股东大会信息 - 2024年1月18日15:00召开现场会议，同日进行网络投票[3] - 14名股东及代表参会，代表股份601,748,498股，占比47.8896%[5] 议案表决情况 - 五项议案同意股数均为599,768,421股，占比99.6709%，反对占比0.3291%[6][7][8][9][10]

会议基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由第十届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集，通知于2023年12月28日发布[5] - 现场会议于2024年1月18日在江苏省南京市召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计14人，代表有表决权股份601,748,498股，占比47.8896%[8] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意599,768,421股，占比99.6709%；反对1,980,077股，占比0.3291%[11][12][13][14][15][17] - 多项议案中小股东表决同意188,700股，占比8.7008%；反对1,980,077股，占比91.2992%[11][13][14][17] 会议合规情况 - 本次会议表决程序和结果、召集及召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[18][20]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由第十届董事会第五次会议批准召开[1] - 现场会议2024年1月18日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年1月12日[3] 议案相关 - 会议审议5项非累积投票议案及总议案[5][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[6] 投票与登记 - 登记时间为2024年1月17日9:00－12:00，13:30－17:00[7] - 普通股投票代码为"360720"，简称为"新能投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月18日9:15～9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月18日9:15 - 15:00[14]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月内受相关处罚或谴责通报人员不得担任[11] 独立董事提名 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 提名人不得提名利害关系人[13] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[15] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[15] - 被解除或辞职致比例不符应60日内补选[15][17] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[19] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 投反对或弃权票公司应披露异议意见[22] - 特定情形应向深交所报告[22] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[26] 公司对独立董事的保障 - 保证与其他董事有同等知情权[28] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[28] - 提供必要工作条件[29] - 董事会秘书协助履职并办理公告事宜[29] - 有关人员配合行使职权[29] - 承担聘请专业机构等费用[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[29] - 可建立责任保险制度[29] 资料报送与公告 - 最迟在发布选举股东大会通知时报送相关资料[14]

股票交易与股东权益 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票等收益归公司[2] - 董事会不执行上述规定，股东有权要求30日内执行，否则可起诉[2] - 股东买入超比例股份，超比例部分36个月内无表决权且不计入总数[5] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[5] 担保事项 - 连续12个月内累计1亿元（含）以下担保提交董事会审议[3] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意，为关联人担保须非关联董事三分之二以上通过[4] - 多项超比例担保及为高负债率对象担保需提交股东大会审议[4] 股东大会与投票征集 - 发布股东大会通知后，应在股权登记日后三日内再次公告[5] - 董事会征集投票权须同意并公告决议，征集人15日前发布材料[5] - 征集材料提前10天报监管，监管5日内提异议需修改[6] 交易事项 - “交易”含12类事项，购买出售资产不含日常经营相关[6] - 交易多指标超10%需披露，超50%除披露外还需提交股东大会审议[7][8] - 与关联人交易不同金额需独立董事认可、董事会决议或股东大会批准[8][9] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[10] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露，特殊情况原董事履职至补选[10] 董事会职权与会议 - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[13] - 董事会有权决定一定比例风险投资，不同比例决策流程不同[12] - 董事会行使多项职权，可设专门委员会协助[11][12] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[13] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[14] - 董事会制订或调整利润分配预案需多环节通过，股东大会2/3以上表决[14][15] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘等有相关程序[16][17] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东2/3以上表决通过[17] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[17]

股东大会安排 - 2023年12月27日董事会批准召开2024年第一次临时股东大会[2] - 现场会议2024年1月18日15:00召开，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年1月12日[3] 审议议案 - 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》等5项非累积投票议案及总议案[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[5] 投票相关 - 登记时间为2024年1月17日9:00－12:00，13:30－17:00[6] - 普通股投票代码为"360720"，投票简称为"新能投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月18日9:15～9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月18日9:15－15:00[12]

管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，经理层每届任期三年，连聘可连任[4] 总办会规则 - 总办会须半数以上应出席人员出席方可召开[10] - 由总经理召集主持，必要时可委托副总经理[8] - 主要职责包括拟定发展战略等[10] 总经理职责 - 应根据要求报告重大合同等情况[17] - 每年向董事会、监事会报告工作[17][18] 其他 - 规则由董事会负责解释修订，审议通过生效[20]

公司基本信息 - 公司1993年3月18日发起设立，1994年3月注册登记，1996年12月31日重新登记，1999年11月3日、2009年10月13日两次更改名称[8] - 1997年4月22 - 27日首次发行4000万股人民币普通股，5月9日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为1,256,531,571元，股份总数为1,256,531,571股，均为普通股[12][22] - 公司住所为山东省泰安市岱岳区长城西路6号，邮编271000[11] - 公司经营范围包括电子商务、投资、仓储等多项业务[19] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 董事等将持有的股票或证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[31] - 公司收购股份不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[26] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可请求法院撤销[32][36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[44][47] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[50][51] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 交易与担保披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达到一定标准需及时披露[74] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上，独立董事同意后交董事会决议[77] - 公司与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上，需获股东大会批准[77] 公司治理结构 - 董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[94] - 董事会每年至少召开四次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[102] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[110][111] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[124][126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[129] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[129] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[131] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] - 不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红占比要求[132] 其他事项 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[152][153][154] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[157] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[157]

交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%，总办会最终批准；10% - 50%，董事会审核，总办会批准；50%以上，董事会和股东大会审核，总办会批准[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于10%或金额不超1000万元，总办会最终批准；10%以上且超1000万元，董事会审核，总办会批准；50%以上且超5000万元，董事会和股东大会审核，总办会批准[6] 合同审批规则 - 公司订立与日常经营活动相关重大合同，金额占公司最近一个会计年度经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元，或销售合同金额占经审计营业总收入50%以上且绝对金额超5亿元，由董事会审批；未达标准由总办会审批[7] 关联交易审批规则 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％，总办会最终批准；金额达标但未达3000万元及占比5%，董事会审核，总办会批准；金额3000万元以上且占比5%以上，董事会和股东大会审核，总办会批准[8] 担保审批规则 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情况，董事会和股东大会审核，总办会批准；达不到条件，董事会审核，总办会批准[9] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后提交股东大会审议[9] 风险投资审批规则 - 风险投资12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计净资产金额比例超15%，董事会提议案报股东大会批准；超10%且不超15%，由董事会审批；不超10%，由总办会审批[10] 公司管理原则与制度 - 公司授权管理原则是保证公司、股东和债权人合法权益，提高工作效率，使经营管理规范化、科学化、程序化[3] - 股东大会是公司最高权力机构，董事会是决策机构，董事长专题会和总办会在授权范围内行使职权[2][3][4] - 公司重大决策等应按规定权限和程序实行决策批准或集体审批制度，个人不得单独决策或擅自改变集体决策意见[4] - 董事长、总经理应按授权开展经营决策并向股东大会、董事会报告工作进展[13] - 监事会负责监督制度实施[13] - 公司人员须在授权范围内工作，越权造成损失将处理责任人[13] - 控股子公司可依规则制定管理办法或细则并报公司备案[15] - 公司应按规定修改规则，由董事会提修改议案[15] - 规则与其他规定相悖时按相关法律和新制度执行[16] - 规则中“以上”“不超过”含本数，“低于”“超过”不含本数[16] - 审议事项涉多项标准选最高级标准执行[16] - 规则由董事会负责解释[16] - 规则自股东大会通过之日起生效[16]

合规管理架构 - 公司指导、监督各单位合规管理工作并考核评价[3] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[7] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[7] - 设立合规管理委员会，分年度和临时会议[9] - 设立首席合规官，负责组织编制合规管理相关文件[9] 部门职责 - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[10] - 企业管理与法律合规部归口管理合规工作[10] - 纪检等部门为合规管理第三道防线[11] - 业务及职能部门设置合规管理员[12] 制度建设 - 各单位建立健全分级分类合规管理制度体系[15] - 合规管理重点领域包括投资并购等十个方面[15][16][17][18] 重点环节管理 - 加强制度制定等重点环节合规管理[18] - 加强管理人员和重要风险岗位人员合规管理[18] 风险防控 - 建立合规风险识别评估预警机制[19][20] - 合规管理部门指导、监督、检查各部门合规风险防控工作[20] - 公司将合规审查嵌入经营管理流程[22][23] 举报与处理 - 公司及各单位设立举报渠道[25] - 合规管理部门受理举报事项开展调查[25] 责任评估 - 符合条件的单位在员工严重违规时可减轻或免除责任[27] - 各业务及职能部门评估合规风险并分级[28] 培训与报告 - 各单位每年至少举行一次合规培训并形成书面记录[31] - 各单位每年底提交年度合规管理报告[33] 监督检查 - 合规管理部门对各单位合规管理工作监督检查并提建议[35] - 合规管理部门针对问题出具书面整改意见[35] - 合规管理部门和其他监督部门共享违规信息[35] 评价与考核 - 定期开展合规管理体系有效性评价并强化结果运用[35] - 公司将合规管理纳入对所属企业的年度业绩考核[36] - 建立所属企业经营管理和员工履职违规行为记录制度[36]