东方电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会议事规则》等制度的相关规定开展各项工作，关注公司规范 运作和经营情况，根据公司的实际情况，对提交董事会的各项议案依法依规进行 审议，审慎决策，确保公司持续、稳定、健康的发展。 一、2024 年公司经营情况概述 报告期内，公司坚持以客户为中心，以业务高质量发展为主线，围绕新型电 力系统和新型能源体系建设，全力推动技术创新、产品创新、方案创新、模式创 新，面对压力和挑战，攻坚克难，公司各项经营指标持续增长。全年实现营业收 入 75.45 亿元，同比增长 16.47%，利润总额 8.10 亿元，同比增长 22.43%，归母 净利润 6.84 亿元，同比增长 26.34%。 （一）坚持聚焦主业、提质增效，经营业绩持续稳定增长。 公司坚持深耕"智能电网、智慧能源、智慧城市"三大业务领域拓展六大业 务方向，全力以赴拓市场，2024 年实现新中标额超 100 亿元，完成了年度既定 发展目标。 调度及云化业务方向：连续中标了贵安、安顺两个地调项目，中标广东软 件框架项目金额 5,100 万 ...

财务数据 - 2024年度合并财务报表营业收入为7,544,804,479.90元[7] - 2024年末货币资金期末余额4,120,516,405.45元，期初3,311,601,904.87元[15] - 2024年末交易性金融资产期末余额35,000,000.00元，期初50,000,000.00元[15] - 2024年末应收票据期末余额47,392,319.06元，期初17,343,974.84元[15] - 2024年末应收账款期末余额1,542,839,605.90元，期初1,469,465,333.62元[15] - 2024年末应收款项融资期末余额104,227,111.06元，期初84,187,728.06元[15] - 2024年末预付款项期末余额320,146,323.91元，期初161,001,235.50元[15] - 公司资产总计期末余额126.2980310677亿美元，期初111.4233452463亿美元，增长13.35%[16] - 公司负债合计期末余额70.2280853422亿美元，期初61.1211815664亿美元，增长14.90%[17] - 公司所有者权益合计期末余额56.0699457255亿美元，期初50.3021636799亿美元，增长11.47%[18] - 母公司资产总计期末余额71.6804683062亿美元，期初64.5362308507亿美元，增长11.07%[20] - 母公司负债合计期末余额32.4061963225亿美元，期初26.6109550363亿美元，增长21.78%[20] - 公司存货期末余额38.2473604111亿美元，期初36.4166722955亿美元，增长4.91%[16] - 公司应付账款期末余额16.8448887805亿美元，期初15.5064014849亿美元，增长8.63%[17] - 母公司货币资金期末余额17.3793396323亿美元，期初12.7853808235亿美元，增长35.92%[19] - 母公司短期借款期末余额6000万美元，期初2000万美元，增长200%[20] - 公司固定资产期末余额9.8149661379亿美元，期初8.7610758642亿美元，增长12.03%[16] - 2024年营业总收入75.45亿元，较2023年64.78亿元增长16.47%[23] - 2024年营业总成本68.09亿元，较2023年59.30亿元增长14.82%[23] - 2024年净利润7.43亿元，较2023年6.05亿元增长22.61%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.84亿元，较2023年5.41亿元增长26.33%[24] - 2024年综合收益总额7.46亿元，较2023年6.04亿元增长23.48%[25] - 2024年母公司净利润2.88亿元，较2023年2.47亿元增长16.98%[26] - 2024年母公司综合收益总额2.92亿元，较2023年2.45亿元增长19.01%[27] - 2024年基本每股收益0.51元，2023年为0.40元[25] - 2024年母公司基本每股收益0.22元，2023年为0.18元[27] - 2024年所有者权益合计39.27亿元，较2023年37.93亿元增长3.56%[21] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为81.23亿元，2023年为74.40亿元，同比增长9.18%[29] - 2024年收到的税费返还为9097.02万元，2023年为9133.94万元，同比下降0.40%[29] - 2024年经营活动现金流入小计为83.08亿元，2023年为76.75亿元，同比增长8.24%[29] - 2024年经营活动现金流出小计为72.68亿元，2023年为64.16亿元，同比增长13.29%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.40亿元，2023年为12.59亿元，同比下降17.40%[30] - 2024年投资活动现金流入小计为2.89亿元，2023年为2.23亿元，同比增长29.96%[30] - 2024年投资活动现金流出小计为3.88亿元，2023年为3.29亿元，同比增长17.99%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9857.51万元，2023年为 - 1.07亿元，亏损幅度收窄8.44%[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.63亿元，2023年为4.14亿元，同比增长11.91%[30] - 2024年筹资活动现金流出小计为6.77亿元，2023年为6.26亿元，同比增长8.24%[30] 权益与股本 - 本期期末股本余额为1,340,727,007.00元[38] - 本期期末资本公积余额为1,152,302,352.45元[38] - 本期期末盈余公积余额为3,296,729.38元[38] - 本期期末未分配利润为5,114,224,829.31元[38] 企业合并与财务报表 - 2018年2月27日公司发行股份并支付现金购买威思顿83.2587%的股权[52] - 公司变更后的注册资本为1,340,727,007.00元[52] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，将所有控制的子公司纳入[66][67] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[60] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，印度项目部及境外子公司以卢比为记账本位币，编制财务报表时采用人民币[61] - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，以公允价值计量[83] - 存货分类包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等[117] - 公司对因销售商品等形成的合同资产，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备[119] - 公司将同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[124][129] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益账面价值份额确认初始成本；非同一控制下按购买日合并成本确认[131] - 公司在客户取得相关资产控制权时确认收入，分时段和时点确认[178]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-10 东方电子股份有限公司 关于公司 2025 年日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营过程中会与关联方 发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁、接受租赁方面的关联交 易。根据各关联方年初的预测，公司2025年预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有 限公司、烟台国网中电电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技 术有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司发生采购商品的关联交易合计 28,300万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台国网中电电气有 限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台东方瑞创达 电子科技有限公司、万华化学集团物资有限公司发生销售商品的关联交易合计 26,650万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台国网中电电气有 限公司、东方电子集团有限公司、山东国研自动化有限 ...

业绩总结 - 2024年营业收入75.45亿元，净利润6.84亿元，总资产126.30亿元，股东净资产51.14亿元[69] - 2024年温室气体排放量为17,599.88吨二氧化碳当量[69] - 2024年研发投入6.34亿元，研发人员1972人，累计专利104项，客户满意度97.91分[69] 新产品和新技术研发 - 自主研发国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS[18] - 开发新一代智能调度技术支持系统[35] - 研发自主可控新一代变电站保护监控系列产品[37] 市场扩张和并购 - 2024年赴阿塞拜疆参加气候大会，发起合作倡议，变电站投运，系统通过验收[47][49] - 与澳门电力公司、澳门大学联合实验室签约及揭牌[53] 其他新策略 - 提出自动闭环实时潮流优化调度运行方式，应用于珠海唐家湾项目[80] - 坚守科学的ESG管理理念，融入经营与日常管理[88] - 采用分层分级培训体系提升员工技能与素养[89] 项目成果 - 烟台龙源项目每年提供297万度绿电，减碳超2336吨，节省费用百余万元[75] - 威海港项目使用岸电后运营成本为燃油成本30%[78] - 珠海唐家湾项目系统损耗减0.3兆瓦，年节电262.8万度，减碳1185.75吨[80] - 龙口项目并网后年均上网1.6亿千瓦时，年节标煤约5.5万吨，减碳约15万吨[83] 荣誉与资质 - 荣获价值在线2024年度上市公司最佳ESG实践奖等多项荣誉[17][51][70][171] - 成功申报两大国重项目，“新型工业管理软件”项目通过验收[18] - 牵头制定的团体标准获批发布实施[53] - 公司及子公司获“AAAAA”级绿色工厂认证，评为国家级绿色工厂[189] 风险与机遇 - 极端天气等风险可能使运营成本上升、营收利润下降[184] - 新能源项目需求增长等机遇有望使营收、利润等增长[185] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会9次、监事会7次[69] - 开展合规、反贪腐等培训，签署廉洁承诺书[69][136][156][162] 社会责任 - 社会保险覆盖率达100%[69] - 组织员工参与培训，秉持平等雇佣原则[89] - 建立健全ESG管理体系，筛选重要ESG议题[97][105]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-11 东方电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 决议，公司计划于2025年5月16日召开2024年度股东大会，现将会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第九次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2025年5月16日下午14:30 网络投票时间：2025年5月16日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－ 15:00。 5、会议的召开及 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-05 东方电子股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司七楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子 邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议为定期会议，由监事会主席陈勇先生召集和主持。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、会议议案的审议情况： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-04 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 20 日以现场加网络会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，其中董事刘勋章先生因工作原因，委托董事长方正基先生代为表决， 董事胡瀚阳先生通过网络会议形式参会，其他董事全部现场参会。 本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-06）同日刊登在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-09 东方电子股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十 一届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方 案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、2025 年中期分红安排 （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正，且当期可分配利润（即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来 12 个月内无 重大投资计划或重大现金支出安排。 2、中期分红的时间：2025 年下半年 3、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润 的 100%。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符 合上述前提条件及金额上限的情况下，根据实 ...

证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-08 东方电子股份有限公司关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十 一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 二、2024 年度利润分配预案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 审字[2025]0962 号审计报告确 认，2024 年度公司实现合并净利润 742,847,021.92 元，其中归属于母公司所有 者的净利润 683,908,676.75 元。母公司 2024 年度实现净利润 288,429,760.24 元，提取10%的法定公积金28,842,976.02元，加年初未分配利润662,471,422.17 元，减 2024 年分配的股利 156,865,0 ...