证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-010 盈方微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司及其 子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）及全资子公司 绍兴华信科科技有限公司（以下简称"绍兴华信科" 或"借款人"）于 2024 年 1 月 18 日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称"上虞农商行" 或 "贷款人"）签署了《流动资金保证借款合同》，约定上虞农商行向绍兴华信科 发放贷款人民币（大写）壹仟肆佰万元整，借款期限自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 30 日；公司为绍兴华信科在该合同项下发生的所有债权提供保证担保， 保证方式为连带责任保证，保证期间自借款期限届满之日起三年。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2023 年 6 月 28 日、7 月 14 日召开第十二届董事 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-004 盈方微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 盈方微电子股份有限公司董事会 现就提名 韩军 为盈方微电子 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盈方微电子股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-009 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）14:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为2024年1 月22 日9: ...

承诺书 本人韩军（身份证号 339005************）尚未取得独立董 事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司盈方微电子股份有限公 司（000670）将公告本人的上述承诺。 承诺人：韩军 2024 年 1 月 4 日 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督，不断完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-005 盈方微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩军 作为盈方微电子股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 盈方微电子股份有限公司董事会 提名为盈 方微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盈方微电子股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心， 能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展 的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公 正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：洪志良、李伟群、罗斌 2024 年 1 月 4 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立 本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关 事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 20 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 1 月） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三日通知全体独立董事。如遇特殊或紧急情况，可以不受前述通知时限限制， 及时以口头或电话形式通知全体委员召开会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市 ...

盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2024 年 1 月） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以公开募集方式设立；在 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-001 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事洪志良先生已向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门 委员会相关职务，为保证董事会的正常运作，董事会提名韩军先生为公司第十二 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届 满之日止。 韩军先生的任职资格已经公司第十二届董事会提名委员会审查通过，韩军先 生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更独立董事的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 202 ...