证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—103 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则 开展的跨市交易和跨期交易。商品衍生品业务品种包括：铜、铝、锌、镍、不锈 钢、铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等品种。主要在国内期货 交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四年度开展商品衍生品业务的在手期货 合约任意时点保证金不超过等值 8 亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规 模)，任一交易日持有的商品衍生品最高合约价值不超过等值 70 亿元人民币额 度，额度内可循环使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司的商品衍生品业务计划是根据市场及 实际经营情况制定，公司认真按照相关规定要求对各业务环节进行管理。但商品 衍生品业务开展过程中仍存在一定的 ...

厦门信达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对厦门信达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： （一）日常关联交易概述 1、交易事项概述 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控股子 公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）将与控股股东厦门国贸控股集团有限公 司（以下简称"国贸控股"）及其下属公司开展日常交易业务。公司预计 2024 年 度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等 日常关联交易金额不超过人民币 7.14 亿元，提请股东大会授权公司经营管理层根 据实际情 ...

4、会议召开日期和时间： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—105 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第七次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日，公司第十二届董事会二〇二 三年度第九次会议审议通过《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 现场会议召开时间：2023年12月29日14:50； 网络投票时间：2023年12月29日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日9:15 至15: ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 为控股子公司提供财务资助的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对厦门信达为控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、财务资助事项概述 因经营管理需要，公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 （以下简称"信达国贸汽车集团"）将以自有资金为控股子公司厦门中升丰田汽 车销售服务有限公司（以下简称"中升丰田"）提供财务资助，任意时点余额不 超过 4,000 万元人民币。 股权结构：公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 50%股权，中升（大 连）集团有限公司持有该公司 50%股权。其股权结构图如下： 公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—97 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 2 项担保合同： 1、公司已与中国光大银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》， 为控股子公司广州信达点钢供应链有限公司（以下简称"广州点钢"）向中国光 大银行股份有限公司广州分行申请 700 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司控股子公司保利汽车有限公司（以下简称"保利汽车"）已与兴业 银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司保利汽车（成 都）有限公司（以下简称"保利成都"）向兴业银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 11 个月。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 1 月 17 日及 2023 年 5 月 25 日召开的二〇二三年第一次 临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金 融机构申请授信额 ...

2、公司已与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》，为 全资子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称"福建信达光电"）向中国 农业银行股份有限公司安溪县支行申请 5,000 万元的融资额度提供连带责任担 保，期限 1 年。 3、公司已与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《保证 合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向交通 银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请 5,500 万元的融资额度提供 连带责任担保，期限 1 年。 4、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国 贸汽车"）已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保 证合同》，为全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称"国贸福申"） 向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请 980 万元的融资额度提 供连带责任担保，期限 1 年。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—96 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日， ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—95 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《厦门信达股份有限公司物联科技五年战略规划（2024-2028）》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第八次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二日 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第八次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 1 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （2023 年 11 月 14 日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—94 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月14日14:50 网络投票时间：2023年11月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、本次会议出席的股东及股东代表231人，代表股份286,381,557股，占上 市公司有表决权股份总数的41.6750 ...