股份回购方案 - 2024年10月22日通过第五期股份回购方案，资金1.25 - 2.5亿元，价格不超9元/股，期限12个月[1] 回购实施情况 - 2024年10月30日首次实施本次回购[2] - 截至2024年11月29日，累计回购22841440股，占总股本0.62%[3] - 截至2024年11月29日，最高成交价6.62元/股，最低6.24元/股[3] - 截至2024年11月29日，成交金额146044218.08元（不含交易费用）[3]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-130 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 4 日 9：15-2024 年 12 月 4 日 15：00。 （3）交易系统投票时间：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东 ...

公司成立 - 温州恒逸资源再生有限公司近日成立，法定代表人为吴中，注册资本1000万元 [1] 经营范围 - 公司经营范围包括资源再生利用技术研发、人工智能硬件销售、智能仓储装备销售、环境卫生公共设施安装服务等 [1] 股权结构 - 公司由恒逸石化间接全资持股 [2]

会议信息 - 2024年11月18日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表277人，代表1883802275股，占比56.9141%[3] - 中小股东及代表275人，代表138530520股，占比4.1853%[3] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》同意1850082787股，占比98.2104%[4] - 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》同意1880937912股，占比99.8479%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1881602751股，占比99.8832%[7] 会议合规情况 - 浙江天册律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10] 备查文件 - 公告提供经与会董事确认的决议、法律意见书等备查文件[11]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-129 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 ...

恒逸石化股份有限公司 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-127 2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债 3、修正前"恒逸转债"转股价格：10.91 元/股 4、修正后"恒逸转债"转股价格：9.20 元/股 关于向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 19 日 6、公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了面值总额 200,000 万元的可转换公司债券。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027 号"文同意，公 ...

恒逸石化股份有限公司 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 公司及其子公司向恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的事项将有效支持其业 务发展，恒逸文莱公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控； 该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司 独立性构成不利影响，不会损害公司和股东的利益。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2024年第七次独立董事专门会议决议》之 签署页） 2 0 24年第七次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2024 年第七次独立董事 专门会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事3人，实 际出席会议的独立董事3人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会议。 经与会独立董事充分讨论，对公司《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提 供担保的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》 年 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-128 恒逸石化股份有限公司 关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司累计为合并报表范围内的子公司及合并报表范围外的子 公司提供的担保余额超过最近一期经审计净资产的 100%，且本次被担保对象恒逸实 业（文莱）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风 险。 目前恒逸文莱经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的 风险。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 | | 石化有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 香港天逸 | 指 | 香港天逸国际控股有限公司 | | 恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 | | 恒逸投资 | 指 ...

第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-126 恒逸石化股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事会 第十四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2024 年 11 月 18 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》 为有效降低利息支出，调整及优化抵质押物，助力企业健康可持续发展，公 司拟与中国建设银行股份有限公司宁波北 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-125 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《募 集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司 董事会决定将"恒逸转债"的转股价格由 10.91 元/股向下修正至 9.20 元/股，修 正后转股价格自 2024 年 11 月 19 日起生效。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正"恒逸转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-127）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会 ...