东方电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强东方电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《东方电子 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的， ...

东方电子股份有限公司规范关联交易行为制度 第一章 总则 第一条 为了规范东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准 则》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权 利义务及法律责任。 第四条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司 证券部做好登记管理工作。 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司的关联交易，是指公 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 管理与审查 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导管理[9] - 证券部审查信息披露是否符合保密规定[9] 登记与责任 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，保存十年以上[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 确立业务责任追究机制[11]

担保审议批准 - 担保金额在最近一期经审计净资产10%以内须董事会审议且全体董事三分之二以上同意[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类担保事项须董事会审议后报股东会批准[6] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[7] 担保额度与调剂 - 向合营或联营企业担保额度预计满足条件可调剂，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10%[8] 担保流程 - 被担保人应至少提前10个工作日向财务部提交担保申请书等资料[10] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[11] - 未经股东会或董事会决议通过并授权，任何人不得擅自代表公司签订担保合同[15] 子公司担保 - 控股子公司融资或对外担保比照本办法规定执行[15] - 控股子公司对外担保应在决议后1个工作日内通知证券部披露[21] 担保管理 - 财务部为对外担保日常管理部门，负责统一登记备案管理[16] 审计监督 - 内部审计部门需在会计年度结束前2个月提交次年度计划，结束后2个月提交年度报告[18] - 审计委员会督导内部审计部门至少每季度检查一次对外担保事项[19] 后续处理 - 被担保人债务到期后15个工作日内未还款，责任部门应告知证券部[21] - 被担保债务到期展期需重新执行担保申请审核批准程序[17] - 资金变更用途需按规定权限履行批准程序[18] - 被担保方不能履约，公司应启动反担保追偿程序[18] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[18] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[27]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-02 东方电子股份有限公司 关于公司 2026 年日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营过程中会与东方电 子集团有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方智能技术有限公司、山 东国研自动化有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限 公司、万华化学集团股份有限公司、冰轮环境技术股份有限公司、泰和新材集团股份 有限公司等关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁、接受 租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测，公司2026年预计与关联方发生采 购商品的关联交易合计29,020万元；预计与关联方发生提供劳务的关联交易合计 2,848万元；预计与关联方发生接受劳务的关联交易合计249万元；预计与关联方发 生销售商品的关联交易合计20,385万元；预计与关联方发生提供租赁的关联交易合 计585万元；预计与关联方发 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-03 东方电子股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开第十一届 董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等 子议案。现将具体内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东会 | | 1 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 信息披露规则 | 修订 | 否 | | 3 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 规范关联交易行为制度 | 修订 | 否 | | 5 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 6 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会授权经理层及总经理报告制度 | 修订 | 否 | | 8 | 反舞弊、投诉与举报制度 | 修订 | 否 | | 9 | 外部信息使用 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-04 东方电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议决议，公司计划于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，现将会议事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会通知经公司第十一届董事会第十六次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2026年2月2日14:30 网络投票时间：2026年2月2日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上 午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15－ 15:00。 5、会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实 际参加会议的董事 9 人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人 员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2026 年日常经营性关联交易预计的议案》； 《关于公司 2026 年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号 2026-02） 同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决通过。其中，同意 5 票；关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、 胡瀚阳回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-01 ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月14日盘中，公司股价上涨2.04%，报13.00元/股，总市值174.29亿元，成交额1.69亿元，换手率0.98% [1] - 当日主力资金净流入1237.65万元，特大单买卖金额分别占比7.13%和7.20%，大单买卖金额分别占比24.54%和17.15% [1] - 公司股价年初至今上涨9.61%，近5日、20日、60日分别上涨6.47%、8.51%、9.98% [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于山东省烟台市，成立于1994年2月9日，于1997年1月21日上市 [2] - 公司主营业务涵盖电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、工业控制系统等开发、生产、销售及咨询服务 [2] - 主营业务收入构成为：智能配用电业务55.28%，输变电自动化业务13.51%，调度及云化业务13.31%，工业互联网及智能制造7.55%，新能源及储能业务4.68%，综合能源及虚拟电厂3.73%，租赁1.35%，其他0.60% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备 [2] - 公司所属概念板块包括智能电网、农村电网、虚拟电厂、变压器、电力物联网等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.88万户，较上期减少7.37%，人均流通股19474股，较上期增加7.96% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入51.65亿元，同比增长11.53%，归母净利润4.95亿元，同比增长17.53% [2] - 公司A股上市后累计派现7.02亿元，近三年累计派现3.67亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股3155.78万股，较上期增加1448.39万股 [3] - 鹏华新兴产业混合A（206009）为第八大流通股东，持股1131.37万股，持股数量较上期不变 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第十大流通股东，持股735.89万股，较上期减少7.70万股，华夏能源革新股票A（003834）退出十大流通股东之列 [3]

公司股价与交易表现 - 1月12日盘中股价上涨2.07%至12.85元/股，成交额3.40亿元，换手率2.00%，总市值172.28亿元[1] - 当日主力资金净流出2984.49万元，特大单净卖出1194.74万元，大单净卖出1789.75万元[1] - 公司股价年初至今上涨8.35%，近5日、20日、60日分别上涨5.94%、7.26%、2.64%[1] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备等，智能配用电业务是核心收入来源，占比55.28%[2] - 主营业务收入构成：智能配用电业务55.28%，输变电自动化业务13.51%，调度及云化业务13.31%，工业互联网及智能制造7.55%，新能源及储能业务4.68%，综合能源及虚拟电厂3.73%[2] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备，概念板块包括农村电网、智能电网、虚拟电厂、电力物联网等[2] 公司财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入51.65亿元，同比增长11.53%；归母净利润4.95亿元，同比增长17.53%[2] - 截至2025年9月30日股东户数为6.88万户，较上期减少7.37%；人均流通股19474股，较上期增加7.96%[2] - A股上市后累计派现7.02亿元，近三年累计派现3.67亿元[3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股3155.78万股，较上期增加1448.39万股[3] - 鹏华新兴产业混合A为第八大流通股东，持股1131.37万股，数量较上期不变；南方中证1000ETF为第十大流通股东，持股735.89万股，较上期减少7.70万股[3] - 华夏能源革新股票A退出十大流通股东之列[3]