会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事万平2023年应参加董事会9次，现场3次、通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年4月7日万平提交2023年度述职报告[15] 议案表决 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][6] 特别职权行使 - 2023年度独立董事未行使特别职权[14]

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券 业务收入为18.40亿元。2023年度，天健上市公司年报审计项目675 家，收费总额6.63亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈斌2023年应参加9次董事会，现场3次、通讯6次，无委托和缺席[5] - 2023年度未行使特别职权，2024年将继续履职[10][11] 董事会决议 - 2023年多次会议对借款、发股、处置资产等议案发表同意意见[4][6]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-115 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正虹科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹 科技公司董事会的责任。 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 （一）第一次监事会会议情况 第九届监事会第三次会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯方式召开。 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》。 （二）第二次监事会会议情况 第九届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公 司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象 发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》。 （三）第三次监事会会议情况 2023年度监事会工作报告 2023年度，湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，列席了公司董事会和股东 ...

本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的 规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责,现将 本人 2023 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人段卫忠,律师，硕士学历。1991 年 1 月至 1996 年 2 月任湖 南省区域地质调查所助理工程师；1996 年 3 月至 1998 年 5 月任湖南 祈安律师事务所专职律师；1998 年 5 月至 2005 年 5 月任湖南嘉华律 师事务所副主任；2005 年 5 月至 2010 年 5 月湖南一星律师事务所岳 阳分所副主任；2010 年 5 月至今任湖南滳招（原卓夫）律师事务所 专职律师，2022 年 12 月至今湖南正虹科技发展股份有限公司第九届 董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为124116.90万元，饲料销售业务占比58.02%，牲猪销售业务占比25.00%[8] - 营业总收入本期为11.61亿元，上年同期为12.41亿元[23] - 营业总成本本期为13.16亿元，上年同期为12.77亿元[23] - 营业利润本期亏损1.42亿元，上年同期亏损1.13亿元[23] - 利润总额本期亏损1.55亿元，上年同期亏损1.24亿元[23] - 净利润归属于母公司所有者本期亏损1.16亿元，上年同期亏损1.40亿元[23] 资产负债 - 2023年12月31日，公司消耗性生物资产2012.20万元，生产性生物资产530.45万元，占资产总额的3.54%[6] - 期末货币资金为248,537,827.46元，上年年末为76,855,319.30元[19] - 期末应收账款为21,190,008.27元，上年年末为15,744,677.22元[19] - 期末存货为68,761,330.99元，上年年末为220,097,117.54元[19] - 期末短期借款为265,329,236.11元，上年年末为430,545,569.43元[19] - 期末应付账款为37,143,681.10元，上年年末为94,391,398.39元[19] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为60,887,195.20元，上年同期为 - 80,867,467.22元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为30,431,661.31元，上年同期为 - 6,028,633.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为103,781,904.96元，上年同期为36,536,546.66元[26] 关键审计事项 - 生物资产减值因需管理层重大判断、金额大及生猪价格波动被确定为关键审计事项[6] - 收入确认因是关键业绩指标、产生错报固有风险高被确定为关键审计事项[8] - 应收账款减值因涉及管理层判断、期末金额大被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[162] - 增值税税率为13%、9%、6%、免税；房产税从价计征为1.2%，从租计征为12%等[163][164] 其他 - 公司属饲料行业，主要经营各类饲料研发、生产和销售等业务[36] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[38][39]

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权 的公告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于挂牌 转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权的议案》，具体 情况如下： 一、交易概述 为盘活资产，整合资源，根据公司战略及发展规划，公司拟委托 岳阳市产权交易所以公开挂牌交易的方式转让公司全资子公司唐山 正虹生物饲料有限公司（以下简称"唐山正虹"）100%股权，该公司 由湖南正虹科技发展股份有限公司唐山分公司改制而形成。经湖 南天瑞和房地产土地有限公司评估，唐山正虹截止 2023 年 12 月 31 日评估基准日的净资产评估值为 923.95 万元，首次挂牌底价不低于评 估价 923.95 万元，最终转让价格以产权交易所根据交易规则公开竞价 确定的转让价格为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有唐山正 虹 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-018 湖南正虹科技发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 7 日第九届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年4月30日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...