东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男，1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家 级教学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国 新世纪百千万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科 学领军人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事务所履职情况、2024 年一季报等事项进 行了讨论研究和审议，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杜至刚） 作为东方电子股份有限公司的第十届、第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关 工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜至刚，男，1957 年出生，工学博士、电力系统自动化专业、教授级 高工、享受国务院特殊津贴专家。曾任山东省电力公司总工程师、副总经理，国 家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任 菲律宾国家电网公司董事长、国网澳洲资产公司董事长、香港港灯公司董事、国 网国际公司总经理、董事长，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董 事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电子股份有限公司第十届董事会独立 董事，2024 年 6 月始担任公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制 ...

为提高东方电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理领导小组及舆情工作小组。舆情管理领 导小组由公司董事长任组长，由董秘及公司其他高级管理人员任成员。舆情 工作小组由证券部及其他职能部门负责人组成，负责落实具体工作。 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的执行机构，统一 执行公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （史卫进） 作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度 工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如 下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动 获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识 积极参与 公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害 全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出 现反对或弃权的情况。 1、审计委员会 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员参加审计委员会会议 4 次，审议 了 5 项议案，对公司 2024 年半年报、2024 年三季报、2024 年三季度利润分配及 公司变更会计审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职 能和监督作用。 2、提名委员会 本人史卫进，男， ...

东方电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 及东方电子股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等要求,公 司董事会就公司现任独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的独立性进 行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其关联方担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 ...

东方电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 东方电子股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 东方电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人方正基、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人（会计主管人员）王 征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事刘勋章委托董事长方正基代为表决，其余董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。 | | | --- | 一、董事长签名并盖章的年度报告正本； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 50 | | 第五节 ...

政策支持与规划 - 国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，为虚拟电厂发展绘制清晰蓝图 [1] - 到2027年全国虚拟电厂调节能力目标为2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上 [2] - 山东、山西、广东等地已发布虚拟电厂参与市场交易细则，明确辅助服务市场、现货市场、政策性需求响应三种收益模式 [1] - 山东省提出全电量负荷类虚拟电厂可根据调节能力放宽中长期偏差收益回收比例 [1] - 湖南省鼓励虚拟电厂运营商按县（配网）电力调度管理机构所辖供电区建设虚拟电厂 [2] 市场参与与商业模式 - 政策鼓励民营企业等社会资本参与虚拟电厂投资、建设和运营 [2] - 当前大多数虚拟电厂主要通过参与需求响应获取收益，部分省份可参与调峰、调频、备用等辅助服务 [3] - 未来虚拟电厂参与现货市场交易和辅助服务市场可更好体现调节价值，获得电量收益和调节收益 [3] - 华泰证券预测2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，2030年有望达千亿元 [4] 技术发展与挑战 - 当前虚拟电厂缺乏有效的调节能力评估认定技术标准，实际可调节能力具有不确定性 [3] - 国内虚拟电厂相关协调控制技术等核心技术不够成熟，协调控制策略有待完善 [3] - 各类可调节负荷、储能、分布式电源等基础负荷侧资源未能实现充分调动 [3] 企业布局与案例 - 国网冀北电力有限公司虚拟电厂通过调用蓄热型电锅炉错峰启动，为风电腾出消纳空间 [3] - 东方电子承担烟台市数字化虚拟电厂建设和运营，结合现货市场实现常态化参与 [4] - 兆新股份将虚拟电厂、储能业务列入电力业务战略发展规划 [4] - 军信股份关注垃圾焚烧与虚拟电厂的融合发展 [4]

业绩总结 - 2023年营业收入22.72亿元，净利润3.09亿元[1] - 总资产46.99亿元，净资产23.89亿元[1] 市场扩张和并购 - 计划投资8.5亿元购置165亩土地建中区工业园[2] - 中区工业园建筑面积约15.5万平米，2025年3月开工[6][7] - 项目达产后预计投资回收周期5 - 6年[10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年2月24日通讯表决召开[2] - 会议通知2025年2月20日以邮件通知全体董事[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司全资子公司固定资产投资的议案》[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 公告情况 - 公告编号2025 - 03同日刊登在《中国证券报》等媒体[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年1月7日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月2日以邮件通知全体董事[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<"质量回报双提升"行动方案>的议案》[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3] 信息披露 - 《"质量回报双提升"行动方案》同日刊登在巨潮资讯网[3]