山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存 货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产 减值准备的情况：本期坏账准备余额 75,311.63 万元，存货跌价准备余额 8,924.76 万 元，合同资产减值准备余额 91.16 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定 资产减值准备余额 18.76 万元，无形资产减值准备余额 830.02 万元。该报告并对计提坏 账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提 固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了 分析。 监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产 减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十七日 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》的审 ...

| | | | | | | | 、素分坛 37088430 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 645,231.16 567751.16 | 853.87 | 23,154.6 | 77,973.83 | | | 11 5 | | #武書館 来到我营会 | 358.29 54.15 | | | 蒜湖邓立 112.44 | 声公划家 | 三公泉育流戏出事西川 | | | ホ未主 来到封营会 | 08.91 115.42 | | 8.84 | 却应应成 33.38 | 声公胡家 | IHON GHAMA COMPANY LIMIT | | | 蒜来五 来到到营型 | 2.53 22,022.14 | | | 《四运动漫 2,024.67 | 声公划参 | 行公泉南郊城 | 米联方及其所属企 | | 研究成功 来到到营品 | 747.82 584.86 | | 7,025.78 | 迎蒜妙贝 06.90E | 戸公式参 | 人别直对此时 | | | 息味及蒜式 ホ未主 来我封营会 来到到营会 | 604,317.3 03,192.71 4. ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-050 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名潘林女士为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无 形资产计提了减值准备，商誉、在建工程无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：75,311.63 万元，具体情况如下： | 种类 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,681.32 | 16.83 | 10,247.24 | 17.46 | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 290,013.45 | 83.17 | 38,929.08 | 13.42 | | 合计 | 348,694 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制 度》等法律法规及相关规定，公司董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发 行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 2.88 元，共募集资金人民币 681,712,130.88 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 3,977,688.81 元（不含 增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 677,734,442.07 元。上 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，具体情 况如下： 根据公司第十一届董事会提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提 名潘林女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。如潘林女士的选任通过股东大会审议， 其也将分别担任公司第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与 考核委员会委员的职务。 山推工程机械股份有限公司 关于增补独立董事的公告 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十七日 附件：独立董事候选人简历 潘林女士，1985 年出生，法学博士，山东大学法学院副教授、博士生导师。 2012 年参加工作，曾任山东大学法学院师资博士后、讲师。现任山东大学法学院副 教授、博士生导师，兼任中国商业法研究会理事、最高人民检察院民事咨询专家、 山东省 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—045 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会 议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2023 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-052 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议决 定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 1 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—044 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日上午 在公司总部大楼 205 会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中： 现场出席会议的董事 5 名，董事冯刚先生、肖奇胜先生以及独立董事刘燕女士和陈爱 华先生以通讯方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由 刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详 见巨潮资讯 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-047 山推工程机械股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司 2023 上半年度风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，公司通过查验山东重工集团财务有限公司（以下简称"重工财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司于 2012 年 6 月 5 日经中国银行业监督管理委员会（已于 2023 年 5 月 18 日正式更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。重工财 务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于 同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元（含 1000 万美元），股权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（以下简称"山东重工"）出资 6 亿元人民币，占重 工财务公司注册资本的 37.5% ...