东方电子股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会议事和决策程序， 确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。公 司董事会成员中，应有三分之一比例的独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式 和解散方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 ...

一、监事会会议的召开情况 东方电子股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。 报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进 行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障了公司规范运作。现 将公司监事会在本年度的工作报告如下： 报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第十届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的 议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于核销坏账损失的议案》《关于提名第 十届监事会监事候选 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王贡勇） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级 审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委 员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学 会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家，华林证券和中泰证券投 资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日股份和宁波轿辰汽车等公司独立董 事。现任东方电子股份有限公司独立董事、中国石化泰山石油股份有限公司独立董事、 山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、梦金园珠宝股份有限公司独立董事。于 2021 年 5 月担任东方电子股份有限 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-06 东方电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计 报告确认，2023 年度东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并净利 润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。 母公司 2023 年度实现净利润 246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金 24,656,144.72 元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股 利 100,554,525.53 元，本次可供股东分配的利润为 662,471,422.17 元。 2023 年度公司以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258,160.56 元。剩余 ...

东方电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2024-04 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司七楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体 监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、会议议案的审议情况： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

公司基本情况 - 公司股票代码为000682，股票简称为东方电子[6] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为64.78亿元，较上年增长18.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.41亿元，较上年增长23.46%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为12.59亿元，较上年增长205.17%[7] - 公司基本每股收益为0.4037元，较上年增长23.46%[7] - 公司总资产为111.42亿元，较上年增长16.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为45.84亿元，较上年增长10.49%[7] 2023年第四季度财务表现 - 2023年第四季度，东方电子股份有限公司营业收入达到23.78亿元[8] - 2023年第四季度，归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元[8] - 2023年第四季度，经营活动产生的现金流量净额为10.52亿元[8] 公司产品和技术 - 公司产品体系覆盖智能电网全环节，形成完整的产业链布局[13] - 公司子公司威思顿是配网自动化领域智能电表制造商和数字智能开关的领跑者[14] - 公司在输变电业务领域推进新技术应用，部署自主可控超高压保护、直流保护等技术[16] - 公司在新能源和储能领域开发了新产品并投入现场运行，适应新型电力系统需求[17] - 公司在配电自动化领域是开拓者，市场占有率名列前茅，助力能源物联网和电力设备数字化发展[18] 公司软件著作权 - 东方电子发布了多个新一代集控站设备软件著作权，包括监控系统和自动潮流优化调度系统[2] - 公司发布了多个智能服务管理平台和监控系统软件著作权[5][6][7] - 公司发布了多个能源管理系统和智慧能源互联平台软件著作权[11][12][13] - 公司发布了多个智能电能表和负荷监测终端软件著作权[18][19][20] - 公司发布了多个新软件产品，包括调控云平台、电力互感器计量性能在线监测系统等[26][33][34][35][36][39][40][41][43][45][46][47][48][50][51][53][54][55][57] 公司专利情况 - 公司在2023年度报告中涉及的软件著作权包括配电网设备数字化巡检及健康预警闭环管理系统V1.0、配网DTS系统V1.0、海颐智能IVR系统V1.0等[28] - 公司在数字传感器、DTU机柜通用电池盒等领域进行了外观设计[29] - 公司在配电终端、FTU的电池箱等方面获得了实用新型专利[29] - 公司在智能电表领域有多项发明专利，包括智能电表模拟检测系统和智能读数识别系统[51][53][56] 公司业务拓展和合作 - 公司主营业务持续稳定增长，实现营业收入64.78亿元，同比增长18.64%[32] - 公司在国网实现中标额、新产品、新业务的多重新突破，中标437包，中标包数和金额名列同行业前列[33] - 公司持续聚焦东南亚、中东、中亚、非洲等市场，推进本地化运营，取得了沙特META-5000套FRTU项目、中电装备2000套环网柜项目[33] 公司发展规划 - 2024年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年，新型电力系统建设进入新阶段，国家电网将继续加大数智化坚强电网的建设[141] - 公司将围绕新型电力系统和新型能源体系建设，推动技术创新、产品创新、方案创新、商业模式创新，打造六大产业方向的核心竞争力[142] - 公司将加强研发工作，攻克新技术、研发新产品，强化资源整合，打造整体系统解决方案，培育人才，建立完善的人才体系[143]

东方电子 ZQ-3-2 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致。 期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的 ...

1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男， 1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家级教 学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国新世纪百千 万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科学领军人才，享受国 务院颁发的政府特殊津贴。现任烟台大学法学院教授、博士生导师。于 2021 年 5 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不 ...

东方电子股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东方电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 和信会计师事务所）； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 37 位，上年度末注册会计师 人数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人； （7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 31,595.00 万元，其中 审计 ...