会议基本信息 - 东方电子股份有限公司于2026年2月2日14:30在烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2][7] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 时间涵盖2026年2月2日9:15至15:00 [2][3][17] - 会议由董事会召集 董事长方正基先生主持 股权登记日为2026年1月27日 [7][24] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共计428人 代表有表决权股份564,612,468股 占公司总股份的42.1124% [4][20] - 其中 现场投票股东7人 代表股份555,640,738股 占比41.4432% 网络投票股东421人 代表股份8,971,730股 占比0.6692% [4][20] - 出席会议的中小股东共计425人 代表股份8,986,230股 占总股份的0.6703% [5][21] 议案审议与表决结果 - **议案一：《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》** 获得通过 [9] - 总表决情况：同意8,487,678股 占出席有效表决权股份的94.4415% 反对363,151股 占比4.0407% 弃权136,401股 占比1.5177% [9][27] - 中小股东表决情况：同意8,486,678股 占中小股东有效表决权股份的94.4409% 反对363,151股 占比4.0412% 弃权136,401股 占比1.5179% [9][27] - 关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）合计持有555,625,238股表决权回避了此项表决 [9] - **议案二：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》** 获得通过 [10][11] - 总表决情况：同意558,035,242股 占出席有效表决权股份的98.8351% 反对6,415,226股 占比1.1362% 弃权162,000股 占比0.0287% [10][29] - 中小股东表决情况：同意2,409,004股 占中小股东有效表决权股份的26.8077% 反对6,415,226股 占比71.3895% 弃权162,000股 占比1.8028% [10][29][30] 法律意见与会议有效性 - 北京市华堂律师事务所指派律师对会议进行了见证并出具法律意见书 [12][16] - 律师认为 本次股东会的召集与召开程序 召集人与出席会议人员的资格 会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [12][19][25][30]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-05 东方电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2026年2月2日14:30 网络投票时间：2026年2月2日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表 决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、出席会议情况 1 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 （2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司多功能会议室。 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长方正基先生 （5）股权 ...

关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 Beijing Huatang Law Firm 地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室 邮政编码：100037 关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于东方电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书 致：东方电子股份有限公司 关于东方电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于 召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 北京市华堂律师事务所（以下简称"本所"）接受东方电子股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派本所孙广亮律师、邢其贤律师出席公司 2026 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员 ...

公司股价表现 - 1月20日，东方电子股价上涨5.08%，报收14.70元/股，成交额6.43亿元，换手率3.34%，总市值197.09亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达11.21% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务收入构成为：智能配用电业务55.28%，输变电自动化业务13.51%，调度及云化业务13.31%，工业互联网及智能制造7.55%，新能源及储能业务4.68%，综合能源及虚拟电厂3.73%，租赁1.35%，其他0.60% [1] - 公司主营业务涉及电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、工业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料、计算机及配件的开发、生产、销售及咨询服务等 [1] 机构持仓动态 - 华夏基金旗下华夏中证1000指数增强A（014125）基金重仓持有东方电子 [2] - 该基金在三季度减持1.22万股，截至三季度末持有27.6万股，占基金净值比例为0.79%，为基金第六大重仓股 [2] - 1月20日股价上涨为该基金带来约19.6万元的当日浮盈，连续3天上涨期间累计浮盈达38.92万元 [2] 相关基金信息 - 华夏中证1000指数增强A（014125）成立于2021年12月7日，最新规模为1.09亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为9.05%，近一年收益率为48.41%，成立以来收益率为36.94% [2] - 该基金基金经理为袁英杰，累计任职时间10年359天，现任基金资产总规模54.84亿元 [3]

公司董事会决议 - 公司于1月15日召开第十一届董事会第十六次会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 [2]

公司治理与会议安排 - 东方电子将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司治理动态 - 东方电子于2026年1月15日以通讯表决方式召开了第十一届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订重大事项内部报告制度的议案》等文件 [1] 行业与市场信息 - 特斯拉“廉价版”Model 3车型可能进入中国市场，售价或低于20万元人民币 [1] - 该车型续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

内部控制原则与要素 - 公司建立内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 公司有效内部控制包括内部环境、风险评估等五要素[4] 内部控制涵盖环节与制度 - 公司内部控制涵盖销货及收款、采购及付款等十个营运环节[4][5] - 公司内控制度包括印章使用管理、预算管理等各项管理制度[6] 内部控制审计与监督 - 公司委托会计师事务所对内部控制有效性审计，与提供咨询的事务所不能为同一家[7] - 审计部对内部控制有效性监督检查，重大缺陷直接向董事会及其审计委员会报告[10] 公司治理结构 - 股东会行使公司经营方针、筹资等重大事项表决权，董事会行使经营决策权，经理层负责生产经营管理[9] - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，审计委员会监督，经理层负责日常运行[14] 人力资源与文化建设 - 公司人力资源政策包括员工聘用、薪酬等内容，有关键岗位强制休假和定期轮岗制度[11] - 公司加强文化建设，培育积极向上价值观和社会责任感，强化风险意识[11] 风险识别与应对 - 公司对经营、财务等多种风险进行持续监控并采取控制措施[13] - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素，识别外部风险关注经济、法律等因素[14] - 公司采用定性与定量结合方法分析风险并确定应对策略[15] 控制措施 - 公司控制措施包括不相容职务分离、授权审批等[18] - 会计系统控制要求公司执行会计准则制度，保证会计资料真实完整[19] - 财产保护控制要求公司建立日常管理和定期清查制度[19] - 预算控制要求公司实施全面预算管理制度，强化预算约束[20] 信息与沟通及反舞弊 - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[22] - 公司将多种情形作为反舞弊工作重点[23] 内部监督与评价 - 内部监督分为日常监督和专项监督，专项监督范围和频率依情况确定[25] - 公司定期对内部控制有效性进行自我评价并出具报告，报告内容包括内控制度健全性等七方面[26][29] 子公司管理 - 公司从组织架构等十个方面对控股子公司实行监督管理[28][30] 金融衍生品交易 - 公司参与金融衍生品交易需评估风险、制定内控，董事会确定风险限额和参数[32] - 公司对金融衍生品交易从目标策略等四方面实行监督管理[32][33] 信息披露与关联交易 - 公司建立信息披露和重大信息内部报告制度，指定董事会秘书负责信息披露[35] - 公司关联交易内控遵循诚信等原则，确定关联人名单，审议时关联方需回避[38][39] - 公司审议关联交易要了解标的和对方状况、确定价格，必要时聘请中介[39] 关联人资金占用与责任追究 - 公司董事和高管关注关联人占用资金问题，独立董事每季度查阅资金往来[40] - 因关联人占用资源造成损失，董事会采取措施并追究责任[40][41] 对外担保 - 公司对外担保内部控制遵循合法、审慎、互利、安全原则[42] - 对外担保提交董事会审议需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[43] - 发现未经审议批准的异常担保合同应向董事会、审计委员会及深交所报告并公告[44] - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[46] 重大投资 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则[48] - 证券投资、委托理财、风险投资等需由董事会或股东会审议批准[48] - 委托理财应选择合格专业理财机构并签订书面合同[48] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和投资效益情况[49] 特殊风险与制度规定 - 公司应根据战略目标和风险管理策略针对其他特殊风险制定内部控制制度[51] - 制度未尽事宜依国家法律、法规等执行，与规定不一致时以相关规定为准[54] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，经董事会审议通过后生效[54]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度加强管理并履行职责[2] - ESG管理体系含董事会等四级组织[5] 职责分工 - 董事会审议批准ESG战略等并审定报告[6] - 战略与ESG委员会提建议并监督[6] - ESG工作组落实战略并编制报告[7] - 各执行单位落实日常管理并汇报[7] 报告披露 - 公司按要求编制ESG报告并披露[11] - 可在投资者活动中宣传报告[12] 保密与施行 - 知情人在披露前负有保密责任[12] - 制度自董事会审议通过起施行[14]

离职生效 - 董事辞职自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[2][4] - 股东会、职代会、董事会决议解任解聘自作出日生效[8] 履职与补选 - 董事任期届满未改选应继续履职，公司60日内补选[6] 后续要求 - 离职5个工作日内完成交接，未履行承诺继续履行[7][12] - 离职后两年忠实义务有效[8] 异议处理 - 对追责决定有异议15日内可申请复核[10] 制度生效 - 本制度2026年1月15日审议通过起实施[13]