公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运 作和经营情况，根据公司的实际情况，对提交董事会审议的各项议案进行研讨、 建言献策、做出科学审慎决策，确保公司经营各项工作持续、稳定、健康的发展。 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司坚持以客户为中心、以业务发展和价值创造为工作主线，持 续推动营销工作走上新台阶、研发工作进入新层次、机制改革推出新举措，在全 体员工的共同努力下，各项经营指标再创新高。公司主营业务持续稳定增长，实 现营业收入 64.7 亿元，同比增长 18.64%，利润总额 6.6 亿元，同比增长 23.37%， 归母净利润 5.4 亿元，同比增长 23.46%。 （一）坚持以客户为中心，营销工作成果丰硕。 报告期内，公司作为新型电力系统技术创新联盟理事单位，贴合客户需求， 积极推动创新技术的应用，传统配用电业务、变电业务、设备监控业务的市场不 断拓展，新能源和虚拟电厂、综合能源和储能业务不断发展，海外市场持续突破， 营销工作再创新局面。 东方电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 国网方面：公 ...

东方电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等要求,东方电子股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司在任独立董事杜至刚先生、房绍坤先生、 王贡勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、房绍坤先生、王贡勇先生的任职经历 以及签署的相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

东方电子股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事人数占公司董事会成员人数的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计人 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-02 威思顿共中标 15 个包，其中：A 级单相智能电能表包 3，6,151.36 万元；A 级单相智能电能表包 71，8,345.39 万元；A 级单相智能电能表包 126，1,193.4 2 万元；A 级单相智能电能表包 140，1,305.51 万元；B 级三相智能电能表包 4， 3,840.7 万元；B 级三相智能电能表包 57，3,411.82 万元；B 级三相智能电能表 包 91，1,568.69 万元；C 级三相智能电能表包 3，1,254.75 万元；D 级三相智能 电能表包 1，414.81 万元；高端智能电能表包 3，3,254.7 万元；集中器及采集 器包 3，1,953.91 万元；集中器及采集器包 51，1,953.91 万元；专变采集终端 包 6，2,027.05 万元；专变采集终端包 30，1,462.6 万元；专变采集终端包 38， 2,229.68 万元，中标金额合计为人民币 40,368.30 万元 。 二、交易对方情况介绍 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 11 日在其电子商务平台(https://e ...

东方电子股份有限公司 关于控股股东国有股权划转有关情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司接控股股东东方电子集团有限公司（以下简称"东方电 子集团"）通知，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"烟台市国 资委"）将持有的东方电子集团51%股权无偿划转至山东省财欣资产运营有限公司 （以下简称"财欣资产"）及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰投 资"）。 一、本次股权划转情况介绍 烟台市国资委将持有的东方电子集团5.1%股权无偿划转给财欣资产，将持有 的东方电子集团45.9%股权无偿划转给国丰投资，目前已完成股权划转的工商变更 登记。 本次股权划转前，烟台市国资委持有东方电子集团51%股权，宁夏黄三角投资 中心（有限合伙）持有东方电子集团49%股权。 本次股权划转后，国丰投资持有东方电子集团45.9%股权，财欣资产持有东方 电子集团5.1%股权，宁夏黄三角投资中心（有限合伙）持有东方电子集团49%股权， 烟台市国资委不再直接持有东方电子集团股权。其中，在东方电子集团存续期间， 财欣资产除参加与所持股 ...

12月10日及15日，中证指数有限公司联合嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司在北京成 功举办"汇聚硬科技，科创领未来"科创系列指数推介沙龙活动。上交所北方市场服务中心总监助理丛怀 挺、嘉实基金副总经理张峰出席活动并致辞，中证指数公司市场服务部负责人金迪、研究开发部龚懿 婷、中信证券研究部组合配置分析师刘笑天、研究部量化与配置首席分析师赵文荣、嘉实基金指数产品 研究与发展部负责人吕玥先、基金经理张钟玉和王紫菡等嘉宾受邀出席活动并发表主题演讲。 中证指数公司专家从科创板指数体系出发，详细介绍了科创板芯片指数、科创板新一代信息技术指 数和科创板生物医药指数等三条特色科创板行业主题指数。科创板是国内芯片产业企业上市的主阵地之 一，科创板芯片指数选取业务涉及半导体材料和设备、芯片相关的公司证券，反映科创板代表性芯片产 业上市公司证券的整体表现，成份股公司注重科技研发，成长性优势明显；新一代信息技术在促进我国 经济增长和结构调整方面有着重要的作用，对推动我国新技术、新产业、新业态的快速发展有着重要的 意义，科创板新一代信息技术指数聚焦战略性新兴产业，能够反映科创板市场代表性新一代信息技术产 业上市公司证券的整体表 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-30 东方电子股份有限公司 关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgc c.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采 购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公 示"。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称 "威思顿"）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 40,612.66 万元。现将预中标相关情况提示如下： 一、招标项目概况 国家电网有限公司于 2023 年 9 月 27 日在其电子商务平台发布了"国家电 网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）招标公告"（招标编号：0711-23OTL12222021），招标人为国家电网有 限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招 ...

公司基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [1] - 投资者关系活动编号【2023】第 009 号，时间为 2023 年 11 月 2 日 15：00 - 16：00，地点在腾讯会议 [1] - 参与单位有海通证券、西部证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚、监事会主席陈勇 [1] 电网调度领域 - 调度与云化协同发展推动电力调度转型，现阶段调度承载协调源 - 网 - 荷 - 储多元互动、保障电网安全稳定运行、管控分布式能源三大任务 [1] - 新型电力系统建设要求调度数字化、智能化水平提升，公司开发“云端 + 边缘端”云边协同融合系统，参与规范标准制定 [1] 综合能源业务 - 面向区域级、城市级、园区级、企业级用户，通过多能互补协同控制和源 - 网 - 荷 - 储优化调度提高用能效率、降低成本 [2] - 参与承建广州从化明珠工业园项目，实现削减峰值负荷大于 20%，园区内新能源发电全部消纳超过园区用电量 80% [2] - 创新研发的 E2800 综合能源管理系统通过科技成果鉴定，达国际领先水平 [2] 子公司威思顿电表业务 - 业绩方面，连续八年位居国网集招中标榜前三甲，南网统招持续中标，开拓零售市场，提升市场占有率 [2] - 研发方面，实现智能电表、关口表全系列产品研发，参与国家标准修订 [2] - 地域方面，海外市场拓展，在马尔代夫落地首个海外总包 + 融资业务模式的 AMI 项目，获澳门、越南等市场批量订单，中标斯里兰卡智能计量项目 [2] 现金流状况 - 深耕电力自动化行业四十余年，把控产品质量，信誉度高，与客户建立良好合作关系 [2] - 重视客户回款，有严格应收账款管理体系，70% - 80% 应收账款账龄在一年以内，有完善资金管理制度 [2] 海外业务 - 紧跟“一带一路”倡议，聚焦东南亚、南亚、中亚、中东、非洲等地区，在多地有业务进展 [3] - 前期与国内央企合作，后期搭建独立运营团队，培养专业人员，打造“系统集成 + 运维服务”模式，获海外客户认可 [3] 配网业务 - 配网业务在电网行业内占比 70%，行业外占比 30% [3] - 网内业务中，2022 年国网配网协议库存中标过 7 亿，南网连续 7 年中标广州配网终端项目，2022 年度中标份额排名第一 [3] 业绩预期 - 国家规划以数字技术支撑新型电力系统建设，投资转向配网系统主站及配网数字化 [3] - 公司保持传统存量业务稳定增长，紧跟投资趋势做大增量业务，开拓海外配用电市场 [3][4] - 深耕新兴产业，努力实现业绩突破性增长，配用电业务将加速增长 [4]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入15.82亿元同比增长20.32%年初至报告期末营业收入40.99亿元同比增长17.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.42亿元同比增长24.76%年初至报告期末为3.44亿元同比增长22.69%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元同比增长51.79%年初至报告期末为3.25亿元同比增长38.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入为40.99亿元上期为35.02亿元[25] - 2023年第三季度营业总成本为37.82亿元较上期32.53亿元增加[26] - 2023年第三季度营业利润为3.76亿元较上期3.36亿元增加[26] - 2023年第三季度利润总额为3.74亿元较上期3.37亿元增加[26] - 2023年第三季度净利润为3.36亿元较上期3.01亿元增加[26] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.45亿元较上期2.81亿元增加[26] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期0.1061元/股同比增长24.97%年初至报告期末0.2570元/股同比增长22.73%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期3.27%增0.45个百分点年初至报告期末8.03%增0.92个百分点[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.2570较上期0.2094增加[26] 资产与权益 - 总资产本报告期末102.29亿元比上年度末增长6.96%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末43.89亿元比上年度末增长5.78%[4] - 2023年9月30日流动资产合计为84.31亿元2023年1月1日为78.29亿元[24] - 2023年9月30日非流动资产合计为17.98亿元2023年1月1日为17.34亿元[24] - 2023年9月30日流动负债合计为52.91亿元2023年1月1日为48.30亿元[24] - 2023年9月30日非流动负债合计为1.68亿元2023年1月1日为1.71亿元[24] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为43.88亿元2023年1月1日为41.48亿元[24] - 2023年9月30日少数股东权益为3.79亿元2023年1月1日为4.13亿元[24] - 2023年9月30日所有者权益合计为47.68亿元2023年1月1日为45.62亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.07亿元同比增长171.96%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元上期为-2.87亿元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.31亿元上期为-3.12亿元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元上期为0.56亿元[28] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为22.06亿元较期初22.14亿元减少[29] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额比年初余额减少4878.56万元减幅54.34%[7] - 应收票据期末余额比年初余额减少5791.63万元减幅83.64%[8] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东持股情况及对应持股数量[21] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为23.85亿元2023年1月1日为24.09亿元[24]