北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第六次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 （2023年11月14日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1人， 可以设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管 理事项必须经党委会会议研究讨论、提出意见建议后，再由董事会研究作出决定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中 心，对股东大会负责并向其报告工作。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—93 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项基本情况 2017 年 3 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）因买卖合同纠纷 系列诉讼事项，将山东中垠物流贸易有限公司（以下简称"山东中垠"）、兖矿 能源集团股份有限公司（原名：兖州煤业股份有限公司，以下简称"兖矿能源"） 列为被告向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼。2022 年 6 月，福建省厦门市 中级人民法院一审裁定驳回公司起诉。同月，公司向福建省高级人民法院提起上 诉。2022 年 10 月，福建省高级人民法院裁定撤销一审裁定，指令福建省厦门市 中级人民法院审理。2022 年 11 月，福建省厦门市中级人民法院立案。2023 年 4 月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸矿业有限公司（以下简称"上海鲁 啸"）为第三人。2023 年 7 月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸为被 告。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到福建省厦门市中级人民法院出具的《福建省厦门市中级人民 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—92 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 7 项担保合同： 1、公司已与中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订《保证书》，为 全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称"香港信达诺"）向中国信托商业银 行股份有限公司香港分行申请 1,300 万美元的融资额度提供连带责任担保，折合 人民币 9,284.34 万元，期限 1 年。 2、公司已与厦门金圆融资租赁有限公司签订《保证合同》，为全资子公司 厦门信达物联科技有限公司（以下简称"信达物联"）向厦门金圆融资租赁有限 公司申请 5,366.36 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 3 年。 3、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信 达国贸汽车"）已分别与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同 （本金最高额）》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简 称"信达通宝"） ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—91 厦门信达股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购并注销 2020 年限制性股票激励计划 90 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 354.60 万股，回购并注销 2022 年限制性股票激励 计划 253 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,085.40 万股。 2、本次回购并注销部分限制性股票共涉及激励对象 270 人（2020 年限制性 股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划激励对象存在部分重合），合计回 购注销限制性股票 1,440.00 万股,占回购前公司总股本 701,578,106 股的 2.05%， 用于回购的资金合计为 45,329,183.27 元（含中国人民银行同期定期存款利息）。 本次回购注销完成后，公司总股本由 701,578,106 股变更为 687,178,106 股。 3、截至公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为17,559,971,051.01元，同比下降36.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-105,384,381.61元，同比下降2695.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,621,653,789.26元，同比增长11.44%[5] - 公司总资产为20,448,663,199.64元，同比增长27.31%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为-126,213,572.95元，同比下降21.19%[5] - 公司基本每股收益为-0.2027元，同比下降199.41%[5] - 公司稀释每股收益为-0.2027元，同比下降199.41%[5] - 公司加权平均净资产收益率为-12.32%，同比下降5.44%[5] 资金情况 - 公司2023年第三季度报告显示，公司持有无限售条件股份数量最多的股东是厦门国贸控股集团有限公司，持有122,161,608股人民币普通股[16] - 公司于2023年6月向十名特定对象发行136,569,730股股票，成功募集资金708,796,898.70元，主要投向物联科技、新能源汽车、数智化改造等领域[17] - 公司于2023年8月25日召开董事会会议，通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，共计65,236,988.13元[18] - 公司2022年通过限制性股票激励计划向95名激励对象授予限制性股票1,210万股，授予价格为2.46元/股[18] - 公司2022年通过限制性股票激励计划向253名激励对象授予限制性股票2,598万股，授予价格为3.24元/股[19] - 公司2023年度将对253名激励对象已获授但尚未解除限售的A股限制性股票共计1,085.40万股进行回购注销[20] 公司股东情况 - 2023年第三季度，厦门信达股份有限公司股东普通股股东总数为44,307股[15] - 2023年第三季度，厦门信达股份有限公司前十名股东中，国有法人持股比例最高，为38.47%[15] - 2023年第三季度，厦门信达股份有限公司前十名股东中，境外法人持股比例为1.15%[15] - 2023年第三季度，厦门信达股份有限公司前十名股东中，境内自然人持股比例最高为0.91%[15] - 2023年第三季度，厦门信达股份有限公司前十名股东中，质押股份数量最高为6,358,380股[15] 公司经营活动 - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，存货增长67.20%，长期股权投资增长100.28%[11] - 公司提起仲裁申请解决与西安迈科和深圳迈科的业务回款问题，仲裁委员会作出终局裁决支持公司仲裁请求[21] - 公司2023年9月30日的流动资产中，货币资金为2,961,563,548.43元，应收账款为3,091,360,994.77元[22] - 公司2023年9月30日的流动资产中，交易性金融资产为141,666,932.48元，衍生金融资产为14,785,282.14元[22] - 公司2023年9月30日的流动资产中，应收款项融资为29,631,972.38元[22] - 2023年第三季度，厦门信达股份有限公司的流动资产合计为14,787,083,793.51元，较上一期增长了2,902,937,725.69元[23] - 非流动资产合计为5,661,579,406.13元，较上一期增长了1,483,705,964.70元[23] - 公司的负债合计为16,869,789,499.78元，较上一期增长了4,455,559,882.41元[24] - 所有者权益合计为3,578,873,699.86元，较上一期减少了68,916,192.02元[25] - 营业总收入为55,866,142,734.32元，较上一期减少了19,050,044,975.56元[25] - 营业总成本为56,415,924,771.41元，较上一期减少了18,514,216,100.00元[26] - 财务费用为276,773,341.70元，较上一期减少了277,873,722.02元[26] - 净利润为-176,535,384.11元，较上一期减少了272,584,273.54元[26] - 企业自身信用风险公允价值变动为25,741,061.50元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,621,653,789.26元[28] - 收到税费返还为125,424,708.61元[29] - 经营活动现金流出小计为64,171,341,900.22元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-804,862,721.34元[29] - 吸收投资收到的现金为809,753,335.50元[30] - 筹资活动现金流出小计为15,878,688,922.41元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为32,199,133.77元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-468,682,733.96元[30] - 递延所得税资产变动数为40,233,451.92元[30]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—87 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《公司二〇二三年第三季度报告》。 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席 王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第九次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年第三季度报告》刊载于 2023 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cni ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—86 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年第三季度报告》刊载于 2023 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—90 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第六次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023年10月25日，公司第十二届董事会二〇二三 年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二三年第六次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月14日14:50； 网络投票时间：2023年11月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二 〇二三年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营管理 和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十五日 厦门信达股份有限公司 监事会意见书 对公司二〇二三年第三季度报告的意见 ...