第二条 依法召开 金科股份 股东大会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东大会议事规则 （修订版） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《规范运作》）和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会职权 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法定职 权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则、其他规范性文件及《公司章程》等相关 规定，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会 ...

金科股份 独立董事工作制度 金科地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，进一步完善公司治理结构，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

金科地产集团股份有限公司 关于重整事项的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-160 号 1、鉴于向法院申请重整及预重整涉及大量的前期准备工作，公司已成立专 项小组在政府工作专班指导下积极推进各项工作。按照重庆市第五中级人民法院 印发《预重整工作指引(试行)》规定，企业向法院申请重整并同时提交预重整申 请需满足"一完成、三基本"要求，"一完成"具体是指完成债务人财产状况债 权债务等全面调查，"三基本"是指已基本确定意向投资人、主要债权人基本同 意、重组协议基本可行。公司正与债权人及公司所在地政府及监管部门进行积极 沟通，并根据具有管辖权法院的"一完成、三基本"要求推进预重整前期准备工 作及制订重整方案，待相关准备工作完毕后依法向法院提交重整及预重整的正式 申请。截至本报告披露日，上述工作正在推进过程中。 2、在公司与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》后，双方已 按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展现场尽调工 作。目前，相关工作在正常推进中。 二、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第三十九次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-156 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以专 人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第三十九次会议的通 知。会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表方式召开，本次会议由公司董事长周达 先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本 次董事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规 和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地 ...

金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了 第十一届董事会第三十九次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见： 一、关于延长控股股东增持股份计划实施期限的独立意见 公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金科 控股"）及关联方重庆财聚投资有限公司由于公司敏感信息窗口期及公司股票价 格维持在 1.50 元/股以下的时间较短等原因，导致其增持公司的股份数量未达到 增持计划承诺。 为保证完成股份增持金额的承诺，金科控股提议延长股份增持计划实施期限， 自股东大会审议通过后六个月内实施完毕。本次控股股东拟延长股份增持计划的 实施期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《公 司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东 利 ...

金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士；职工代表 董事不少于 1/5，担任董事的职工代表须由在本公司连续工作满五年以上 的职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。除职工董事 以外的董事由股东大会选举 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股股东股份增持计划实施结果暨拟延长增持实施 期限的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-158 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日披 露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-060 号）， 公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金科控股"） 计划自 2023 年 5 月 23 日起六个月内，计划以自有资金通过二级市场集中竞价 方式增持公司股份，增持金额人民币不低于 5 千万元，且不超过 1 亿元，增持价 格不高于 1.5 元/股。 2、截至本公告披露日，增持计划期限已届满，金科控股通过指定的增持主 体重庆财聚投资有限公司（以下简称"财聚投资"，系金科控股的控股子公司） 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 21,679,100 股，占公司总股本的 0.4060%，增持金额为 19,268,526 元（不含手 续费）。 ...

金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-161 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因 本公告涉及事项尚在诉讼进展过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确 定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁案件金额合计 27.61 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款 合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、 劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的 22.18%。其中，公司作为原 告起诉的案件涉及金额 0.09 亿元；公司作为被告被诉或第三人的案 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-162 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、 对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%， 以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 2、公司及控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司 持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司及控 股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，公司将要求其他 股东或者参股房地产项目公司提供反担保。 一、担保概述 1、公司持有 49%股权的参股公司温州景容置业有限公司（以下简称"温州 景容"）接受民生银行接受民生银行温州分行提供的贷款，目前贷款余额为 45,500 万元，根据人民法院出具的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-163 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公 司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近 一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司 的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司及控股 子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其 他股东或者该控股子公司提供反担保。 一、 担保概述 1、公司控股子公司佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司（以下简称"佛 山金硕"）接受平安银行佛山分行提供的 贷款 ...