东方电子股份有限公司 科技创新委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，提升自主创新能力，激发创新活力， 建设专业尽责、规范高效的董事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《公司章程》《公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本 议事规则。 第二条 科技创新委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司科技 创新工作，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑，提高董事会科学决 策水平。 第二章 人员组成 第三条 科技创新委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名，由具有专业技术背景 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 科技创新委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第六条 公司证券部为科技创新委员会日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 科技创新委员会的主要职责权限： （一）负责公司科技创新领 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-28 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2023年10月26日以通 讯表决方式召开，会议通知于2023年10月23日以电子邮件的方式通知全体监事。 会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 东方电子股份有限公司 监事会 2023年10月26日 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2023年三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司2023年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》 、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 ...

东方电子股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-27 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以 通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式通知全体 董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2023 年三季度报告（公告编号：2023-29）同日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议并通过了《关于公司董事会设立科技创新委员会的议案》； 为提升公司科技创新能力，公司董事会设立科技创新委员会。科技创新委员 会由独立董事 ...

公司基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 9 月 21 日 14：30 - 16：30，地点在公司会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书王清刚、监事会主席陈勇 [2] 配电业务 国内配电领域增速驱动力及公司增长产品 - 国家建设新型电力系统带来电网智能升级等新方向，电源结构转变、运行特性转变等对电力系统提出更高要求，保障转型期电力供应等促使分布式电源接入的大规模新型配网主站系统等应用成为优先考虑问题 [2] - 公司围绕新型配电系统打造大配用电生态，数字化配电一二次融合业务市场连续突破，完成国产化集中式大容量 DTU 研发及应用等；变压器业务在国网、南网市场排名靠前，产能和交付数量逐年提升 [3] 未来增长预期 - 按照电网十四五规划，我国配用电建设有很大发展空间，公司是行业内最早且产业链最全的配电厂商之一，贴近客户需求，产品迭代、技术创新，配电业务增长可期 [5] 虚拟电厂业务 项目进展 - 主导建设烟台市数字化虚拟电厂项目，预计可调容量一期达 20MW，2023 年底累计达 100MW，2024 年可达 200MW [3] - 先后完成广州明珠工业园虚拟电厂项目和南方电网虚拟电厂建设及上线市场化运营，参与国网湖北虚拟电厂建设，华能山东虚拟电厂项目有序进行 [3] - “粤能投”虚拟电厂 2023 年 3 月注册容量达 11000MW，7 月可调节容量达 1900MW，服务区域扩大为“五省一市”，电源协调管理系统升级 [4] 营收模式与服务 - 以客户服务为导向，提供实时技术支撑、后端系统运营及维护，进行后期针对性系统开发和定制化服务 [3] 核心技术与公司优势 - 核心技术是对电力调度的把控和对电力交易规则的掌握，需精准协同运作电力调度等高级应用技术，搭建模型协调电力设备实现收益最大化 [3] - 公司在电力自动化领域深耕四十余年，产品体系涵盖全环节，具备全产业链自动化产品及系统解决方案，市场口碑好，为虚拟电厂业务提供支撑 [3][4] 海外业务 现有业务 - 聚焦配用电领域，产品以配电二次设备为主，沙特 RTU 订单增加，与乌兹别克斯坦签订光伏自动化项目，在马来西亚推进港口岸电业务 [4] 战略规划 - 拓展配电一次设备海外市场，推进智能环网柜、变压器等产品海外订单，夯实沙特项目基础，打通中东市场，深耕东南亚、南亚市场，扩展中亚、非洲等市场 [4]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司与专业机构合作设立东方茸世[2] 业绩总结 - 2022年高泰电子营业收入3.95亿元，净利润2.27亿元[3] 投资情况 - 2021年7月6日东方茸世1000万元认购高泰电子0.50%股权[3] 上市进展 - 2023年8月29日高泰电子IPO获上交所审核通过，注册有不确定性[2][3] 业务相关 - 高泰电子产品用于消费电子，三大终端客户收入贡献超80%[3]

公司基本情况与业绩 - 东方电子在电力自动化领域深耕四十余年，具备智能电网全产业链供应能力，业务布局支撑市场竞争力，保障业绩符合预期、营收稳定增长 [1] - 2023 年上半年，公司在国网、南网及海外市场向好，中标及订单稳步增长，各业务连续突破 [1] 行业趋势与公司战略 - 能源行业低碳化、数字化转型加速，电力和能源行业结构变革，投资趋向自动化等领域 [1] - 公司确立“稳健经营，伺机突破”战略目标，超前布局新兴业务，围绕市场、技术、资本培强做大主营业务 [1][3] - 市场层面加大电源侧和需求侧响应力度，平衡资源；技术层面平衡部署云平台等，形成云边端生态体系且国内领先 [3] 交流问题及回复 产品毛利率相关 - 智能配用电业务占主营业务份额大，影响整体毛利率，用电层面高效节能变压器排名靠前，产能和交付数量提升，降本增效明显 [3] - 新能源及储能领域加大研发，储能 SVG 设计优化使成本降低 10% 以上 [3] - 调整优化海外业务区域及合同，筛选优质订单，提升海外业务营收及毛利率 [3] 海外市场情况 - 夯实沙特项目基础，巩固中东市场，深耕南亚、东南亚市场，完善印度本地化政策，扩展中亚、非洲等市场 [3] - 目前海外运营以配用电二次设备为主，下一步打通一次设备海外市场，培育专业团队，针对型研发，稳固品牌优势和口碑 [3] 配用电业务增速原因 - 国家“十四五”电网规划加大配电投入，公司是国内最早进入配电领域厂商之一，紧跟行业趋势，参与标准制定 [3][4] - 在一二次融合配电设备等方向有核心技术和竞争力，配用电产品中标持续突破，稳固市场地位 [4] 调度业务预期 - 调度行业处于更新迭代周期，公司配合两网调整趋势，推进新一代调配一体化系统等工作 [4] - 开展南网云边融合试点项目，开发部署云边协同两级融合系统，中标广州项目，稳固市场地位 [4] 电表订单情况 - 子公司威思顿智能电表市场占有率稳定，国网统招连续八年位列前三甲，国网、南网第一批集招中标额超四亿元，连续中标 [4] - 下半年电表业务营收将保持正常增速 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称东方电子，代码000682，上市于深圳证券交易所[55] - 公司法定代表人为丁振华[55] 税收政策及税率 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[6] - 烟台东科智谷能源等公司所得税税率为20%，烟台东方威思顿电力设备有限公司为15%，烟台智慧能源科技有限责任公司等为25%，DONGFANG ELECTRONICS INTERNATIONAL ENGINEERING(HONGKONG) LIMITED为8.25%[8] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[11] - 2021年1月1日起，制造业企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本200%税前摊销[12] - 2022年10月1日至12月31日，高新技术企业新购置设备、器具允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并100%加计扣除[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司货币资金期末余额为2,213,866,144.99元，期初余额为2,408,955,529.34元[18] - 公司交易性金融资产期末余额为61,000,000.00元，期初余额为89,785,639.61元[20] - 公司应收票据期末余额为19,563,143.72元，期初余额为69,243,162.88元[20] - 银行存款余额中包含3个月以上定期存款及未到期已计提利息1,254,257,635.34元[18] - 其他货币资金余额中包含办理业务缴存的保证金共计160,184,623.79元[19] - 本报告期营业收入25.18亿元，上年同期21.87亿元，同比增长15.10%[61] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，上年同期1.67亿元，同比增长21.27%[61] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，上年同期1.46亿元，同比增长29.57%[61] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5760.97万元，上年同期 - 4.29亿元，同比增长86.56%[61] - 本报告期基本每股收益0.1509元/股，上年同期0.1245元/股，同比增长21.20%[61] - 本报告期末总资产98.19亿元，上年度末95.64亿元，同比增长2.67%[61] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.50亿元，上年度末41.49亿元，同比增长2.43%[61] - 非经常性损益合计1334.04万元[63] - 本期实际核销的应收账款金额88.23万元[65] - 其他应收款（净额）期末余额为85,539,323.38元，期初余额为62,192,947.69元[35] - 应收股利期初余额为2,871,490.84元[35] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 其他应收款期末余额1.01亿元，期初余额7700.07万元[71] - 存货期末账面余额为3692942948.66元，期初为3221205724.62元；期末账面价值为3631485607.59元，期初为3158552588.00元[77] - 合同资产期末账面余额为213952351.67元，期初为241585984.98元；期末账面价值为202381272.90元，期初为230354328.85元[77] - 一年内到期的非流动资产期末余额为10292987.79元，期初为9962270.24元[80] - 其他流动资产期末余额为184255114.01元，期初为161684882.52元[80] - 长期应收款期末账面余额为1425139.52元，期初为2920273.94元；期末账面价值为1410888.12元，期初为2891071.20元，折现率区间为4.75% - 7.25%[80] - 长期股权投资中，天津东方凯发电气自动化技术有限公司期初余额75298527.79元，追加投资5200000.00元，权益法下确认投资收益7345960.19元[80] - 其他权益工具投资期末余额和期初余额均为12877000.00元[84] - 投资性房地产期末余额为93533931.67元，期末账面价值为120853244.77元；期初账面价值为123355962.63元[86] - 固定资产期末余额为653365411.47元，期初为659168684.79元[86] - 合同履约成本存货跌价准备期初为3146119.15元，本期转销1195795.55元，期末为1950323.60元[77] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[88] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也未将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[91] - 按成本计量的投资性房地产账面原值期末余额为214387176.44元，累计折旧和累计摊销本期增加金额为2502717.86元[120] - 固定资产账面原值期初余额为1172473598.74元，本期增加金额为19674462.17元[121] - 其他非流动金融资产合计期末余额为312551709.08元[120] - 固定资产期末余额为1184595403.69元，累计折旧期末余额为526155408.84元，减值准备期末余额为5074583.38元，期末账面价值为653365411.47元[122] - 在建工程期末余额为189971790.23元，较期初余额160940252.52元增加了18.04%[126] - 使用权资产账面原值期初余额为18876295.24元，本期增加金额为4891039.41元[129] - 零碳智慧工业园区项目期初余额为1561897.88元，本期增加2039088.03元，期末余额为3600985.91元[129] - 智能园C栋综合车间期初余额为73700273.80元，本期增加7452978.76元，期末余额为81153252.56元[129] - 能源公司供热供暖项目等期初余额为1255759.92元，本期增加38475.37元，期末余额为1294235.29元[129] - 单相电能表生产示范线项目期初余额为11068552.14元，本期增加258808.14元，期末余额为11327360.28元[129] - 威思顿东厂区改造项目期初余额为66646124.79元，本期增加9562937.32元，期末余额为76209062.11元[129] - 威思顿信息化资产期初余额为1358644.89元，本期增加1550137.87元，期末余额为2908782.76元[129] - 威思顿1号楼7楼和8楼装修改造项目期初余额为3422229.60元，本期增加427351.15元，期末余额为3849580.75元[129] - 固定资产本期减少金额为1,273,540.64元，期末余额为22,493,794.01元[131] - 累计折旧期初余额为8,620,334.73元，本期增加3,193,804.77元，期末余额为10,540,598.86元[131] - 固定资产期末账面价值为11,953,195.15元，期初账面价值为10,255,960.51元[131] - 无形资产账面原值期初余额为264,108,001.39元，本期增加4,065,057.83元，期末余额为268,173,059.22元[131][133] - 无形资产累计摊销期初余额为150,303,107.64元，本期增加7,252,450.07元，期末余额为157,555,557.71元[133] - 无形资产期末账面价值为110,617,501.51元，期初账面价值为113,804,893.75元[133] - 本报告期末公司内部研发形成的无形资产占无形资产价值的比例为16.90%[133] - 开发支出中电力自动化系统期末余额为32,456,075.01元[136] - 长期待摊费用期末余额为16,201,204.86元[136] - 递延所得税资产期末余额为56,419,666.13元，期初余额为56,768,941.12元[136] - 2023年6月30日资产总计98.19亿元，较年初95.64亿元增长2.66%[152] - 2023年上半年营业收入25.18亿元，同比增长15.10%[161] - 2023年上半年营业成本16.94亿元，同比增长13.72%[161] - 2023年上半年销售费用2.85亿元，同比增长16.20%[161] - 2023年上半年管理费用1.36亿元，同比增长11.64%[161] - 2023年上半年财务费用 - 3269.38万元，同比下降94.12%，因利息收入增长[161] - 2023年上半年研发投入2.11亿元，同比增长20.78%[161] - 经营活动产生的现金流 - 5760.97万元，较上年同期 - 4.29亿元增长86.56%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23,997,399.34元，较上期 - 299,963,903.66元增长92.00%[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 107,852,810.07元，较上期96,219,275.24元减少212.09%[164] - 现金及现金等价物净增加额为 - 188,187,713.02元，较上期 - 626,139,219.15元增长69.94%[164] - 有限售条件股份本次变动前数量为131,600股，比例0.01%，变动后数量为133,888股，比例0.01%[165] - 无限售条件股份本次变动前数量为1,340,595,407股，比例99.99%，变动后数量为1,340,593,119股，比例99.99%[165] - 股份总数为1,340,727,007股，比例100.00%[165] - 于爱玲期末限售股数为750股，陈岠鵿期末限售股数为6,150股，合计期末限售股数为6,900股[169] - 东方电子集团有限公司持股比例27.58%，持股数量369,774,238股[170] - 宁夏黄三角投资中心（有限合伙）持股比例13.86%，持股数量185,851,000股[170] - 全国社保基金五零三组合持股比例4.48%，持股数量60,000,000股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为176,468股，本期增持和减持股份数量均为0，期末持股总数仍为176,468股[174] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[175] - 公司流动负债合计从2023年1月1日的4,830,402,808.90元增加至2023年6月30日的4,981,773,520.92元[179] - 公司非流动负债合计从2023年1月1日的171,023,762.34元减少至2023年6月30日的168,690,359.74元[179] - 公司负债合计从2023年1月1日的5,001,426,571.24元增加至2023年6月30日的5,150,463,880.66元[179] - 公司所有者权益合计从2023年1月1日的4,562,291,570.22元增加至2023年6月30日的4,668,167,924.30元[179] - 公司母公司流动资产合计从2023年1月1日的2,866,484,103.66元增加至2023年6月30日的2,932,649,139.48元[181] - 公司母公司非流动资产合计从2023年1月1日的2,855,287,065.61元增加至2023年6月30日的2,870,986,394.03元[181] - 公司母公司资产总计从2023

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 编制单位：东方电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月占用资金的 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额 | 利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | ...

东方电子股份有限公司独立董事 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项 独立董事： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存 在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。 2、公司为全资子公司东方电子印度有限公司在印度市场中标项目提供履约 保函和预付款保函，延续至报告期，报告期新增发生额零，期末担保余额 80.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%，前述担保事项经公司第九届董事 会第二十四次董事会审议通过，公告编号：2021-15。 3、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零， 占公司最近一期经审计净资产的比例为零。 4、报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保； 公司无为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；公司无已发生担保责 任或可能承担连带清偿责任的情况；公司无违反规定程序对外提供担保。 5、公司在《公司章程》中规定了对外担保审核程序，规范日常工作中的担 保行为，严格执行相关条款，控制对外担保风险，保障公司资产的安全。 ----以下无正文---- 出具的专项说明和独立意见 1 按照《中华人民共和国公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2023年8月16日在公司 七楼会议室召开，会议通知于2023年8月4日以电子邮件的方式通知全体监事。 会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-24 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 东方电子股份有限公司 监事会 2023年8月16日 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2023年半年 度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《公司2023年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 ...