证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-41 东方电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审华"） 原聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信"） 变更会计师事务所的原因及情况说明：根据财政部、国务院国资委、证监会《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条 "国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不得超过8年"的相关规定，公司拟 变更会计师事务所，改聘中审华为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 东方电子股份有限公司于2024年10月30日召开第十一届董事会第六次会议， 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审华为公司2024年度财 务报告和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所事项的基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000年9月19日 组 ...

《关于拟变更会计师事务所的议案》同日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决通过。其中，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-40 东方电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件的方式通知全体监事；会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人， 本次会议由监事会主席陈勇先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议议案的审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经核查，监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公 司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，符合 公司业务发展和审计需求。此次聘任中 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-42 东方电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 决议，公司计划于2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第六次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2024年11月19日下午14:30 网络投票时间：2024年11月19日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1] - 公司主要从事电力调度、云化、自动化、智能配电等业务,近三季度保持收入和利润双增长 - 公司六大产业板块发展不平衡,但整体呈增长趋势 2. 核心观点和论据 [2][3][4][5][6][7] - 电力调度和云化业务是公司的核心优势,在国内电网公司中处于领先地位,未来将继续保持较快增长 - 数据电子化和自动化业务也保持稳定增长,是公司重要收入来源 - 智能配电网业务竞争激烈,但公司依托技术优势希望保持市场地位 - 综合能源和虚拟电厂、新能源和储能业务是公司未来增长点,正在大力布局和投入 3. 其他重要内容 [8][9][10][11][12][13][14][15] - 公司海外业务占比较低,但未来有望成为新的增长点,正在加大本地化布局 - 公司重视费用管控,但今年大规模招聘导致三季度费用有所上升 - 公司未来可能有新的资本开支计划,以满足业务发展需求 - 新一代智能电网调度系统建设是行业发展方向,公司正积极参与并推进创新 总的来说,公司各主营业务保持良好发展态势,未来将继续聚焦核心优势,同时积极布局新兴业务,力争成为新一代智能电网建设的重要参与者。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-35 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实 际参加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 1 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2024 年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下： 以 2024 年 9 月 30 日总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 0.37 元（含税），现金分红总额为 49,606,899.26 元，不分配红股， 不进行公积金转增股本。 ...

东方电子股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-36 2、审议并通过了《关于公司2024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》 根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年1-9月合并报表 归属于公司股东的净利润为421,187,396.33元。其中，母公司实现净利润229,859, 828.63元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为2,309,473,352. 02元，母公司报表累计未分配利润为785,073,090.24元。以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为785,073,090.24元。 按照《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2 024年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为18.12亿元，同比增长14.56%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为46.31亿元，同比增长12.96%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长18.50%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，同比增长22.26%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1256元，同比增长18.38%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3141元，同比增长22.22%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为46.31亿元，同比增长12.9%[16] - 公司2024年第三季度净利润为3.92亿元，同比增长16.4%[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为4.21亿元，同比增长22.3%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额未披露[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比下降44.30%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,718.98万元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8,169.47万元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.30亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为31.09亿元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为11.53亿元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.44亿元[18] 费用情况 - 公司2024年第三季度研发费用为4.28亿元，同比增长18.6%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为5.08亿元，同比增长12.6%[16] - 公司2024年第三季度管理费用为2.40亿元，同比增长8.4%[16] - 公司2024年第三季度财务费用为-5.61亿元，同比下降25.2%[16] 其他收益 - 公司2024年第三季度计提政府补助1.90亿元[5] - 公司2024年前三季度计提政府补助3.80亿元[5] - 公司2024年第三季度其他收益为9,468.58万元，同比增长22.0%[16] - 公司2024年第三季度投资收益为894.71万元，同比增长6.8%[16] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-2,615.29万元，同比增加6.1%[16] - 公司2024年第三季度资产减值损失为104.97万元，同比下降150.1%[16] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为62.75万元[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为65,039户,前10名股东持股情况如下[9]: - 东方电子集团有限公司持股27.58% - 宁夏黄三角投资中心（有限合伙）持股13.86% - 全国社保基金五零三组合持股4.33% - 公司无表决权恢复的优先股股东[9] - 前10名无限售条件股东持股情况[10] - 前10名股东参与转融通业务出借股份情况[11] - 公司无优先股股东[12] 资产负债情况 - 公司资产总额为121.28亿元,其中流动资产102.46亿元,非流动资产18.82亿元[13] - 公司流动负债为3.36亿元,主要包括短期借款[13] - 公司无其他重要事项[12]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-38 东方电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南 2024》，明确 了关于保证类质保费用的列报规定。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部会计司于 2024 年 3 月印发的《企业会计准 则应用指南 2024》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告及其他 相关规定。 4、本次会计政策变更的主要内容： 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部会计司发布的《企业会计准则应用指南汇编 (2024)》（以下简称"企业会计准则应用指南 2024"）的相关规定要求进行的 相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-34 东方电子股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议审 议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会对董事 会秘书的任职资格审核与推荐，公司董事长提名，公司董事会聘任邓发先生为公 司董事会秘书，任期与本届董事会相同。 邓发先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，具备 担任公司董事会秘书的专业能力和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德， 任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六 个月未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；不是公司监事；不存在交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 截至披露日，邓发先生不持有公司股票；除上市公司外，未在公司 5%以上 股东、实际控制人等单位任职，最近五年亦未在 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-33 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格审核与推荐，公司董事长 提名，董事会聘任邓发先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决通 ...