证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-03 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场加视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳以 视频会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 此 ...

人事变动 - 2024年4月17日公司聘任王圣坤为副总经理[1] - 2024年4月8日提名王圣坤为副总经理议案获全票通过[1] 人员信息 - 王圣坤1980年生，本科，高级工程师[5] - 曾在烟台东方威思顿电气、东方电子等公司任职[7] - 未持有公司股票，无关联关系等[7]

监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 17 日 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状， 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到 了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 监事会 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告不存在异议。 东方电子股份有限公司 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （杜至刚） 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单 位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 2023 年度，我积极出席公司董事会及下属委员会会议，在每次会议召开前，能够主 动获取做出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责、维护公司 的整体利益和中小股东利益的原则，认真审阅公司各项议案，会议上积极参与讨论并提 出建议和意见。 第 1 页 共 5 页 发表独立意见情况： 作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础 上，依据我的专业能力和 ...

本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 但以下情形不属于证券投资与衍生品交易范畴： 东方电子股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东方电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，包括组建合资(合作) 经营企业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财、主导或参与设立投资 基金等。 （一）各类股权投资。含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入以及资产经营项目等经营性投资； （ ...

公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运 作和经营情况，根据公司的实际情况，对提交董事会审议的各项议案进行研讨、 建言献策、做出科学审慎决策，确保公司经营各项工作持续、稳定、健康的发展。 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司坚持以客户为中心、以业务发展和价值创造为工作主线，持 续推动营销工作走上新台阶、研发工作进入新层次、机制改革推出新举措，在全 体员工的共同努力下，各项经营指标再创新高。公司主营业务持续稳定增长，实 现营业收入 64.7 亿元，同比增长 18.64%，利润总额 6.6 亿元，同比增长 23.37%， 归母净利润 5.4 亿元，同比增长 23.46%。 （一）坚持以客户为中心，营销工作成果丰硕。 报告期内，公司作为新型电力系统技术创新联盟理事单位，贴合客户需求， 积极推动创新技术的应用，传统配用电业务、变电业务、设备监控业务的市场不 断拓展，新能源和虚拟电厂、综合能源和储能业务不断发展，海外市场持续突破， 营销工作再创新局面。 东方电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 国网方面：公 ...

东方电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等要求,东方电子股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司在任独立董事杜至刚先生、房绍坤先生、 王贡勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、房绍坤先生、王贡勇先生的任职经历 以及签署的相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] 独立董事职权与履职 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议需关注[21] - 现场工作时间每年不少于十五日[28] 独立董事资料保存 - 工作记录至少保存十年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[31] - 公司提供资料至少保存十年[34] 事项审议流程 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[25] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[25] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[25] 董事会对委员会建议处理 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[27] 公司资料保存 - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[34]

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-02 威思顿共中标 15 个包，其中：A 级单相智能电能表包 3，6,151.36 万元；A 级单相智能电能表包 71，8,345.39 万元；A 级单相智能电能表包 126，1,193.4 2 万元；A 级单相智能电能表包 140，1,305.51 万元；B 级三相智能电能表包 4， 3,840.7 万元；B 级三相智能电能表包 57，3,411.82 万元；B 级三相智能电能表 包 91，1,568.69 万元；C 级三相智能电能表包 3，1,254.75 万元；D 级三相智能 电能表包 1，414.81 万元；高端智能电能表包 3，3,254.7 万元；集中器及采集 器包 3，1,953.91 万元；集中器及采集器包 51，1,953.91 万元；专变采集终端 包 6，2,027.05 万元；专变采集终端包 30，1,462.6 万元；专变采集终端包 38， 2,229.68 万元，中标金额合计为人民币 40,368.30 万元 。 二、交易对方情况介绍 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 11 日在其电子商务平台(https://e ...

东方电子股份有限公司 关于控股股东国有股权划转有关情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司接控股股东东方电子集团有限公司（以下简称"东方电 子集团"）通知，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"烟台市国 资委"）将持有的东方电子集团51%股权无偿划转至山东省财欣资产运营有限公司 （以下简称"财欣资产"）及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰投 资"）。 一、本次股权划转情况介绍 烟台市国资委将持有的东方电子集团5.1%股权无偿划转给财欣资产，将持有 的东方电子集团45.9%股权无偿划转给国丰投资，目前已完成股权划转的工商变更 登记。 本次股权划转前，烟台市国资委持有东方电子集团51%股权，宁夏黄三角投资 中心（有限合伙）持有东方电子集团49%股权。 本次股权划转后，国丰投资持有东方电子集团45.9%股权，财欣资产持有东方 电子集团5.1%股权，宁夏黄三角投资中心（有限合伙）持有东方电子集团49%股权， 烟台市国资委不再直接持有东方电子集团股权。其中，在东方电子集团存续期间， 财欣资产除参加与所持股 ...