证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-043 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部审计管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《长春高新技 术产业（集团）股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司 ...

战略决策委员会构成 - 由五名公司董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[6] 任期与办事机构 - 任期与董事会任期一致[6] - 日常办事机构设在公司经营管理部[7] 会议规则 - 会议提前3日通知，半数以上委员同意可不限时[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经出席委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决等[16] 细则相关 - 自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[21] - 由公司董事会负责解释和修改[20]

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-041 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会 认为对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定 的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方自然人、单位 及其相关人员，为前述 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-038 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 内部控制制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结 合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司 股东的回报； （三）保障公司资产的安全，提升风险防范和控制能力； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保股东会、董事会、监事 1 会等机构的合法运 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-040 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系工作指引》《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。投资者关 系管理的对象包括但不限于： （一）投资者，包括潜在投资者； （二）证券分析师； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 1 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动 ...

公司治理 - 2024年召开13次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开5次董事会审计委员会议、3次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] - 独立董事全年在公司现场工作共计39天[12] 议案审议 - 2024年1月13日审议《关于<未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划>的议案》[11] - 2024年6月24日审议《关于日常关联交易额度预计的议案》[11] - 2024年12月23日审议《关于增加日常关联交易预计额度的议案》[11] 担保情况 - 2024年为全资子公司提供55000万元担保，实际发生额5725.04万元[20] - 子公司为其他公司提供担保，已审批额度3000万元，实际发生额1100万元[20] 其他情况 - 公司信息披露合规，聘任审计机构程序合规[16][17] - 支付给董事和高管薪酬公平合理[18] - 与关联方资金往来正常，无非经营性占用资金情况[20] - 利润分配方案合法合规合理[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层沟通[22]

(二)独立性说明 报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披 露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李春好，男，中共党员，技术经济及管理博士，现代经济学研究科博 士后，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、公司第十一届董事会 独立董事。曾任原机械工业部科技信息研究院助理工程师、吉林工业大学管理 学院讲师、副教授、系主任，吉林大学管理学院副教授、教授、系主任、博士 生导师、学位委员会副主任、学术委员会主任、副院长；兼任吉林省管理学会 常务理事。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （李春好） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-036 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易行为，保障关联交易的公允性与合理性，保 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件和《长春高新技术产业（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二章 关联人及关联交易认定 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 2 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受 ...

根据公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，公司结合实际经营情况，上述 2025 年度日常关联交易预计额度符 合公司生产经营及业务拓展需要，根据符合法律、法规、公司章程及公司《关联 交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关 联交易预计的议案》并同意提交公司第十一届董事会第九次会议审议。 独立董事：李春好 张春颖 张伟明 2025 年 4 月 17 日 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，对 第十一届董事会第九次会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事 前审议，现发表审 ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-042 会计师事务所选聘制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单 独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定， ...