仁和药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (2023 年 12 月 07 日修订) 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完 善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保护中小股东合法权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

仁和药业股份有限公司 反舞弊管理办法 (2023 年 12 月 07 日修订) 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，加强治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合 法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护股东合法权益，根据 公司经营目标及上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高、中级管理层职员和普通员工的职业行为， 严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良 好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当 利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来 不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利益，采用欺骗等 违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形 之一者属于此类舞弊行为： 第六条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指组织内部 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-045 仁和药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过 15,000.00 万元（含）。 回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股（含），该回购股份价格上限不超过董事会 决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%。 回购用途：本次回购的股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。 回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 拟回购数量测算：按照回购金额下限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 1,000.00 万股；按照回购金额上限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 1,875.00 万股，具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购不会对公司的 ...

仁和药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 12 月 07 日修订) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中三名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月07日修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善仁和药业股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单 ...

仁和药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023 年 12 月 07 日修订) 为进一步明确独立董事的职责，完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥 独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事年 报工作制度如下： 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责。 第二条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重 大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第三条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应与年审注册会计师沟通审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立 董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第四条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；独立 董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性， 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延 期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-043 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划实施完成的公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨潇先生基于对公司基 本面、未来前景和长期投资价值的充分认可，坚定与公司深度绑定、共同发展，实施增持计划以支持公司 稳定、可持续发展，增持计划为自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1 亿元（人民币，下同），增持股份不超过公司总股本 的 1.2%。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，增持计划已实施完毕。公司董事长杨潇先生通过集中竞 价交易方式合计增持公司股份 14,577,500 股，占公司总股本的比例为 1.0413%，合计增持金额为 100,895,062 元（不含交易等费用）。 一、增持计划的基本情况 公司董事长杨潇先生（ ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-042 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份比例达 1%暨增持计划进展情况的公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 充分认可，仁和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）董事长 杨潇先生计划自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1 亿元（人民币， 下同），增持股份不超过公司总股本的 1.2%。本次增持计划不设价格区间，上 述增持人将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。具体情况详见 公司披露于巨潮资讯网的第 2023-031 号《关于公司董事长增持公司股份计划的 公告》。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内有已披露的增持计划，在本公告 披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 第 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为11.37亿元，同比下降11.51%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为38.19亿元，同比下降0.7%[16] - 营业总成本为30.65亿元，同比下降2.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长17.47%[5] - 净利润为6.53亿元，同比增长15.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为5.40亿元，同比增长18.4%[17] - 基本每股收益为0.3860元，同比增长18.4%[18] - 公司2023年第三季度营业利润为859,296,002.14元，同比增长14.30%，主要由于毛利率提升和政府补助及投资收益增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比下降27.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为38.50亿元，同比增长5.0%[19] - 经营活动现金流入小计为39.79亿元，同比增长4.3%[20] - 经营活动现金流出小计为37.68亿元，同比增长7.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比下降28.0%[20] - 投资活动现金流入小计为35.79亿元，同比下降31.3%[20] - 投资活动现金流出小计为51.18亿元，同比下降27.4%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.39亿元，同比减少16.7%[20] - 筹资活动现金流入小计为75万元，同比增长275.0%[20] - 筹资活动现金流出小计为2.80亿元，同比增长98.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，同比增加97.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为12.18亿元，同比下降45.1%[21] 资产与负债 - 公司总资产为79.70亿元，同比增长4.44%[5] - 交易性金融资产为18.84亿元，同比增长351.95%，主要是购买理财产品所致[8] - 应收账款为8.20亿元，同比增长135.46%，主要是商业企业信用销售，授信期到年终所致[8] - 应付票据为2.59亿元，同比增长100%，主要是新开通银行承兑汇票业务所致[8] - 合同负债为1.18亿元，同比下降66.62%，主要是发货减少合同负债所致[8] - 负债合计为116.88亿元，同比下降3.4%[16] - 所有者权益合计为680.14亿元，同比增长5.9%[16] - 公司2023年第三季度货币资金为1,227,293,992.93元，较年初下降56.56%，主要由于资金使用增加[14] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为1,884,046,200.00元，较年初增长351.94%，主要由于投资增加[15] - 公司2023年第三季度应收账款为820,054,605.17元，较年初增长135.45%，主要由于销售增加[15] - 公司2023年第三季度应付票据为259,350,000.00元，较年初增加，主要由于票据结算增加[15] 投资收益与政府补助 - 投资收益为5391.67万元，同比增长86.37%，主要是本期转让子公司部分股权产生收益所致[8] - 其他收益为5346.71万元，同比增长79.31%，主要是本期收到的政府补助较去年同期多[8] - 公司2023年第三季度资产处置收益为29,490.05元，同比增长427.94%，主要由于本期资产处置收益较去年同期多[9] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为3,524,951,644.79元，同比下降31.72%，主要由于本期收回的理财投资金额较去年同期少[9] - 公司2023年第三季度取得投资收益收到的现金为53,242,996.20元，同比增长100.98%，主要由于本期转让子公司部分股权产生收益[9] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为279,987,646.80元，同比增长98.13%，主要由于本期权益分派金额较去年同期多[9] 费用与成本 - 销售费用为4.16亿元，同比下降1.5%[17] - 研发费用为2941万元，同比下降25.6%[17]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-040 仁和药业股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的实施进展公告 公司董事长杨潇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 充分认可，仁和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）董事长 杨潇先生计划自 2023 年 7 月 20 日起 6 个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于 1 亿元（人民币， 下同），增持股份不超过公司总股本的 1.2%。本次增持计划不设价格区间，上 述增持人将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。具体情况详见 公司披露于巨潮资讯网的第 2023-031 号《关于公司董事长增持公司股份计划的 公告》。 公司拟于 2023 年 10 月 30 日披露公司第三季度报告，根据规则，董事长杨 潇先生自本公告披露日起至 2023 年 10 月 29 日不能买卖公司股票。 截止 20 ...