证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-054 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 份 613,253,315 股，占公司有表决权股份总数的 40.8603%。 2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室； 3 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位及人员：中泰证券（杨帅、谢利娟）、华夏基金（李彦、马伟恩） [1] - 时间：2023年9月12日13:30 - 15:00 [1] - 地点：公司总部206会议室 [1] - 上市公司接待人员：袁青、姚素平、秦晓莉、吴婷 [1] 公司生产经营情况 - 2023年上半年主动应对市场变化，深化改革，调整结构，战略产品和业务发展，国内市场占有率提升，海外营收创新高 [1] - 2023年上半年实现营业收入48.64亿元，同比增加15.52% [1] - 2023年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元，同比增加125.52% [1] - 主营业务毛利率为18.23%，同比提升3.49个百分点 [1] 海外业务发展情况 - 紧盯海外市场机遇，完善海外销售渠道建设，强化集团内销售协同，增加销售渠道覆盖率 [1][2] - 做好海外后市场，提升服务软能力，建立适应当地的服务体系，加大配件储备 [2] 净利润率提升措施 - 销售方面推动产品销售结构调整 [2] - 费用管控方面以精准预算为抓手，实行动态费用管控 [2] - 推进设计、采购、工艺降本协同效应，提升增效空间 [2] - 提升生产线自动化水平、工时优化，提升综合生产效率 [2] - 管理方面深化改革、简政提效、激发组织与人员活力 [2] 股权激励实施情况 - 2021年1月实施完成限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员 [2] - 根据战略目标制定业绩解锁条件，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [2] - 为稳定优秀人才提供平台，为公司发展提供内生动力，激励效果明显 [2]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-053 山推工程机械股份有限公司 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

公司经营概况 - 2023年上半年工程机械国内市场需求疲弱，主要产品下滑，出口增速放缓但仍保持较高增长 [2] - 公司主动应对市场变化，深化改革，加快结构调整，战略产品和业务发展，国内市场产品占有率提升，海外营收创新高 [2] - 2023年上半年公司实现营业收入48.64亿元，同比增加15.52%；扣非净利润2.63亿元，同比增加125.52%；主营业务毛利率18.23%，同比提升3.49个百分点 [2][3] 海外业务情况 - 公司调整产品结构、完善海外销售渠道、强化销售协同、建立高管联系点机制、加大考核激励力度 [3] - 上半年海外主营业务收入25.10亿元，占营业收入比重51.61%，弥补国内市场下行影响 [3] 配件业务情况 - 公司配件包括四轮一带、变速箱等，除内部配套和满足后市场需求，还向国内外主机厂配套 [3] - 2023年上半年配件收入13.56亿元，同比增长4.27% [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中银国际证券、天弘基金、长盛基金 [2] - 时间为2023年9月5日10:00 - 11:00，地点在公司总部202会议室 [2] - 上市公司接待人员为袁青、秦晓莉 [2]

收入和利润表现 - 营业收入48.64亿元人民币，同比增长15.52%[19] - 公司2023年上半年营业收入486,364.54万元，同比增长15.52%[46] - 营业收入同比增长15.52%至48.64亿元，主要因海外收入大幅增加[49] - 归属于上市公司股东的净利润3.02亿元人民币，同比下降24.82%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.63亿元人民币，同比增长125.52%[19] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润26,317.92万元，同比增长125.52%[46] - 基本每股收益0.2013元/股，同比下降24.75%[19] - 加权平均净资产收益率5.99%，同比下降2.65个百分点[19] 成本和费用 - 主营业务毛利率提升3.49个百分点至18.23%[56] - 资产减值损失同比增加134.14%至-3958万元，主要因计提存货跌价准备[49] - 其他收益同比增长75.15%至6177万元，主要因增值税退税增加[49] - 投资收益同比下降93.12%至2199万元，主因上年同期处置联营企业产生2.99亿元收益[49][51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8511.69万元人民币，同比改善71.53%[19] - 经营活动现金流量净额改善71.53%至-8512万元，主要因销售收款增加[50] - 投资活动现金流量净额同比改善779.67%至1.93亿元，主要因收回结构性存款[50] 海外市场表现 - 海外市场销售收入25.10亿元，同比增长77.69%[46] - 海外销售收入同比大幅增长77.69%至25.10亿元[53][54] 业务线表现 - 商业产品销售收入同比增长90.98%至6.78亿元[53][54] - 推土机国内市场占有率连续多年保持60%以上[42] - 保兑仓方式销售金额约为25,707.81万元，占2023年上半年营业收入比例为5.29%[33] - 按揭业务销售金额为1920.40万元，占2023年上半年营业收入0.39%[34] - 融资租赁业务销售金额13476.89万元，占2023年上半年营业收入2.77%[35] - 金融信贷授信业务销售金额3555.80万元，占2023年上半年营业收入0.73%[36] 产品与项目发展 - 推进智慧施工一体化项目15项[47] - 成立13个矿山魔方示范项目[47] - 推动海外专款产品开发计划70项[47] - 制定数字化发展蓝图并确定40余个信息化项目[47] - 高端大马力推土机产业化项目本期投入8398.94万元人民币，累计投入2.66亿元人民币[69] - 高端大马力推土机产业化项目承诺投资总额为44,600万元，截至期末累计投入22,671.12万元，进度50.83%[79] 资产和负债变动 - 货币资金减少至25.47亿元人民币，占总资产比例下降2.00个百分点至21.06%[60] - 存货增加至18.26亿元人民币，占总资产比例上升3.02个百分点至15.09%，主要因生产增加应对市场需求[60] - 应收款项融资增至6.09亿元人民币，占总资产比例上升1.42个百分点至5.03%，主要因应收票据增加[60][63] - 交易性金融资产减少至8049万元人民币，占总资产比例下降1.43个百分点至0.67%，主要因结构性存款到期[60][63] - 短期借款减少至6.09亿元人民币，占总资产比例下降1.14个百分点至5.03%[60] - 长期借款新增5000万元人民币，占总资产比例增加0.41个百分点[60] - 受限货币资金达12.08亿元人民币，全部为保证金[66] 关联交易 - 公司向关联方潍柴控股采购零部件及整机金额达49,768.12万元，占同类交易比例12.42%[115] - 向山重建机采购挖掘机金额45,053.74万元，占比11.24%[115] - 向中国重汽采购零部件及整车金额6,045.15万元，占比1.51%[115] - 向子公司山推德州采购装载机金额52,845.99万元，占比13.19%[115] - 对潍柴控股销售零部件及整机金额19,232.78万元，占同类销售比例3.95%[115] - 对山重建机销售零部件金额8,012.58万元，占比1.65%[115] - 报告期实际关联采购总额153,713.00万元，占预计金额387,000万元的39.7%[115] - 实际关联销售总额32,445.67万元，占预计金额82,800万元的39.2%[115] 金融业务与风险 - 截至2023年6月30日未到期银行承兑汇票余额为13,362.69万元，其中平安银行1,852.20万元，华润银行11,510.49万元[33] - 按揭贷款余额6768.66万元，其中光大银行6619.38万元、农业银行131.49万元、浦发银行17.78万元[34] - 按揭业务逾期余额130.71万元，其中德州银行31.82万元已达回购条件[34] - 融资租赁业务余额17620.26万元，其中山重融资租赁15117.94万元、广州越秀融资租赁2502.32万元[35] - 融资租赁逾期余额714.03万元，均来自山重融资租赁业务[35] - 金融信贷授信业务期末余额3555.80万元[36] - 前五大客户担保余额：客户A 992万元(84.09%)、客户B 760万元(36.01%)、客户C 537万元(30.81%)[36] - 公司对逾期款项按坏账政策计提坏账准备，整体风险处于可控状态[38] - 与山重融资租赁公司融资租赁业务合作余额上限为13亿元人民币[123] - 与山重融资租赁公司融资租赁业务实际余额为15,117.94万元[123] - 与山重融资租赁公司融资租赁业务逾期余额为714.03万元[123] 子公司表现 - 山东山推工程机械进出口有限公司净利润为6,536.46万元[81] - 山东山推工程机械结构件有限公司营业收入为23,792.60万元[81] - 山东山推欧亚陀有限公司净利润为25.12万元[82] - 山推楚天工程机械有限公司净资产为负37,630.28万元[82] - 山推建友机械股份有限公司总资产为102,858.19万元[82] - 山推（德州）工程机械有限公司营业利润为负59.58万元[82] - 山东重工集团财务有限公司营业收入为15,705.17万元[82] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少8,012,200股至436,284,959股，占比从29.60%降至29.07%[138] - 无限售条件股份增加7,614,400股至1,064,570,453股，占比从70.40%升至70.93%[138] - 股份总数净减少397,800股至1,500,855,412股[138] - 68名激励对象解锁8,017,200股限制性股票于2023年4月14日上市流通[138][141] - 因4名激励对象离职及绩效未达标回购注销397,800股限制性股票[140] - 国有法人持股数量保持420,492,886股不变，占比微升至28.02%[138] - 境内自然人持股减少8,012,200股至15,792,073股，占比从1.59%降至1.05%[138] - 山东重工集团持有183,787,285股限售股，占比24.28%[142][143] - 潍柴动力持有236,705,601股限售股，占比15.77%[142][143] - 香港中央结算有限公司持有26,026,400股，占比1.73%[143] - 山东重工集团持有公司180,612,399股普通股，占比24.11%[145] - 潍柴动力持有公司236,705,601股限售A股，限售期至2024年4月27日[145] - 香港中央结算有限公司持有26,026,400股流通A股，占比3.47%[145] - 股东李彧通过融资融券账户持有7,304,571股，总持股8,042,771股占比1.07%[146] 管理层持股 - 董事长江奎持有42,697股公司股份[147] - 总经理张民持有660,000股公司股份，另有限售股660,000股[147] - 副总经理朱来锁持有400,000股，另有限售股400,000股[148] - 副总经理黄亚军持有500,000股，另有限售股500,000股[148] - 董事会秘书袁青持有400,000股，另有限售股400,000股[148] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助4048.02万元人民币[22] - 增值税即征即退金额为28,295,374.26元，被界定为经常性损益项目[23] 融资与投资活动 - 公司非公开发行股票募集资金总额为人民币68,171.21万元[77] - 本期已使用募集资金总额为7,463.73万元[77] - 已累计使用募集资金总额为45,945.89万元[77] - 尚未使用募集资金总额为23,303.73万元[77] - 偿还银行借款及补充流动资金项目承诺投资总额为23,274.77万元，截至期末累计投入23,173.44万元，进度100.44%[79] - 报告期投资额1.89亿元人民币，较上年同期下降5.02%[67] - 衍生品投资期末金额4586.68万元人民币，占期末净资产比例6.51%[72] - 公司与中国工商银行济宁分行签订2100万美元远期合约，实际结汇300万美元，损失20.94万元[73] - 公司与中国建设银行济宁分行签订1900万美元远期合约，实际结汇1062.99万美元，损失201.25万元[73] - 公司与中国农业银行签订2800万美元远期合约，实际结汇1600万美元，损失304.20万元[73] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[75] - 委托理财未到期余额为8,000万元[129] 环境与社会责任 - 公司2023年计划投入环保改造资金188.5万元[104] - 山推股份上半年VOCs排放总量为5.77吨[103] - 山推德州VOCs年核定排放总量为5.99吨[103] - 山推德州颗粒物年核定排放总量为2.1344吨[103] - 公司涂装废气处理去除率≥95%[104] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[106] - 公司获挥发性有机物源头替代工程项目奖补资金268万元[106] 财务公司业务 - 与山东重工集团财务公司存款业务期末余额为103,192.71万元[119] - 与山东重工集团财务公司存款业务本期发生存入金额为1,577,547.20万元[119] - 与山东重工集团财务公司存款业务本期发生取出金额为1,604,317.33万元[119] - 与山东重工集团财务公司贷款业务期末余额为1,000万元[119] - 山东重工集团财务公司授信总额为303,000万元[120] - 山东重工集团财务公司授信实际发生额为80,641.41万元[120] 资产处置与补偿 - 全资子公司山推（德州）工程机械有限公司收到房屋征收补偿款4475.322万元[134] - 全资子公司山东德工机械有限公司于2022年10月20日收到房屋征收补偿款3000万元[133] - 全资子公司山东德工机械有限公司于2023年1月31日收到房屋征收补偿款1500万元[133] 公司治理与信息披露 - 公司2023年半年度业绩预告于2023年7月12日刊登[042] - 公司2023年第一季度报告于2023年4月29日刊登[025] - 公司2022年年度报告摘要于2023年4月29日刊登[018] - 公司2022年年度权益分派实施公告于2023年6月17日刊登[041] - 公司调整注册资本及股本公告于2023年6月16日刊登[040] - 公司回购注销部分限制性股票完成公告于2023年6月16日刊登[039] - 公司2022年度股东大会决议公告于2023年6月1日刊登[036] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.38%[87] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.73%[87] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为40.70%[87] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[149] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划第一个解锁期实际解锁8,017,200股，占公司总股本0.53%[97] - 2021年回购注销限制性股票91万股，回购资金合计人民币1,652,200元[94][95] - 2022年回购注销限制性股票60万股，回购资金合计人民币1,086,000元[96] - 2023年因离职回购注销限制性股票336,600股，回购资金636,174元[98][99] - 2023年因业绩考核未达标回购注销限制性股票61,200股，回购资金110,772元[98][99]

刘燕女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。 本公司董事会对刘燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢！ 山推工程机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘燕女 士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘燕女士由于个人原因，无法继续履行独立董事义务，请求辞去公司独立董事 及相关专业委员会委员职务。刘燕女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 鉴于刘燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，刘燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘燕女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履 行独立董事、董事会相关专业委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东 大会选举新任独立董事。 特此公告。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-043 山推工 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存 货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产 减值准备的情况：本期坏账准备余额 75,311.63 万元，存货跌价准备余额 8,924.76 万 元，合同资产减值准备余额 91.16 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定 资产减值准备余额 18.76 万元，无形资产减值准备余额 830.02 万元。该报告并对计提坏 账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提 固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了 分析。 监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产 减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十七日 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》的审 ...

| | | | | | | | 、素分坛 37088430 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 645,231.16 567751.16 | 853.87 | 23,154.6 | 77,973.83 | | | 11 5 | | #武書館 来到我营会 | 358.29 54.15 | | | 蒜湖邓立 112.44 | 声公划家 | 三公泉育流戏出事西川 | | | ホ未主 来到封营会 | 08.91 115.42 | | 8.84 | 却应应成 33.38 | 声公胡家 | IHON GHAMA COMPANY LIMIT | | | 蒜来五 来到到营型 | 2.53 22,022.14 | | | 《四运动漫 2,024.67 | 声公划参 | 行公泉南郊城 | 米联方及其所属企 | | 研究成功 来到到营品 | 747.82 584.86 | | 7,025.78 | 迎蒜妙贝 06.90E | 戸公式参 | 人别直对此时 | | | 息味及蒜式 ホ未主 来我封营会 来到到营会 | 604,317.3 03,192.71 4. ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-050 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名潘林女士为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无 形资产计提了减值准备，商誉、在建工程无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：75,311.63 万元，具体情况如下： | 种类 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,681.32 | 16.83 | 10,247.24 | 17.46 | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 290,013.45 | 83.17 | 38,929.08 | 13.42 | | 合计 | 348,694 ...