证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-16 东方电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议决议，公司计划于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十二次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、现场会议召开时间为2024年6月28日14:30 网络投票时间：2024年6月28日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－ 15:00。 ...

一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名史卫进为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

东方电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜至刚作为东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东方电子股份有限公司提名为东方电子股份有限公 司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-15 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会已任期届满，董 事会提名方正基先生、丁振华先生、刘勋章先生、吴晓亮先生、胡瀚阳先生为第 十一届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会批准之日开始。 （非独立董事候选人简历见附件 1） 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 12 日以现场加网络的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件、快递的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇和副董事长胡瀚阳以网络的方式 参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公 ...

东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名颜廷礼为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

一、本人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 东方电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史卫进作为东方电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东方电子股份有限公司提名为东方电子股份有限公 司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

东方电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电子股份有限公司现就提名杜至刚为东方电子股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东方电子股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司预计今年收入增长10%-20%，利润增长也在这一范围内 [32] - 公司毛利率预计能保持在30%以上，净利率在8%左右 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 配电业务收入约18亿元，用电业务收入约19亿元，电表和终端产品占主要收入 [15][16] - 调度业务处于稳定发展状态，整体投资较为平稳 [22] - 虚拟电厂业务收入约2亿元，未来增长取决于行业发展和政策支持 [27][28] - 储能业务市场竞争激烈，公司在EMS、BMS和PCS等领域有优势 [28][29] - 输变电业务有四十多年经验，产品涵盖全系列保护产品，未来增长趋于平稳 [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场占比约80%，未来将继续拓展海外市场 [3][18] - 海外市场收入约3-4亿元，主要集中在配电领域 [12][13][14] - 国内电表业务是主要收入来源，国外市场正在积极拓展 [16] - 在国网招标中一二次融合设备占有约10%的份额 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续坚持国内市场,同时努力拓展海外业务,特别是新能源与储能、工业互联网等成长性业务 [3][18] - 配电网建设将呈现增长或加速态势,需要更细致的规划和实施 [37][38] - 分布式新能源的就地消纳是当前的迫切需求,各省正在制定规划 [32][33][34][35] - 未来会有新的竞争者进入,但由于技术和产品质量要求,真正能达标的并不容易 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司整体表现良好,预计全年业绩能够保持稳定 [1] - 配电业务将保持平稳增长,未来可能因国网成立数字配网部而进一步加大投资 [17] - 虚拟电厂业务的未来增长取决于行业发展和政策支持,公司有信心维持30%以上的毛利率和8%左右的净利率 [27][31][32] - 储能业务市场竞争激烈,但公司有技术和产品优势,对未来前景看好 [28][29] 其他重要信息 - 公司在配电自动化、数字化和智能化方面有显著优势,拥有大量研发人员 [11][12] - 公司在调度业务、变电自动化业务等传统领域也有四十多年的经验积累 [21][29] - 公司在国内外市场都有多个试点和样板工程,技术实力领先 [36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司对下半年国网招标的预期如何? [4] **回答** 公司没有得到下半年国网招标加速的明确信息 [4] 问题2 **提问** 公司在海外市场的拓展情况如何? [18] **回答** 公司原本主要专注于国内市场,近年来开始拓展海外市场,未来将继续在国内和海外市场寻找机会 [18] 问题3 **提问** 虚拟电厂的功能和管理范围是什么? [25] **回答** 虚拟电厂需要整合和管理多个分布式新能源系统,实现对各种用电设备的有序充电和有效管控,需要精准的功率和负荷预测 [25]