证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-042 会计师事务所选聘制度 （经公司第十一届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 公司下属全资或控股子公司（已上市控股子公司除外）不再单 独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 1 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定， ...

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-033 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 总经理工作细则 经第十一届董事会第九次会议审议通过 2025 年 4 月 17 日 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | 总经理的权限、职责 5 | | 第四章 | 总经理办公会 7 | | 第五章 | 履职报告制度 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春高新技术产业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理的职责、权限，规 范总经理的职务行为和总经理议事程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力 ...

（张春颖） 在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、 审慎的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，切实维 护公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张春颖，女，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉 林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春 大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有 限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师。 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主 要股东、关联方处取得额外利益，与公司及主要股东不存在可能影响独立客观判 断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性规定， 能够独立、客观地履行职责。 二、独立董事年度履职概况 长春高新技术产业（集团）股份有 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前3日通知，半数委员同意可不受限[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[16] 列席规定 - 可要求控股股东负责人列席，必要时邀请董监高列席[16] 考评流程 - 工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[11] - 对领薪董高考评，先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式[12] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议，高管方案报董事会批准[9] 细则施行 - 细则自董事会审议通过起施行，由董事会解释修改[20][21]

公司动态 - 长春高新子公司金赛药业的重组人促卵泡激素注射液新增66μg(900IU)规格补充申请获国家药监局批准 [1] - 新增规格适应症与原获批规格相同 有利于满足不同患者个体化治疗需求 [1] - 获批规格补充将进一步满足市场需求 提升公司市场竞争力 [1] 产品信息 - 新增规格为66μg(900IU) 是对原有规格的补充 [1] - 新产品有助于提升患者治疗依从性和满意度 [1]

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025年4月17日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，长春高新技术产业（集团）股份有限公司(以下简称" 公司")董事会就公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对公司在任独立董事李春好先生、张春颖女生、张伟明先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容进行核查，公司董事会认为：上述人员未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 长 ...

新产品和新技术研发 - 子公司金赛药业重组人促卵泡激素注射液增加66μg(900IU)规格申请获国家药监局批准[2] - 新增规格受理号为CYSB2400037[2] - 新增规格适应症与原获批规格相同[2] 未来展望 - 获批利于加大产品市场推广力度，提升竞争力，但销售有不确定性[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 涉及《暂行规定》《准则解释第17号》《准则解释第18号》[2][3] - 按规定起始日执行，无需审议，无重大影响[2][4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.23%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.61%[6] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 研发与投资 - 新药研发项目风险大于30%的支出计入当期损益，小于30%的计入开发支出[9] - 公司投资项目主要是新药项目，包括新药品及器械设备等研发[7] 未来展望 - 公司将加大国内外投资，提高研发、数字化和商业化能力[8] 人才策略 - 公司采取“高收入+职业规划”双保障形式招才引才[8] - 公司实施人才强企战略，制定人力资源总体规划和管理制度[18] 产业定位与战略 - 公司坚持以医药大健康创新领域为核心的产业发展定位[10] - 公司实施“引进来，走出去”的国际化发展战略[10] 资金管理 - 公司将闲置自有资金用于购买低风险理财产品以提高资金使用效率和股东回报[11] - 公司财务部负责选择保本或低收益低风险型理财产品并进行内容审核和风险评估[11] - 公司内部审计部门每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查[11] 采购管理 - 公司采购项目包括产品生产等业务中物资购买及支付款项等活动[12] - 公司建立全流程可追溯的采购管控机制以严控采购成本和质量[13] - 公司建立采购物资定价机制以降低市场变化对采购价格的影响[13] - 公司每年对库内供应商进行评分和评估[13] 工程管理 - 生产企业建造、安装工程项目周期长、资金量大、技术复杂且服务单位多[14] - 公司完善工程项目管理制度并设置专门部门管理[14] - 公司内部审计部门对工程建设全过程跟踪审计[15] 其他制度 - 公司制定内部审计工作规章制度，审计部依法独立开展工作[18] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[21] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥合并报表税前利润的5%，重要缺陷为合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失≥1500万元，重要缺陷为1000万元≤损失＜1500万元，一般缺陷为500万元≤损失＜1000万元[23] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括对已公告财务报告重大差错更正等[23] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括严重违反国家法律法规等[23] 企业主旨与经营 - 公司以制药、医疗服务为主业，适度多元化经营，以“创新、专注、包容、共享、超越”为企业主旨[20]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务审计报告的404人[2] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月通过聘请2024年度审计机构议案[3] - 2025年4月7日通过2024年相关报告及续聘2025年度审计机构议案[8] 审计沟通 - 2024年11月10日、2025年4月7日与大华会计师事务所沟通[6] 审计评价 - 大华认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大华2024年年报审计表现良好[9]