产品产销量分别为7561.69亿只和7525.77亿只，产量同比增加36.77%，销量同比增长32.82%[12] 未来展望 - 公司将继续保持高分红的比例，同时努力提升盈利能力和水平，增强对投资者的回报[8] - 公司汽车电子板块销售金额同比增加10%以上[13] - 公司车规市场的占比约为10%，预计今年这一市场在公司收入中的占比会有提升[13] 新产品和新技术研发 - 公司对电感产品的扩产计划反映了对电感市场前景的乐观预期，尤其是在电子产品领域对其长期发展的重视[7] - 公司发布了两个电感扩产项目，一个是新增40亿支的叠层电感扩产项目，另一个是新增1亿支的一体成型电感扩产项目[14] 市场扩张和并购 - 公司成功入选国务院国资委创建的世界一流专业领军示范企业名单[1] - 公司祥和工业园项目累计投资48.8亿元，已完成总投资额的65%，一期项目已全线贯通并释放月产能51亿只，三期新增101亿只月产能[13]

公司资本 - 公司注册资本为115,701.32万元[6] 股票发行 - 2022年3月31日非公开发行A股股票261,780,100股，发行价每股19.10元，募集资金4,999,999,910.00元[7] - 扣除承销和保荐费用后，实际到位资金4,972,899,910.31元[7] - 减除其他相关发行费用后，募集资金净额为4,971,231,532.86元[7] 上市与人员变动 - 2022年4月27日非公开发行股票在深圳证券交易所上市[8][9] - 2023年11月，宋垚不再担任保荐代表人，范本源接替[11] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金未使用完毕[17] 合规情况 - 公司规范运作，信息披露准确及时，重要事项及时通知保荐机构[12] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金存放和使用符合规定[14][15] - 风华高科不存在其他应向监管报告的事项[18]

培训信息 - 一创投行2024年4月17日对风华高科进行2023年度持续督导工作现场培训[1] - 培训地点在风华高科会议室，对象包括董监高及相关人员[1] - 培训内容涵盖督导总结及董监高行为规范[1] 培训效果 - 公司积极配合，相关人员对规范运作认识加深[2][4] - 培训助公司提高规范运作和治理水平，达预期效果[4] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[6]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[2] - 保荐机构现场检查公司1次[2] - 保荐机构发表专项意见7次[2] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年4月17日[3] - 保荐机构审阅公司信息披露文件均及时[2] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] 公司相关动态 - 公司非公开发行新增股份于2022年4月27日在深交所上市[7] - 2023年11月保荐代表人变更，范本源接替宋垚[7] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[2] - 广晟集团及2021年度非公开发行股份限售承诺均已履行[6]

公司合规情况 - 2024年4月17 - 18日进行2023年度现场检查[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职正常，无同业竞争[2] - 按规定建立内审制度和部门，各部门按季度开展工作并提交报告[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程合规[3] - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易合规公允[3] - 2023年度不存在对外担保[4] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规使用和变更募集资金用途情况[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露2023年度情况[5] - 对外提供财务资助合法合规且如实披露[5] - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[5] 业绩情况 - 2023年业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 2023年电子元件行业终端市场消费景气度弱复苏，价格低位运行[5] - 非公开发行股票募集资金投资项目“月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”效益未达预期[5] - 与保荐机构已披露项目效益未达预期情况[5]