证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-04 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 20 日以现场加网络会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，其中董事刘勋章先生因工作原因，委托董事长方正基先生代为表决， 董事胡瀚阳先生通过网络会议形式参会，其他董事全部现场参会。 本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-06）同日刊登在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-09 东方电子股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十 一届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方 案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、2025 年中期分红安排 （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正，且当期可分配利润（即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来 12 个月内无 重大投资计划或重大现金支出安排。 2、中期分红的时间：2025 年下半年 3、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润 的 100%。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符 合上述前提条件及金额上限的情况下，根据实 ...

证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-08 东方电子股份有限公司关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十 一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 二、2024 年度利润分配预案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 审字[2025]0962 号审计报告确 认，2024 年度公司实现合并净利润 742,847,021.92 元，其中归属于母公司所有 者的净利润 683,908,676.75 元。母公司 2024 年度实现净利润 288,429,760.24 元，提取10%的法定公积金28,842,976.02元，加年初未分配利润662,471,422.17 元，减 2024 年分配的股利 156,865,0 ...

东方电子股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 CAC内字[2025]0019号 中审华会计师事务所 CAC (特殊普通合伙) CAC 目 录 目 录 页次 一、审计报告 1-2 CAC 内部控制审计报告 2025年4月 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 CAC 内字[2025]0019 号 东方电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

| | | 东方电子股份有限公司 审 计 报 告 CAC审字[2025]0962号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 2025年4月 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 财务报表附注 | 17-127 | 审 计 报 告 CAC 审字[2025]0962 号 东方电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了东方电子公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 ...

关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 CAC 及其他关联方资金往来情况的专项说明 CAC专字[2025]1278号 中审华会计师事务所 CAC (特殊普通合伙) 关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 CAC CAC 专字[2025]1278 号 东方电子股份有限公司全体股东： 2025年4月 目 录 目 录 页次 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 CAC 3 CAC CAC 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电子股份有限公司（以 下简称"东方电子公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了 CAC 审字 [2025]0962 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管 ...

东方电子股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行 为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实 现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《东方电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、专注主业、稳健经营、积极开拓市场、强化成本控制、加大 研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施 提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （颜廷礼） 作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年任 期，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人颜廷礼，男，1968 年生，中国国籍，中共党员，大学本科，注册会计 师，资产评估师。曾任山东外贸集团财务部会计，山东恒信会计师事务所主任会 计师，山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）高级合伙人、青岛分所负责人，山东坤信东诚资产评估有限公司董事长兼 总经理，山东圣阳电源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月始，担任东方电子 股份有限公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人等单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；独 ...

作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、 高级审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管 理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、 中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专 家，华林证券和中泰证券投资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日 股份和宁波轿辰汽车等公司独立董事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电 子股份有限公司第十届董事会独立董事。 东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王贡勇） 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事 ...