证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-100 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： - 1 - 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 ...

关于天津滨海能源发展股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 4 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十一届董事会第四次、第五次会议决议，第十一届监事会第 四次、第五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-099 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东参股公司全资子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关 于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案》，为加快公司新能源项目 尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳控股有限公司拟通过增资的 方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称"包头旭阳新 能源"），该子公司现注册资本 1,000 万元，旭阳控股有限公司增资 960 万元后， 该公司注册资本增加至 1,960 万元，本公司持股 51.02%，旭阳控股有限公司持 股 48.98%。具体事宜详见公司 2023 年 11 月 18 日披露于《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟参股公司全资 子公司暨关联交易的公告》 ...

为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳 控股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限 公司（以下简称 "包头旭阳新能源"），该子公司现注册资本 1,000 万元，旭阳 控股有限公司增资 960 万元后，该公司注册资本 1,960 万元，本公司持股比例 51.02%，旭阳控股有限公司持股 48.98%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交 易的公告》。 由于本次交易对手方旭阳控股有限公司是公司控股股东，因此本议案构成关 联交易，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良 先生、尹天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联 交易无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-093 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-095 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2023 年第六次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员持有和买卖公司股份的管理工作，进一步明确管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女持有和买 卖的本公司股票、上述人员利用他人账户持有和买卖的本公司股票及本制度第二十七条规 定的其他自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司 股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。委托他人代行买 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-097 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司 包头旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工 作准备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储 备项目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及购买，具体面积最终以 自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 公司授权子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头旭阳硅料科技有限公 司执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第 五次会议，审议通过了 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-096 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2.住 所：北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 4 号楼； 3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)； 4.注册资本：100,000 万元； 1.为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳控 股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以 下简称 "包头旭阳新能源"），增资金额 960 万元，增资完成后该公司注册资本 1,960 万元，本公司持股比例 51.02%，旭阳控股有限公司持股 48.98%。 2.旭阳控股有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次交易构成了公司的关联交易。 3.公司董事会于 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第五次会议，公司共有董 事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 ...

天津滨海能源发展股份有限公司独立董事专门会议关于 第十一届董事会第五次会议相关事项的审核意见和事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，全体独立董事于 2023 年 11 月 16 日召开第十一届董事会独 立董事专门会议第一次会议，对第十一届董事会第五次会议相关事项进行了事前审 议，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表审核意见和事前认可意 见如下： 王 志、陆继刚、张亚男 2023年11月16日 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司事项的审核意见和事前认可意见 作为公司独立董事，我们对控股股东拟参股公司全资子公司事项进行了充分了解， 对本事项涉及的相关资料予以核查，认为控股股东旭阳控股有限公司通过增资的方式参 股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限公司，有利于发挥控股股东的资源优势，加 速各储备项目的推进；因包头旭阳新能源科技有限公司于 2023 年 6 月 21 日新设，除 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-094 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司 1 将分批次完成储备项目用地约 3763 亩及地上构筑物约 3.75 万平方米的竞拍及 购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第五 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定，会议经审议通过如下决议： 一、关于控股股东拟参股公司全资子公司暨关联交易的议案 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为加快公司新能源项目尽快落地，发挥控股股东的资源优势，控股股东旭阳 控股有限公司拟通过增资的方式参股公司全资子公司包头旭阳新能源科技有限 公司，该子公司现注 ...