累积投票制适用情况 - 单个股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独董时实行累积投票制[2] 董事候选人提出 - 董事会、持股1%以上股东可分别提非独董和独董候选人[5] 投票规则 - 选独董/非独董时投票权为股份数乘待选人数[8] - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[8] - 所投董事选票数超限额选票无效[10] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份一半[10] - 超应选人数得票多者当选[10] 缺额处理 - 达当选票数人数不足应选且超章程规定人数2/3，下次选举填补[10] - 不足2/3，未达当选票数候选人二轮选举，仍未达则两月内再开会选举[10] 相同票数处理 - 候选人票数相同二轮选举，仍不能决定且达章程规定人数2/3，下次选举缺额[10]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等多项差错金额标准[6] - 业绩预告重大差异指预计与年报实际披露不一致等情况[9] - 业绩快报重大差异指财务数据和指标差异幅度达20%以上[10] - 会计报表附注及其他年报信息披露重大错误或遗漏有金额标准[9][10] 处理流程 - 发生重大会计差错或其他年报信息披露问题，董秘部门收集资料提交董事会[7][10] - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所[19] - 董事会以临时公告形式披露责任认定及处罚决议[13] 责任追究 - 责任分直接责任和领导责任，结果可纳入年度绩效考核[13] - 有从重、从轻等处理情形及主要追究形式[13][17] - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[14] 制度相关 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[16] - 制度自董事会审议通过生效并由董事会负责解释[18]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-088 投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 3、出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总裁邱奕博先生、公司副总裁兼董事会秘书兼财务总监郑新刚先生 等相关公司人员参加。 恒逸石化股份有限公司 关于举办 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于2025年8月19日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年半年度经 营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15:00-17:00举行2025年半年度网上业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式 参与，具体如下： 1、时间：2025年9月4日（星期四）下午 ...

员工持股计划规模 - 参加总人数不超4011人，其中董监高11人，员工不超4000人[8][23] - 全部有效计划所持股票累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[9][24] - 以2021年3月31日收盘价测算，可购买股份上限95,563,140股，占现有股本2.60%[9][28] - 拟筹集资金总额不超14亿元，员工自筹不超7亿，融资不超7亿，比例不超1:1[10] 员工持股计划期限 - 存续期不超60个月，自最后一笔股票过户起算[31] - 锁定期12个月，自最后一笔股票过户起算[32] 员工持股计划实施 - 须经股东会批准，采取现场与网络投票结合[5][11] - 股票来源为二级市场购买或其他合法方式[27] - 购买和认购价格参照市场价格[30] 员工持股计划管理 - 最高管理机构为持有人会议，设管理委员会[8] - 各期独立管理、核算，权益不合并计算[57] 员工持股计划变更与终止 - 存续期届满或提前终止，30个交易日内清算[42] - 设立后变更需2/3以上份额持有人同意并经董事会审议[45] - 存续期届满前2个月，可提前终止或延长，条件同上[46] 员工权益变动 - 不能胜任工作等情形，权益零对价转让[38] - 丧失劳动能力、退休、死亡，权益不变[38][39][40] 其他规定 - 年报、半年报公告前15日，季报等前5日不得买卖股票[34] - 锁定期内派息现金股利，锁定期结束后管委会决定分配[42] - 融资时参与需2/3以上份额持有人同意[48] - 计划持有人依法缴纳个人所得税[61]

股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 恒逸石化股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） （修订稿） 二零二五年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 （一）恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"本公司"） 第五期员工持股计划须经公司股东会股东会批准后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东会股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司持股计划管理委员会管理，但能否达 到计划规模、目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特别提示 本部分内容中的词语检查与"释义"部分保持一致。 1、恒逸石化第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工 持股计划"）系 ...

会议情况 - 恒逸石化2025年第二次独立董事专门会议于8月5日召开，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 会议审议新增2025年度日常关联交易金额预计议案[1] - 独立董事同意提交公司第十二届董事会第二十六次会议审议[1] 议案优势 - 新增关联交易利于巩固产业链一体化优势[1] 交易原则 - 交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定[1] 利益保障 - 交易履行符合公司和全体股东利益，未影响公司独立性[1]

员工持股计划规模 - 参加总人数不超过6000人[8][24] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个持有人不超1%[9][24] - 拟筹集资金总额不超7亿元，自筹和融资各不超3.5亿元，比例不超1:1[10] - 以2023年7月27日收盘价测算，可购买股份上限98314606股，占股本2.68%[11][28] 员工持股计划期限 - 存续期不超过36个月，自最后一笔标的股票过户起算[32] - 锁定期为12个月，自股票购买完成起算[33] 员工持股计划其他规定 - 公司不提供财务资助或贷款担保，资金来源为合法薪酬等[26] - 股票来源为二级市场购买或其他合法方式[27] - 购买和认购价格参照市场价格[31] - 年度报告等公告前有买卖股票限制[35] - 存续期可延长，提前终止有条件，期满或终止后30个交易日清算[32][43] - 员工特定情形下权益转让或不变更[38][39] - 变更、融资参与需经持有人会议和董事会同意[45][48] 员工持股计划流程 - 参与对象符合特定标准，名单经董事会确定等[20][25] - 拟定计划经职代会征求意见，审议后公告[54] - 股东会审议需非关联股东表决权过半数通过[55]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-085 恒逸石化股份有限公司 关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立 董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化 以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体情 况如下： 三、经营范围变更 公司经营范围由"对石化、化纤行业的投资，有色金属、建筑材料（不含木 材）、机电产品及配件，货运代理（不含道路客货运服务），经营本企业及本企 业成员自产 ...

恒逸石化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"） 的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律法规和规范性文件以及《恒 逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《自律监管指引》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形； （四）法律法规、规范性文件、深圳证券交易所规定的其他情形。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《 ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计1097.71亿美元，较期初增长2.08%[9] - 2025年1 - 6月营业总收入为559.60亿美元，同比下降13.59%[16] - 2025年1 - 6月净利润为2.68亿美元，同比下降51.69%[17] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.07美元，同比下降46.15%[18] - 2025年1 - 6月利息费用为139,864,824.87元，2024年同期为128,551,749.21元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计为59,652,799,220.05元，同比下降[22] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -2,728,570,262.82元，2024年同期为 -686,019,164.18元[23] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为289,193,537.99元，2024年同期为2,326,274,232.11元[24] - 2025年1 - 6月取得投资收益收到现金2.9亿美元，2024年同期为0[26] 股本变动 - 2021 - 2025年半年度“恒逸转债”“恒逸转2”转股共55,947股，截至2025年6月30日，股本变更为3,666,321,624元[59] 资产项目 - 截至2025年6月30日，公司货币资金期末余额120.97亿元，期初余额130.93亿元[175] - 截至2025年6月30日，公司应收账款期末账面余额73.31亿元，期初账面余额59.58亿元[182] - 应收票据年初余额为878.25万元，本期成本增加93.25万元，期末余额为971.50万元[192] - 其他应收款期末余额为2.26亿元，期初余额为2.62亿元[194] 税收优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[166] - 海宁新材料、嘉兴逸鹏2024年1月1日至2026年12月31日企业所得税减按15%征收[168] - 恒逸实业国际有限公司2022年至2026年享受5%的企业所得税优惠税率[168] - 恒逸物流国际有限公司新加坡应税所得前1万新加坡元享75%税收减免，1万 - 19万新加坡元部分享50%税收减免[169] - 恒逸实业（文莱）有限公司因项目满足条件享受11年免税优惠[171] - 多家子公司2025年度应纳税所得额减按25%计算，按20%税率缴纳企业所得税[171] - 2022年4月1日至2026年12月31日，广西相关子公司免征地方水利建设基金[172] - 2025年半年度部分公司招用退役士兵按每人每年9000元定额扣税[173] - 2025年半年度部分公司招用重点群体按每人每年7800元定额扣税[174]